El organismo de control del Reino Unido contempla ampliar la obligación de informar sobre el riesgo de blanqueo de capitales a las empresas de Cripto.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), un regulador del Reino Unido, busca obligar a más empresas, incluidas algunas que trabajan con Criptomonedas, a informar cómo gestionan los riesgos de delitos financieros.

• En undocumento de consulta Publicado el lunes, la FCA dijo que bajo el alcance ampliado de su obligación de informar sobre delitos financieros, requeriría que los intercambios de Cripto y los proveedores de billeteras brinden información detallada anualmente sobre los sistemas y controles implementados para abordar delitos como el lavado de dinero.
• El regulador dijo que actualmente sólo 2.500 de las aproximadamente 23.000 empresas bajo su supervisión deben proporcionar dichos datos, incluidos bancos, sociedades de construcción y proveedores de hipotecas.
• Además de las empresas de Cripto , la medida ampliada incluiría entidades como todas las empresas reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados , proveedores de pagos, instituciones de dinero electrónico e instalaciones comerciales multilaterales y organizadas.
• La FCA dijo que la información adicional que proporcionarían los informes le permitiría ser más "actualizada" en su supervisión y ampliar su conocimiento sobre las empresas que pueden conllevar riesgos de lavado de dinero.
• El período de consulta está abierto para recibir comentarios de los interesados hasta el 23 de noviembre de 2020.
• En junio, el gobierno del Reino Unido dijo que estababuscando aumentar la supervisión en promociones de Criptomonedas para proteger a los inversores, y el nuevo rol de supervisión recae en la FCA.

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