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Empresas chinas utilizaron Cripto para operar una red de fentanilo, según denuncias de EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas de producción ilegal de drogas, distribución y venta de precursores químicos, afirmando que utilizaban Criptomonedas para mover dinero.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)El ataque tuvo como objetivo a varias empresas chinas y sus empleados. El martes se produjo la última ronda de cargos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, una red que dependía de pagos en Criptomonedas , según las autoridades.
Junto con el caso penal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos también sancionó el martes la lista de ciudadanos chinos,Identificación de 16 billeteras Cripto asociadasen la acción.
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“Hemos identificado y bloqueado más de una docena de billeteras de moneda virtual asociadas con estos actores”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo,en una conferencia de prensaLas billeteras bloqueadas, que recibieron millones de dólares en fondos en cientos de depósitos, ilustran el alcance y la escala de la operación atacada hoy.
El Departamento de Justicia tomó medidas enérgicas contra la red de Florida de 28 empresas e individuos que, según afirma, estaban involucrados en la producción de fentanilo y metanfetamina y en la venta de precursores químicos utilizados para fabricar las drogas ilegales.
“Estas empresas tienden a utilizar transacciones de Criptomonedas para ocultar sus identidades y la ubicación y el movimiento de sus fondos”, según un comunicado del Departamento de Justicia.
La conexión entre las Cripto y el tráfico de fentanilo ha atraído mucha atención, incluso de la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), quien ha pidió nuevas leyespara cerrar ese canal de pagos digitales.
Sigue leyendo: El gobierno de EE. UU. sanciona una billetera Ethereum vinculada al Cártel de Sinaloa
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton es editor jefe adjunto del equipo de Regulación y Regulación Global de CoinDesk, con sede en Washington, D.C. Antes de unirse a CoinDesk en 2022, trabajó durante más de una década cubriendo la regulación de Wall Street en Bloomberg News y Businessweek, escribiendo sobre los primeros rumores entre las agencias federales que intentaban decidir qué hacer con las Cripto. Ha ganado varios reconocimientos nacionales a lo largo de su carrera periodística, incluyendo su experiencia como corresponsal de guerra en Irak y como reportero policial para periódicos. Jesse se graduó de la Universidad de Western Washington, donde estudió periodismo e historia. No posee Cripto .
