En octubre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el organismo de control del lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anuncióuna propuesta etiquetar a los mezcladores de Cripto como una preocupación de "lavado de dinero primario", una medida Eso alarmó Un amplio sector de la industria de las Cripto . Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. abordó este movimientoY más en el Consensus 2024 de CoinDesk el mes pasado en Austin, Texas, en el escenario. La siguiente transcripción ha sido ligeramente editada (y la mayor parte de mis preguntas se han simplificado).

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“Esto no es una prohibición de las batidoras”

La narrativa

Brian Nelson es un alto funcionario del Departamento del Tesoro especializado en temas de lavado de dinero y sanciones. Ha abordado y supervisado las medidas adoptadas tanto por la FinCEN como por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El mes pasado, compartió conmigo el escenario en Consensus.

Por qué es importante

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, discutió las normas propuestas por el Tesoro y otros temas en el escenario en Austin el mes pasado.

Desglosándolo

Nikhilesh De:Sólo quiero darte la oportunidad de presentarte y hablar sobre lo que estás haciendo y por qué estás aquí.

Brian Nelson: En primer lugar, gracias por invitarme. Algunos de ustedes sabrán que soy el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, responsable de gestionar tanto nuestra Oficina de Control de Activos Extranjeros, que administra las sanciones estadounidenses, como nuestra Red de Control de Delitos Financieros, que administra la Ley de Secreto Bancario y todas las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que deben cumplir las instituciones financieras que operan en Estados Unidos. También cuento con oficinas que se encargan de la Regulación internacional, ya que hemos descubierto que, tanto en lo que respecta a nuestras autoridades en materia de sanciones como en materia de ALD/CFT, debemos trabajar con nuestros socios y de forma coherente con el establecimiento de estándares globales. Finalmente, contamos con una oficina de análisis de inteligencia, que constituye la base de gran parte del trabajo que realizamos.

Pensé que solo tomaría un par de minutos para nivelar un BIT el trabajo que estamos haciendo en el espacio que es más relevante para todos ustedes y darles una idea de hacia dónde vamos. Entonces, sé que, a lo largo de varias sesiones de este año, realmente ha habido un principio rector centrado en la innovación y en garantizar la Privacidad, al mismo tiempo que se mitigan esos riesgos. Y, por supuesto, estoy principalmente interesado en los riesgos asociados con las Finanzas ilícitas. Como dije, una de las razones por las que estoy aquí y por la que tenemos tanta participación de la industria es porque este trabajo requiere que todos tengamos una comprensión firme de las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades asociadas con cualquiera de estos productos y servicios, incluidos, por supuesto, los servicios financieros. Anunciaré, tal vez algunos de ustedes lo hayan visto, pero hoy publicamos una evaluación de riesgos sobre tokens no fungibles o NFT. Realmente identifica que los NFT y las plataformas de NFT, si bien rara vez se usan para el terrorismo o la financiación de la proliferación, son muy susceptibles al uso, fraude y estafas, y muchos de estos esquemas tradicionales que involucran NFT que, por supuesto, pueden ser robados a las víctimas y luego utilizados para blanquear las ganancias generadas por actividades ilícitas. Los animo a todos a leerlo si aún no lo han hecho, ya que se publicó hace un par de horas. Realmente se basa en las evaluaciones nacionales de riesgos que hemos realizado en el contexto del lavado de dinero, la proliferación, la financiación y la financiación del terrorismo a lo largo de este año, y todas estas NRAS señalaron que realmente seguimos observando que los activos digitales están siendo abusados ​​por los actores esperados. Se trata de ciberdelincuentes norcoreanos, así como actores de ransomware. Y lo hacen para generar ingresos y blanquear sus ganancias ilícitas.

