Compliance
El gigante de pagos FIS Worldpay se une a la red de cumplimiento de Cripto de Shyft
Es la segunda gran empresa no relacionada con criptomonedas que se une a Shyft, después del bufete de abogados DLA Piper el mes pasado.
Binance.US contrata al ex ejecutivo de Société Générale y Gemini como director de cumplimiento
Tammy Weinrib se centrará en los programas de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
La plataforma de cumplimiento Sardine cierra una ronda de financiación de 19,5 millones de dólares para eliminar las transacciones sospechosas con Cripto.
A16z, NYCA y Experian se unieron a la recaudación de capital para la startup de San Francisco.
¿Son los Cripto valores?
La respuesta a esta pregunta central tendrá muchas consecuencias para la industria de las Cripto , desde la regulación y el cumplimiento hasta la aplicación de medidas contra el uso de información privilegiada.
Malcolm Wright, jefe de cumplimiento de BitMEX, se une a la red Shyft
Hace poco más de un año, Wright fue contratado para ayudar a BitMEX luego de las investigaciones realizadas por los reguladores y las fuerzas del orden de EE. UU.
Binance.US contrata a Majalya, directora de cumplimiento de Intel
Sidney Majalya reportará directamente al CEO Brian Shroder.
Robinhood recurre a Chainalysis para obtener datos y herramientas de cumplimiento
Robinhood utilizará el software Chainalysis para monitorear las transacciones de Cripto y cumplir con los requisitos de cumplimiento mientras se prepara para lanzar una billetera de Cripto .
La firma británica de tecnología regulatoria ComplyAdvantage incorpora Elliptic a su suite de cumplimiento de Cripto
ComplyAdvantage ya está trabajando con empresas de Cripto como Paxos y Gemini, pero principalmente en el ámbito AML (Anti-Lavado de Dinero) fiduciario.
Binance incorpora investigadores veteranos del IRS para fortalecer el cumplimiento
Tigran Gambaryan se convierte en el vicepresidente de inteligencia global del exchange de Criptomonedas , mientras que Matthew Price es el director senior de investigaciones.
TRM Labs incorporará herramientas de rastreo de Cripto a Solana
La empresa es la primera de los principales rastreadores de Cripto en llevar sus herramientas de cumplimiento a la cadena de bloques Solana .
