Ang Upstart Crypto Tracer ay Nagdadala ng 'Middleware' sa Busy na Blockchain Analysis Industry

Mga packer ng karne at GAS magnate ay nagbabayad ng malaki Bitcoin mga pantubos, na nag-udyok sa mga pamahalaan na tuklasin, at kung minsan sakupin, milyon-milyong dolyar sa Crypto. Tinatawag ng mga purista ang kamakailang mga headline na ito bilang regulasyon na pagpasok. Ngunit para sa intelligence startup Blocktrace isa itong pagkakataon.

Ang kumpanya ng software na nakabase sa Austin, Texas noong Lunes ay nag-unveil ng Fusion, isang produkto na naglalayong higit pang i-demystify ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa Cryptocurrency para sa mga ahente ng gobyerno at mga institusyong pinansyal.

Marami nang kompetisyon sa Crypto intelligence space. Ang mga itinatag na startup kabilang ang Chainalysis, Elliptic, CipherTrace at TRM Labs ay gumawa ng milyun-milyong dolyar na pagpapares ng mga likas na nasusubaybayang blockchain na may mga troves ng pagmamay-ari na impormasyon, tulad ng mga ipinagbabawal na kasaysayan ng transaksyon, na kapaki-pakinabang sa mga investigator.

Ngunit ang Blocktrace's Fusion ay isang bagong produkto ng software, hindi isa pang serbisyo sa pagsubaybay. Tinatawag ito ng CEO na si Shaun MaGruder na middleware: "Esensyal na pinagsasama nito ang lahat ng data, pinagsama-sama sa isang solong sentral na lugar."

Read More: Ang TRM Labs ay nagtataas ng $14M bilang Crypto Tracking Steps into Spotlight

Isipin ang Fusion bilang isang tulay sa pagitan ng mga silo ng data ng Crypto tracers. Maaaring alam ng ONE tracing firm ang Bitcoin address na xyz123 na natransaksyon sa dark web, at alam ng isang hiwalay na database ng transaksyon na ang parehong address ay malamang na lumabag sa mga parusa. Sa Fusion, sinabi ni MaGruder, maaaring ma-access ng mga investigator ang parehong mga mumo ng tinapay sa isang lugar.

"Maging ito man ay CipherTrace o Elliptic o ang anti-human trafficking intelligence initiative, o iba pang mga kasosyo sa data para sa bagay na iyon," maaaring i-pool ng Fusion ang data para sa madaling pag-access, sabi ni MaGruder, na nangangatwiran na ito ay "gumagawa ng larawan na mas kumpleto."

Sleuthing partners

Sa paglulunsad, ang produkto ay kumukuha mula sa CipherTrace at Elliptic API pati na rin ang ilang iba pang mga database na nagdodokumento sa mas madilim na bahagi ng Crypto. Ngunit sinabi ng MaGruder na sa paglipas ng panahon maaari itong isama sa higit pang mga hands-on stream tulad ng Bitcoin exchanges. Nagbabala siya na ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ay itago sa labas ng mga tubo ng Fusion.

Ang kumpanya mismo ay T bago. Si MaGruder, isang dating signal analyst para sa US Army Special Forces na kalaunan ay nagtrabaho sa Chainalysis, nagsimula ng Blocktrace noong unang bahagi ng 2018 pagkatapos makakita ng "bottleneck" sa merkado ng pagproseso ng data. Pribado niyang pinondohan ang Blocktrace at pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng mga relasyon sa buong Crypto intelligence landscape.

"Karamihan sa ginagawa namin ay talagang nangyayari sa likod ng mga eksena," sabi ni MaGruder. "Maraming mga tao na kailangang malaman tungkol sa amin ay alam na kung paano makipag-ugnayan sa amin."

Tumanggi si MaGruder na sabihin kung sino ang mga taong iyon.

Mga kasosyo sa gobyerno

Ang kumpanya ay nakikipagtulungan sa pederal na pamahalaan mula pa noong Mayo 2019, na nakakuha ng halos $800,000 sa pamamagitan ng mga sesyon ng pagsasanay ng Drug Enforcement Agency (DEA) sa Cryptocurrency at pagbibigay sa mga criminal investigator ng Internal Revenue Service ng analytical at teknikal na suporta, ayon sa data ng kontrata na sinuri ng CoinDesk. Ang Blocktrace ay kumita ng halos $750,000 sa pamamagitan ng isang kontrata sa subscription sa IRS na umaabot hanggang 2023.

Noong nakaraang linggo lamang, ang U.S. Immigrations and Customs Enforcement ay naghudyat ng layunin nitong magbayad ng Blocktrace ng $36,000 para sa isang 30-araw na kontrata, ayon sa pampublikong data.

Iyan ay halos hindi bababa sa halaga ng $30 milyong pederal na ahensya na nagastos sa pagsubaybay sa mga kontrata mula noong 2015.

"Ang aming pag-asa ay na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ay mas mabisa naming mapataas ang transparency sa mga blockchain, kaya mas mabilis na malantad at matukoy ang mga cyber-criminal," sabi ni MaGruder.