También hemos identificado algunas tendencias más recientes en el ecosistema de activos digitales, incluyendo un fuerte aumento en las estafas de inversión. Creo que todos ustedes están familiarizados con el despiece de cerdos. Esto también fue relativamente nuevo para mí el año pasado, pero estamos viendo que está generando pérdidas BIT , así como otros esquemas de inversión que representaron el 75% del fraude de inversión en internet, hasta 2023, con pérdidas totales de más de dos mil quinientos millones de dólares. También hemos observado un mayor uso de monedas estables, en particular tethers (USD T) , por parte de estafadores sancionados y grupos terroristas. Un tema clave en todo esto es que los actores maliciosos están buscando esas jurisdicciones. Y aquellos productos donde existen programas de cumplimiento deficientes o insuficientes en materia de AML/CFT, sanciones o cumplimiento, y algunos proveedores de servicios de activos virtuales están incumpliendo rotundamente sus obligaciones de cumplimiento. Todo esto, creo, enfatiza la importancia de nuestro compromiso con ustedes y sus empresas, así como, desde mi perspectiva, los riesgos significativos para la seguridad nacional que algunas de estas actividades representan para Estados Unidos. Una última palabra, y luego quiero entrar en materia. Como habrán visto, a finales del año pasado, junto con nuestros colegas del Departamento de Justicia y la CFTC, tomamos medidas coercitivas contra Binance, que, por supuesto, es el mayor proveedor de servicios de activos virtuales del mundo. Lo hicimos debido a la extraordinaria cantidad de actividad ilícita que recibimos a través de Binance y a su incapacidad para gestionar eficazmente un programa de cumplimiento de la normativa ALD/CFT, especialmente en lo que respecta a ciudadanos estadounidenses. Esto refleja nuestro deseo de crear un entorno que incentive el cumplimiento, mediante la educación, la aplicación de la ley y una mayor claridad regulatoria, y todo ello, insisto, requiere que trabajemos en colaboración. Me complace estar aquí y, con ese espíritu, les he contado mucho sobre lo que estamos haciendo. Me entusiasma tener esta conversación y reflexionar sobre el futuro. ¡Genial!

Creo que el tema con el que quiero empezar es el reciente informe sobre NFT que mencionaste. ¿Cómo se basa en él? ¿Podrías hablarnos sobre los próximos pasos? ¿Qué harás con esta información ahora que la has recopilado?

Esa es una excelente pregunta. Identificamos los NFT como una fuente particular de riesgo en 2022, cuando publicamos la evaluación de riesgos en relación con el ecosistema de activos digitales en general, y nos comprometimos a analizar más detenidamente esta clase de activo en particular, reconociendo que los NFT y las plataformas de transferencias monetarias son difíciles de definir porque tienen la capacidad de realizar diversas funciones. Y, por supuesto, en 2022, el mercado de NFT experimentó un fuerte crecimiento, luego bajó y, en cierto modo, ha vuelto a subir BIT en los últimos meses. Pero creo que esto refleja que, en ausencia de los movimientos del mercado que percibimos, dado el riesgo de abuso por parte de actores ilícitos, debemos enfatizar en varias medidas: ONE, crear un entendimiento común a través de nuestra evaluación de riesgos, que consiste en comunicar a las partes interesadas del sector; pero, obviamente, con todo nuestro gobierno y con nuestros socios internacionales, debemos reconocer que probablemente debamos trabajar para aclarar mejor cómo nuestras autoridades reguladoras y el cumplimiento de la normativa ALD/CFT se relacionan con los NFT. Necesitamos hacer más cosas como esta, que consiste en mejorar la participación de las partes interesadas, algo a lo que nos hemos comprometido. Y, como saben, creo que, de manera crítica, desde mi punto de vista, se trata del arbitraje jurisdiccional. Se trata de la capacidad de los activos virtuales, los proveedores de servicios y otros actores dentro del ecosistema de activos virtuales para crear empresas que realmente T de ese tono de cumplimiento de la Tecnología de punta para gestionar los riesgos Finanzas ilícitos. Por lo tanto, colaborar con jurisdicciones extranjeras para alcanzar un entendimiento común sobre la mejor manera de regular los NFT a nivel internacional, con una especie de estándar claramente definido, es otra forma de error que identificamos en este informe. Entendido.

Un tema que creo que fue muy controvertido en el mundo de las Cripto fue la NPRM (Notificación de Propuesta de Normativa) del año pasado sobre los mezcladores de Cripto y su posible tratamiento como áreas de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales. ¿Podría hablarnos sobre los comentarios que ha recibido, los riesgos que intenta abordar y qué pasos podría tomar a partir de ahora?

Presentamos una norma propuesta que exigiría a las instituciones financieras informar sobre las transacciones realizadas con mezcladores de Cripto . El periodo de comentarios ya ha finalizado; recibimos varios de ellos y, por supuesto, estamos analizándolos para promulgar una norma definitiva. A continuación, mencionaré un par de puntos sobre nuestra preocupación por los mezcladores y lo que preveo para el futuro. En primer lugar, creo que, desde nuestra perspectiva, existe una diferencia entre los servicios que mejoran la ofuscación y el anonimato y aquellos que promueven la Privacidad. Reconocemos plenamente que, en el contexto de las cadenas de bloques públicas, que proporcionan información sobre las transacciones financieras, se busca cierto grado de Privacidad en torno a dichas transacciones. Este es, obviamente, un principio CORE que se refleja en la BSA y en la protección de la Privacidad de las transacciones financieras. En ese sentido, en cuanto a nuestro compromiso y apoyo continuo a la innovación tecnológica, queremos colaborar estrechamente con la industria para identificar y colaborar en herramientas que puedan mejorar la Privacidad.

