UK Watchdog Eyes Extension ng Pag-uulat ng Panganib sa Money Laundering sa Mga Crypto Firm

Ang Financial Conduct Authority (FCA), isang regulator ng UK, ay naghahangad na obligahin ang mas maraming kumpanya, kabilang ang ilang nagtatrabaho sa Cryptocurrency, na iulat kung paano nila pinangangasiwaan ang mga panganib ng krimen sa pananalapi.

• Sa isang papel ng konsultasyon na inilathala noong Lunes, sinabi ng FCA sa ilalim ng pinalawak na saklaw ng obligasyon nito sa pag-uulat ng krimen sa pananalapi na mangangailangan ito ng mga palitan ng Crypto at mga provider ng wallet na magbigay ng detalyadong impormasyon taun-taon sa mga sistema at kontrol na inilalagay upang harapin ang mga krimen tulad ng money laundering.
• Sinabi ng regulator na sa kasalukuyan ay 2,500 lamang sa humigit-kumulang 23,000 na kumpanya sa ilalim ng pangangasiwa nito ang dapat magbigay ng naturang data, kabilang ang mga bangko, mga gusali ng lipunan at mga provider ng mortgage.
• Bukod sa mga Crypto firm, kasama sa pinalawig na panukala ang mga entity gaya ng lahat ng kumpanyang kinokontrol ng Financial Services and Markets Authority, mga provider ng pagbabayad, mga institusyon ng electric money, at multilateral at organisadong mga pasilidad ng kalakalan.
• Sinabi ng FCA na ang dagdag na impormasyong ibibigay ng pag-uulat ay magbibigay-daan dito na maging higit na "date na humantong" sa pangangasiwa nito at palawakin ang pananaw nito sa mga kumpanyang maaaring magdala ng mga panganib sa money laundering.
• Bukas ang panahon ng konsultasyon para sa feedback mula sa mga interesadong partido hanggang Nob. 23, 2020.
• Noong Hunyo, sinabi ng gobyerno ng U.K. na naghahanap upang madagdagan ang pangangasiwa sa mga promosyon ng Cryptocurrency upang maprotektahan ang mga mamumuhunan, na ang bagong tungkulin sa pangangasiwa ay nahuhulog sa FCA.

Basahin din: Ang UK Regulator ay Nagbibigay ng Lisensya sa Digital Security Exchange Archax