La semana pasada, un juez federal falló en contra de un grupo de inversores y desarrolladores respaldados por Coinbase, quienes alegaron que el Departamento del Tesoro de EE. UU. se extralimitó en su autoridad al sancionar a Tornado Cash. Al hacerlo, determinó que Tornado Cash tenía una DAO que podía ser sancionada.

Estás leyendo State of Cripto, un boletín de CoinDesk que analiza la intersección de las Criptomonedas y el gobierno. haga clic aquípara inscribirse en futuras ediciones.

Un precedente tormentoso

La narrativa

Tornado Cash no fue un buen caso para la industria de las Cripto . Sin duda, fue utilizado por Corea del Norte para blanquear Cripto robadas, y ahora un juez federal ha dictaminado que fue designado correctamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Por qué es importante

Este es el segundo caso en el que se utilizó la existencia de una organización autónoma descentralizada (DAO) para determinar que un regulador federal estaba dentro de sus límites para emprender una acción de cumplimiento contra una entidad Cripto .

Desglosándolo

El Tesoro actuó dentro de sus límites al sancionar Tornado Cash, prohibiendo a todas las personas estadounidenses (ciudadanos estadounidenses de todo el mundo y residentes en los propios Estados Unidos) realizar transacciones con el servicio o utilizarlo de cualquier otra forma, dictaminó un juez federal la semana pasada.

El juez Robert Pitman, del Distrito Oeste de Texas, dijo en una orden escrita relativamente breve que los demandantes, incluidos el cofundador de Prysmatic Labs, Preston Van Loon, el partidario de Ethereum Alex Fisher, los empleados de Coinbase Tyler Almeida y Nate Welch y algunos otros, no había argumentado con éxito eso sus derechos de la Primera Enmiendao elLey de Procedimientos Administrativoshabía sido violada.

Tornado CashFue sancionado hace poco más de un año por la OFAC, que alegó que el mezclador, que oculta el historial de transacciones de tokens Cripto al mezclar el dinero de todos los usuarios, era una herramienta importante para el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

A Lázaro se le acusa quizás más famosamente de usaringeniería social a robaron más de 600 millones de dólares en Criptodel Puente Ronin de Axie Infinity.

En su ordenEl juez Pitman analizó los diferentes puntos de vista sobre el papel de la DAO que gobierna Tornado Cash, la caracterización de los contratos inteligentes que componen el mezclador, el papel de un retransmisor en el proceso e incluso la diferencia de Opinión sobre si Tornado Cash es el software en sí o la DAO que lo ejecuta.

Es indiscutible que Tornado Cash utiliza contratos inteligentes para brindar mayor Privacidad a sus usuarios, permitiéndoles depositar Cripto en una billetera y luego retirarlos de otra. Los demandantes afirman que, a partir de 2020, los contratos inteligentes son aplicaciones de software inmutables y autónomas, sin operador de custodia, que verifican automáticamente los datos necesarios para una transacción válida, lo que permite retiros sin intervención Human . Sin embargo, el gobierno afirma que estos contratos inteligentes son creados por los desarrolladores de Tornado Cash y luego aprobados e implementados por la DAO para ofrecer a los clientes servicios de mezcla de criptomonedas en múltiples cadenas de bloques.

En su fallo, el juez determinó que Tornado Cash cumple con los requisitos para ser considerada una entidad. En concreto, se trata de una asociación compuesta por los fundadores y desarrolladores del proyecto y la DAO. La OFAC sancionó tanto al software como al grupo de personas que lo respaldan en su orden del año pasado, afirmó.

Esta no es la primera vez que un tribunal federal considera que una DAO es una organización a efectos judiciales. El juez William Orrick, del Distrito Norte de California, determinó que Ooki DAO era una asociación no incorporadaa los efectos de una demanda ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

El juez también determinó que Tornado Cash tenía un interés de propiedad en los contratos inteligentes, y señaló las tarifas generadas en tokens TORN como ONE .

“Si bien no todos los contratos inteligentes pueden considerarse contratos, el registro muestra que Tornado Cash promocionó y publicitó los contratos y sus capacidades, y publicó el código con la intención de que la gente lo usara: características de una oferta unilateral de servicios”, escribió.

También rechazó la idea de que el código es abstracto, diciendo que el código para los contratos inteligentes de Tornado Cash no solo se implementó, sino que "transmitió un beneficio continuo... en forma de tarifas transmitidas a la DAO".

El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, ya ha dicho que el exchange, que financió la demanda original, apoyaría una apelación.

La pregunta, entonces, es qué tipo de precedente veremos finalmente con las DAO y su papel en la supervisión de los proyectos de Cripto .

Y, mientras tanto, la OFAC todavía se enfrenta a...Otro traje de Coin Centersobre las sanciones de Tornado Cash.

Historias que quizás te hayas perdido

• La SEC afirma que el fallo sobre XRP necesita revisión en un tribunal de apelaciones: La SEC ha solicitado formalmente al juez federal que supervisa su caso permiso para apelar su fallo del mes pasado que determinó que Ripple no violó la ley de valores al colocar XRP en bolsas, pero sí en cómo vendió XRP a inversores institucionales.
• El banco estatal de Farmington, vinculado a FTX, recibe medidas coercitivas de la Reserva Federal:Farmington State Bank, también conocido como Moonstone, enfrenta una orden de cese y desistimiento de la Reserva Federal luego de haberse orientado “indebidamente” hacia el trabajo relacionado con activos digitales sin obtener primero la aprobación regulatoria.
• El regulador de Cripto de Dubái multó a OPNX, fundador de 3AC, con 2,7 millones de dólares.:OPNX, la empresa fundada por Kyle Davies y Su Zhu de Three Arrows Capital (quienes parecen estar prófugos de las autoridades en países como Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas) ahora enfrenta una multa de 10 millones de dirhams (2,7 millones de dólares) por violar las regulaciones de Dubai.

Esta semana

Lunes

• 15:00 UTC (11:00 am EDT) Se llevó a cabo un ayuntamiento en el caso de quiebra en curso de Celsius.

Martes

• 13:00 UTC (9:00 a. m. EDT) Sam Bankman-Fried fue procesado (de nuevo). Lea nuestra cobertura aquí.

Viernes

• 14:05 UTC (10:05 a.m. EDT) El presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole.

En otra parte:

• (El Washington Post)Un periódico de Kansas allanado por la policía fue acusado de tener acceso a documentos privados a los que solo se podía acceder suplantando la identidad de alguien. Un fiscal del condado ha solicitado la devolución del material incautado, alegando que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
• (El Washington Post)Los candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano debatirán este miércoles (excepto, al parecer, el expresidente Donald Trump,¿Quién tiene más Cripto? de lo que ha admitido). No está claro si las Cripto se convertirán en un tema de discusión en este primer debate.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

También puedes unirte a la conversación grupal enTelegrama.

¡Nos vemos la semana que viene!