Pero lo que vemos hoy es que los mezcladores no están diseñados para proporcionar esa Privacidad, están diseñados para ofrecer un escape del origen, movimiento y destino de estos activos. Y, por supuesto, en ese contexto, son extremadamente atractivos para los actores ilícitos. Y en este contexto, vemos a los ciberdelincuentes norcoreanos y a los actores de ransomware utilizando mezcladores para ofuscar el movimiento de estos fondos, el destino de estos activos. Y eso crea un desafío significativo para la seguridad nacional para nosotros. Es algo que en el contexto de esta NPRM, esta reglamentación propuesta, buscamos mejorar la transparencia en torno a lo que está sucediendo con estos servicios de mezcla de monedas virtuales convertibles. Pero al final del día, yo solo diría que esto no es una prohibición de los mezcladores. Esta es una regla propuesta diseñada para impulsar una mayor transparencia. Y, una vez más, a medida que trabajamos en los comentarios hacia la norma final, por supuesto, tendremos mucho más que decir sobre una forma de gestionar nuevamente el riesgo Finanzas ilícito en el contexto de estas tecnologías y los proveedores de servicios con el objetivo de satisfacer el deseo de Privacidad significativa y el uso de algunas de estas tecnologías.

Bien, ¿podrías profundizar un BIT más en eso y, ya sabes, en tus conversaciones sobre la distinción entre Privacidad y ofuscación? ¿Cómo abordas la cuestión de equilibrar estos dos problemas diferentes, posiblemente similares, con esta Tecnología?

Creo que esto se remonta a un par de principios CORE que el Tesoro ha reflejado durante mucho tiempo en su normativa. ONE de ellos es centrarse en la actividad, no necesariamente en el producto, y luego, con base en ella, asegurarnos de que estamos estableciendo obligaciones regulatorias para afrontar el riesgo asociado a ese tipo de actividad. Y, sin duda, esto refleja la CORE de lo que hacemos y nuestra concepción de nuestras regulaciones: que deben basarse en el riesgo e impulsar un comportamiento basado en el riesgo. Así que, cuando pensamos en estos años 80 y en las entidades de mezcla, y en el hecho de que ambos son realmente, me atraen mucho los actores de la elicitización. Pero este es, creo, el punto clave, y en cuanto a cómo gestionamos la Privacidad frente al anonimato, tenemos estas entidades de mezcla que no realizan un KYC significativo, no hay AML/CFT, no existen medidas para gestionar esta tensión. Por lo tanto, no se trata de que todo el mundo necesite saber con quién se está negociando. Pero tiene que haber una capacidad, creemos, para que una persona estadounidense esté en posición de Síguenos Ley de los Estados Unidos, y no interactuar con un individuo sancionado, o unFinanzas de EE. UU. Institución para no participar involuntariamente en actividades que apoyen la fabricación de armas en Corea del Norte, etc. En definitiva, la buena noticia es que logramos un equilibrio, y creo que contamos con el marco Regulación necesario para lograrlo. Sin embargo, reconocemos que la Tecnología se está desarrollando rápidamente y que necesitamos colaborar estrechamente con la Tecnología para comprenderla y, al considerar posibles nuevas autoridades reguladoras, una nueva definición de institución financiera que abarque claramente los activos virtuales, y los activos virtuales son cláusulas adicionales, etc., lo que estamos haciendo, basándose en lo que estamos aprendiendo, francamente, de personas inteligentes en esta sala.

El año pasado, el Tesoro solicitó al Congreso más autoridad y recursos para abordar específicamente los problemas relacionados con las Cripto , perseguirlos y vigilarlos. Y creo que incluso repitió esa Request en las evaluaciones de riesgo de los últimos meses. ¿Podría hablarnos sobre la reacción del Congreso y cómo fue la interacción con ellos? ¿Cree que obtendrá lo que espera?

