El Congreso de EE. UU. está celebrando varias audiencias sobre criptomonedas en diferentes comités. Quiero escribir sobre ellas, pero creo que necesito más tiempo para hablar con la gente y ordenar mis ideas. Por ello, hablaremos de la audiencia sobre criptomonedas estables del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de la semana pasada, la audiencia de la CFTC del Comité de Agricultura del Senado y la audiencia sobre criptomonedas estables del Comité Bancario del Senado de hoy, la semana que viene.

En lugar de eso, hablemos de la historia que tiene a todos cautivados: Lapresuntos blanqueadores de dinero del hackeo de Bitfinex.

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Lavanderas inadaptadas

La narrativa

Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, residentes casados de Nueva York, fueronarrestado el martes pasado por cargos de conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. en relación con acusaciones de que lavaron aproximadamente 25,000 BTC y tuvieron acceso a otros 94,000 BTC robados de Bitfinex en 2016.

Por qué es importante

Podríamos ver pronto el regreso al mercado de Bitcoin por valor de unos 3.500 millones de dólares. La recuperación de 94.000 BTC y el arresto de dos personas presuntamente vinculadas al robo de Bitfinex fue posiblemente el suceso más importante en el Cripto la semana pasada, y solo en parte debido al dinero involucrado.

Desglosándolo

¿Por dónde empiezo con la semana pasada?

El martes pasado,Los funcionarios federales anunciaronHabían arrestado a dos personas por cargos de conspiración de lavado de dinero en relación con el hackeo de Bitfinex de 2016, que vio poco menos de 120.000 bitcoins (con un valor aproximado de60 millones de dólares en ese momento) robados en un ataque sofisticado.

Ilya Lichtenstein y Heather Morgan entoncesllegó a los titulares por ser una pareja neoyorquina aparentemente (en su mayoría) normal, solo que casualmente tenían acceso a lo que ahora vale más de $4 mil millones en Bitcoin.

Bitfinex utilizaba BitGo en aquel momento como proveedor de su billetera, con una configuración de seguridad multifirma. (Multifirma significa que se necesitan al menos X de Y personas con claves para acceder a algo, donde X > 1. Se supone que es más seguro que un sistema donde una sola persona puede acceder a los miles de millones de una empresa).

Aunque los informes iniciales sugirieron que hubo una brecha de seguridad en el servidor de BitGo en ese momento, la compañía afirmó no haber encontrado evidencia de ello. Además, Bitfinex poseía dos de las claves. Los detalles precisos del ataque aún no están claros. Cabe destacar que las autoridades federales no acusan a ninguno de los acusados del ataque en sí, postura que la fiscalía reiteró durante una audiencia de prisión preventiva el lunes.

¿Es posible que ambos fueran responsables del hackeo inicial? ¿Quién sabe? Todo es posible. Morgan dio una charla sobre ingeniería social y escribió un artículo de opinión sobre cómo protegerse del cibercrimen. Lichtenstein parece haber comentado sobre el uso de Bitcoin en delitos. Noticias de hackersHace años. Nada aquí es definitivo.

Lo que sí sabemos son las acusaciones específicas presentadas y el testimonio posterior de los fiscales. Según las acusaciones, tanto Lichtenstein como Morgan tuvieron acceso a unos 94.000 BTC (valorados en unos 3.500 millones de dólares) que los funcionarios federales pudieron incautar a finales de enero.

Los dos también supuestamente tuvieron acceso a gran parte de los 25.000 BTC restantes, que fueron lavados a través de varias billeteras y mercados de la darknet antes de ser retirados.

A pesar de estas acusaciones, lo que más llamó la atención fue el hecho de que estos dos simplemente existían tal como lo hacían. Morgan era un aspirante a rapero bajo el nombre de "Razzlekhan". Lichtenstein tuiteó quejas sobre la cobertura de CoinDesk.

Conquistaron el mundo. Y mira,Yo no era inmuneFue una semana muy extraña, pero también parece que esta parte es una distracción de la parte donde supuestamente tenían noventa y cuatro mil Bitcoin a mano.

