Coinfirm
Los delitos con Cripto se llevaron casi 10.500 millones de dólares en 2020, según un estudio
La empresa de análisis de blockchain Coinfirm señaló que las estafas y el fraude representan dos tercios de los fondos malversados.
Investigación: Las agencias policiales no encuentran criptomonedas bifurcadas en incautaciones criminales
La empresa de análisis blockchain Coinfirm dijo que las autoridades están "ignorando" las reservas de criptomonedas de los delincuentes que se bifurcaron de Bitcoin.
El bufete de abogados de los usuarios de QuadrigaCX lanza una investigación sobre análisis de blockchain
Miller Thomson, el bufete de abogados que representa a los antiguos usuarios de QuadrigaCX, ha contratado a Kroll y Coinfirm para realizar servicios de investigación de blockchain.
Tres empresas de análisis de Cripto avanzan en la competencia RegTech 'TechSprint'
La exhibición fintech tiene tres premios en efectivo de $50,000 para tres áreas de enfoque regtech.
Tezos y Algorand, los últimos en integrar tecnología para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Las integraciones permitirían que los dos proyectos blockchain rastreen transacciones e identifiquen a los remitentes, de acuerdo con la "Regla de viaje" del GAFI.
Binance Korea implementa una herramienta contra el lavado de dinero de la empresa de tecnología regulatoria Coinfirm
El proveedor de análisis blockchain Coinfirm ayudará a Binance Korea a cumplir mejor con las normas contra el lavado de dinero.
Hay una nueva forma de recuperar tus Cripto robadas
Hay hasta 10 mil millones de dólares en Cripto robadas. Una empresa conjunta de Coinfirm y Kroll LOOKS ayudar a la gente a recuperar sus fondos.
La mayoría de los exchanges de Cripto aún no tienen políticas KYC claras: informe
La startup regtech Coinfirm ha descubierto que solo el 26 por ciento de los intercambios de Cripto tienen un nivel "alto" de procedimientos contra el lavado de dinero.
