Víctimas acusan a subsidiaria de Wells Fargo de ignorar esquema Ponzi de Cripto de 35 millones de dólares

Las víctimas de una supuesta estafa Ponzi de Cripto presentaron una demanda colectiva contra una subsidiaria de Wells Fargo, alegando que ignoró las actividades de un empleado acusado de ser ONE de los principales perpetradores.

Los demandantes afirmaron que Wells Fargo Advisors no investigó las actividades de James Seijas quien, mientras trabajaba como asesor financiero de Wells Fargo, supuestamente defraudó a 150 inversores por un total de 35 millones de dólares.

Según la demanda, Seijas, junto con dos cofundadores, Quan Tran, un cirujano general certificado, y Michael Ackerman, que había trabajado anteriormente en UBS Securities, formaron un plan llamado Q3 en 2017, aparentemente como un medio para reunir fondos para comerciar con criptomonedas.

El grupo, con sede en Florida, animó a los inversores, principalmente médicos de la red de Tran, a participar depositando fondos. Tras recaudar inicialmente más de un millón de dólares, el grupo comenzó a convertir Q3 en una sociedad limitada y se diversificó recaudando 33 millones de dólares adicionales de 150 inversores en todo Estados Unidos, según la demanda.

Los demandantes alegaron que Q3 solo invirtió 10 millones de dólares en criptomonedas, y que el resto fue directamente a los fundadores. Una tarifa de licencia de 4 millones de dólares, supuestamente para un algoritmo de trading, terminó en sus cuentas bancarias personales, según la demanda.

Seijas trabajó como asesor financiero para Wells Fargo Advisors durante más de cinco años, y según su perfil de LinkedIn, dejó la empresa en mayo de 2019. Los demandantes alegaron en su demanda que solía decirles a los posibles inversores que trabajaba en Wells Fargo para animarlos a invertir en el tercer trimestre.

Los demandantes alegan que Wells Fargo debería haber verificado la actividad de Seijas, conforme a su Regulación que exige a los empleados informar periódicamente sobre actividades derivadas de intereses externos. Q3IRV afirma que Wells Fargo Advisors no investigó el papel de Seijas en Q3 durante este periodo.

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Aunque Q3 afirmó que obtenía un promedio de ganancias mensuales del 15 por ciento, la demanda dice que el dinero que no se desvió a cuentas personales se perdió en su mayor parte especulando en el mercado.

"A pesar de que los Demandados declararon a los inversores potenciales y existentes de Q3 que sus operaciones con divisas virtuales fueron altamente exitosas y que estos tenían la libertad de retirar las ganancias de sus cuentas después de un año, los Demandados no operaron con divisas virtuales con éxito y la mayor parte del dinero de los inversores de Q3 se malversó o se perdió en las operaciones", se lee en el expediente.

Pero la mayor parte de los fondos aparentemente se gastaron en lujos. Seijas y su esposa supuestamente gastaron 3,5 millones de dólares de inversionistas en una casa en Florida. Tran supuestamente gastó 1,4 millones de dólares en un yate y 260.000 dólares en un Bentley; Ackerman supuestamente compró tres coches, otros 600.000 dólares en seguridad personal y otros 100.000 dólares en joyas Tiffany.

Los demandantes han acusado a Wells Fargo Advisors, así como a Seijas, Tran y Ackerman, de fraude, negligencia y enriquecimiento ilícito. El grupo también acusa a los fundadores de Q3 de cargos como conspiración para cometer fraude y tergiversación negligente. Wells Fargo también está acusado, específicamente, de un cargo de responsabilidad indirecta.

Los demandantes solicitan un juicio con jurado. De prosperar, afirman que Wells Fargo Advisors debería pagar daños punitivos, además de las costas legales.

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Seijas respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Wells Fargo Advisors afirmó que la compañía no tenía nada que añadir.

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