Las preguntas que tengo ahora:

• ¿Qué pasará con los Bitcoin confiscados por los federales?

Bitfinex declaró que espera recuperar las monedas. Es probable que antiguos clientes de Bitfinex también presenten una reclamación. El plazo no me queda claro.

• ¿Veremos cargos relacionados con el hackeo real?

Las autoridades israelíes arrestaron a dos personas hace tres años, acusándolas de estar detrás del hackeo de Bitfinex. No pude encontrar información actualizada sobre su situación. También es posible, de nuevo, que nuestros nuevos acusados ​​estén detrás del hackeo. Resulta un BIT difícil de creer sugerir que alguien hackeó Bitfinex y luego entregó las claves de los 120.000 BTC a un par de residentes de Wall Street.

• ¿Qué pasó con los 25.000 BTC que aún no se recuperaron?

Algunas de estas monedas se han utilizado para comprar artículos como tarjetas de regalo y PlayStations. Otras se encuentran en diferentes billeteras. La fiscalía alegó que los acusados ​​aún tienen acceso a unos 300 millones de dólares. Esto deja una TON de BTC sin recuperar.

• ¿Quién bloqueó las cuentas de YouTube e Instagram de Morgan?

Sus videos desaparecieron, incluyendo un video de su boda del 20 de noviembre de 2021. En noviembre, Morgan y Lichtenstein también descubrieron que su proveedor de internet había sido citado. Su abogado le dijo a un juez que llevaban tres años casados, pero el momento es curioso (aunque sea casual).

También quiero dejarles la excelente cobertura (en mi Opinión sesgada) de CoinDesk de la semana pasada, encabezada por mi colega Cheyenne Ligon, quien no solo leyó las presentaciones sino que viajó a ambas audiencias para brindar informes sobre el terreno:

• Alguien acaba de transferir $3.55 mil millones en Bitcoin del hackeo de Bitfinex de 2016
• Funcionarios estadounidenses incautan 3.600 millones de dólares en Bitcoin tras el hackeo de Bitfinex de 2016
• «Como Gengis Kan, pero con más dinamismo»: Lo que sabemos sobre los presuntos lavadores de dinero de Bitfinex
• Las herramientas de análisis de Cripto son "la ola del futuro", dice un juez citando una película de culto en el caso de la incautación de 3.600 millones de dólares en Bitcoin.
• Juez detiene liberación de sospechosos de lavado de activos en Bitfinex
• 4 preguntas sin respuesta sobre el hackeo de Bitfinex
• Nuevos documentos detallan la preocupación de los fiscales por la posible huida de los sospechosos de lavado de activos tras el hackeo de Bitfinex.
• ¿Los presuntos lavadores de dinero de Bitfinex planeaban escapar a Ucrania?
• Un juez federal libera a 'Razzlekhan' y ordena que otro sospechoso de lavado de activos en Bitfinex permanezca en prisión.

Super Bowl LVI

Como veo mucho fútbol americano y soy yo quien establece las reglas de este boletín, no voy a hablar de regulaciones ni un minuto. En su lugar, hablemos de los anuncios de Cripto del Super Bowl. Mi colega Will Gottsegan ya... proporcionó su propia clasificación De los anuncios. Voy a tomar un enfoque diferente: quiero repasar las reacciones de mis amigos, que no están interesados ​​en las Cripto.

eToro:Creo que era básicamente un anuncio estándar. ONE comentó nada al respecto. El anuncio en sí se centraba más en el negocio de corretaje que en los componentes específicos de las criptomonedas.

TurboTax: No voy a mentir, pensé. este anuncio Empezaron a emitirse antes del Super Bowl y eran más divertidos que el que emitieron durante el Super Bowl. Ninguno de mis amigos comentó el anuncio.

Cripto: Cripto Ha molestado a prácticamente todos mis amigos amantes del fútbol, ​​criptoagnósticos o criptoescépticos con el anuncio de Matt Damon. La nueva versión, con Lebron James y sin mencionar las Cripto, recibió muchos más elogios.