Mire, creo que estamos en constante diálogo con el Congreso. Creo que hemos reflexionado y tratado de reflexionar sobre algunos de los riesgos clave que percibimos, ONE de ellos es el desafío que enfrentan las jurisdicciones que desarrollan activos virtuales y un entorno con muy poca o ninguna infraestructura regulatoria para la gestión de las Finanzas ilícitas y el cumplimiento de la normativa ALD/CFT, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros ciudadanos estadounidenses? y las finanzas de EE. UU. Las instituciones gestionan esos riesgos y algunas de las formas en que hemos reflexionado que podemos hacer eso es creando autoridad para que el Tesoro restrinja a las instituciones financieras y otras personas de los Estados Unidos de participar en activos virtuales, a los proveedores de servicios que están aquí en los Estados Unidos de participar en estos otros activos virtuales, a los proveedores de servicios que operan en jurisdicciones que no tienen un cumplimiento significativo de ALD/CFT, o que sabemos que se están comportando de una manera que permite mucho de este tipo de Finanzas ilícitas que percibimos y que nos preocupa colectivamente.

Creo que el segundo aspecto en el que nos hemos centrado especialmente son los riesgos de las monedas estables. En particular, dado que hemos visto que se vuelven más atractivas para terroristas y otros actores maliciosos, ¿existe alguna manera de colaborar con el Congreso para que las monedas estables respaldadas por EE. UU. estén claramente sujetas a las sanciones de la OFAC? Y, en general, se trata de garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales y otras entidades que operan en el ecosistema sepan claramente que, según la actividad que realizan, deben registrarse en la FinCEN como empresas de servicios financieros o, en realidad, como instituciones financieras sujetas a todas las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) que administra la FinCEN. Actualmente, lo que vemos con frecuencia es que los proveedores de servicios de activos virtuales, grandes y pequeños, dicen: «Eso no nos afecta, no estamos sujetos a su competencia regulatoria». Así que, para dejar claro que no, usted no puede definir si usted está basado en el producto que usted está desarrollando o ha promulgado, sino que realmente se basa en la actividad en la que usted está involucrado y regular la definición estatutaria de las instituciones financieras puede ser la manera de llegar a ese desafío.

Mencionaste a Binance antes, y mañana tenemos un panel completo sobre la supervisión corporativa de las empresas de Cripto y su posible evolución continua. ¿Podrías hablarnos del acuerdo en sí y de cómo se llegó a él? Sé que hace unas semanas se nombró un supervisor corporativo para hablar sobre cómo será la colaboración con ellos en las próximas semanas y meses.

Prevemos BIT el contexto de Binance. Nosotros, junto con el Departamento de Justicia (CFTC), participamos en las mayores acciones de cumplimiento que el Tesoro haya emprendido jamás, las cuales se resolvieron por 4 mil millones de dólares. Sin embargo, como parte crucial de ese acuerdo, se encuentra esta supervisión, que durará cinco años. La importancia de esta supervisión se debe a las violaciones que vimos cometer en Binance, incluyendo aparentes infracciones de nuestros programas de sanciones, incluyendo a ciudadanos estadounidenses que interactuaron con jurisdicciones sancionadas, como Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, Crimea, Ucrania, etc.

Observamos que Binance no contaba con un programa de cumplimiento ALD/CFT significativo y, como resultado, se registraron más de 100,000 transacciones sospechosas que Binance no identificó durante años. Por lo tanto, la supervisión permitirá a FinCEN garantizar que Binance cuente con un programa de cumplimiento ALD/CFT creíble e integral, que haya salido completamente de Estados Unidos y que revise ese historial de actividad sospechosa para demostrar, presentar y proporcionar información relacionada con dichas transacciones. Además del pago monetario, tenemos esta capacidad históricamente importante para garantizar que Binance ya no participe en actividades que fueron tan problemáticas en los últimos años. Y, en la ONE en que identifiquemos que Binance continúa participando en actividades que podrían estar sujetas a sanciones adicionales significativas si incumplen el acuerdo.

Parece que estamos llegando a un punto en el que muchas empresas de Cripto están empezando a aceptar y comprender que quizás deberían tener departamentos de cumplimiento y preocuparse por estos problemas desde una etapa más temprana. ¿Tiene alguna idea o consejo para ellas para asegurarse de que no terminen en una situación donde ahora se enfrentan a una medida similar?