Coinbase:Observé principalmente dos reacciones al código QR flotante. Los expertos en seguridad informática expresaron su preocupación por la posibilidad de que pedir a la gente que escanee un código QR aleatorio pudiera reforzar prácticas poco recomendables. Esta parece una preocupación válida, pero siendo realistas, existe una diferencia entre un código QR pagado por una empresa real y legítima, anunciado durante el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, y otro en otros lugares. Los menús con código QR de los restaurantes probablemente sean vectores de ataque más obvios.

La otra reacción parecía ser en gran medida la curiosidad (que parecía...se han estrellado(Sitio web de Coinbase).

FTX:Espera, ¿Larry David sigue siendo un escéptico de las Cripto ? ¿O...?

Reflexiones finales: Algo que me llamó la atención fue la falta de marketing explícito de Cripto. eToro incluyó las Cripto como algo en lo que invertir, como las acciones, pero FTX y Cripto Se centraron principalmente en promocionar sus propios servicios, a pesar de las preocupaciones en Twitter. Esto habría parecido impensable hace un año. Algunos recordarán que hubo un gran entusiasmo por la posibilidad de un anuncio de Cripto en el Super Bowl LV (no hubo anuncios de Cripto ). Este año, se consideró prácticamente inevitable. No estoy seguro de si esto es... Ventana de Overton Cambio o simplemente una señal de cuánto dinero se ha invertido en la industria durante el último año. Lo importante ahora será asegurar que la gente no se quede estancada si decide invertir en un activo especulativo que a veces se vuelve muy volátil los viernes a las 23:00, justo cuando están listos para relajarse el fin de semana. Mi anuncio favorito fue... Reddit. Y, como todos los demás, me sentí enormemente decepcionado porque no tuvimos un anuncio de Kenobi.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

Hoy a las 2:15 p. m., hora del este (presumiblemente poco después de que finalice la audiencia sobre las monedas estables), el Comité Bancario del Senado tendrá una sesión plenaria para elegir a los nominados de la Reserva Federal.

En otra parte:

• Las cuentas de Cripto vaciadas en IRA Financial dejan a las víctimas en busca de respuestas: Unos 36 millones de dólares en fondos de jubilación guardados en Cripto han sido drenados de IRA Financial o Gemini, el custodio de la compañía, según informa mi colega Danny Nelson. Es más, ni IRA Financial ni Gemini han proporcionado una explicación completa de lo sucedido.
• BlackRock planea ofrecer trading de Cripto , según fuentes:BlackRock tiene alrededor de 10 billones de dólares en activos bajo gestión y parece que comenzará a ofrecer operaciones con Cripto a sus clientes en algún momento del futuro NEAR , informa Ian Allison.
• Los votantes jóvenes y conocedores de las criptomonedas podrían ser claves para las próximas elecciones de Corea del Sur: Los candidatos presidenciales de Corea del Sur esperan obtener el apoyo de los votantes mediante políticas favorables a las criptomonedas antes de las próximas elecciones, informa Lavender Au. Sin embargo, es probable que dichas políticas no se definan adecuadamente hasta después de las elecciones.

Fuera de CoinDesk:

• (El Verge)Corin Faife, de The Verge, informa que las agencias gubernamentales todavía están utilizando la tecnología biométrica (léase: escaneo facial)ID.me Para asuntos oficiales. La empresa en cuestión también parece tener BIT dificultades debido a la cantidad de trabajo.
• (Vicio) Este es un buen perfil del espíritu general de la Web 3, elaborado por Maxwell Strachan de Motherboard. Siempre vale la pena leer y analizar las críticas, una lección que algunos sectores de la industria de las Cripto podrían Aprende.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

También puedes unirte a la conversación grupal enTelegrama.

¡Nos vemos la semana que viene!

CORRECCIÓN (15 de febrero de 2022, 23:35 UTC):Corrige que BitGo dijo que no sufrió una violación del servidor, aclara que si bien BitGo ofrecía un servicio de billetera, este no es lo mismo que los servicios de custodia que ofrece actualmente.