Creo que la clave reside en ese tono desde la alta dirección y en que el cumplimiento esté bien integrado en la cultura de una organización. Es como un principio desde el primer día; no se puede decir: "Lo abordaremos cuando hayamos escalado". Creo que ese es un problema que vemos a menudo; vemos, ya sabes, el deseo de externalizar o relegar el cumplimiento como una parte del negocio, y eso no se considera un modelo operativo exitoso. Creo que ese tono desde la alta dirección es crucial. Otro aspecto importante es integrar las herramientas y la Tecnología necesarias para gestionar los riesgos de Finanzas ilícita, para implementar las normas AML/CFT, KYC y la revisión de la lista de sanciones desde el principio. De nuevo, no hay que esperar a haber escalado para hacer este tipo de cosas. Y lo que realmente necesitamos y realmente queremos ver y tener para muchas empresas, pero para muchas otras no lo vemos, es realmente ese tipo de compromiso proactivo, involucrarnos proactivamente en el tipo de cosas que estamos viendo porque obviamente estaremos mucho más cerca de eso.

Ese tipo de interacción proactiva puede ayudarle a evaluar mejor su riesgo y garantiza que su programa de cumplimiento no esté orientado a un entorno de riesgo que, francamente, no se ha desviado BIT hacia la derecha. Creo que lo que realmente necesitamos y consideramos tan valioso, y creo que constituye un excelente mecanismo de retroalimentación cuando funciona bien, es recibir esos informes de transacciones y actividades sospechosas que sientan las bases para los avisos, alertas y demás comunicaciones que FinCEN proporciona sobre los riesgos que detectamos. Y esto ha sido muy cierto en el contexto de los activos digitales. Desde 2022, creo que FinCEN ha publicado 15 de esos tipos de alertas y avisos. Por lo tanto, esto es fundamental para nuestra labor y, en definitiva, creo que queremos crear más vías y foros para intercambios francos, productivos y abiertos. La FinCEN organiza los llamados intercambios de FinCEN, obligatorios por ley y que ofrecen un formato confidencial para mantener conversaciones directas entre las autoridades de FinCEN y las empresas sobre los riesgos de Finanzas ilícita que gestionamos colectivamente y cómo adaptar nuestros enfoques para gestionarlos. ¡Genial!

Así que vamos a terminar en un minuto, pero muy rápido, así que tal vez podría hablar un BIT sobre el cumplimiento de las sanciones y el monitoreo con las empresas de Cripto , en particular, si ha tenido algún desafío con, ya sabe, asegurarse de que las empresas de Cripto , incluso las que quieren trabajar con el Tesoro, tengan la capacidad de hacerlo de manera efectiva.

Creo que se trata de dos cosas: la lista de sanciones y comprender qué se puede y qué no se puede hacer con las autoridades de la OFAC. La OFAC tiene una línea directa disponible las 24 horas y, en la gran mayoría de los casos, responden en un plazo de 24 a 48 horas. Les recomiendo usarla y hacer sus preguntas a la OFAC. Y con FinCEN, si no proporcionamos alertas ni orientación útiles para su empresa, o si no las perciben, por favor, contáctenos. Nos complace facilitar oportunidades adicionales para intercambios directamente relacionados con los riesgos que observan. Pero no podemos hacerlo si no contamos con la cooperación de la industria, que se basa en dos pilares: programas de cumplimiento de la normativa ALD/CFT que permitan identificar actividades específicas en sus plataformas o a través de sus servicios. Por lo tanto, creo que tener esa información realmente nos permite trabajar de manera más efectiva y eficiente con esta industria y creo que dará como resultado el tipo de enfoques regulatorios y estatutarios personalizados que lograrán el objetivo que todos queremos, que es promover y apoyar la innovación financiera aquí en los Estados Unidos.

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Esta semana

Jueves

• 14:00 UTC (10:00 a. m. EDT) El Comité de Asignaciones del Senado se reunirá para debatir las solicitudes presupuestarias de la SEC y la CFTC para el próximo año fiscal. Es posible que se presente la Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el Siglo XXI.

En otra parte:

• (Con cable)Microsoft desarrolló una función llamada "Recall" para los nuevos equipos. Esta función almacena capturas de pantalla de la actividad del usuario cada pocos segundos. Microsoft afirmó que la seguridad era una prioridad. Actualmente, existen dos herramientas o exploits disponibles para el público que permiten abusar de esta función.
• (El New York Times)The Times publicó un análisis de BNN Breaking, que pretendía ser una organización de noticias real pero en realidad utilizaba inteligencia artificial para escribir historias; como era de esperar, algunas de ellas no eran del todo precisas.
• (El diario Atlanta Journal-Constitution)Un juez de la Corte Superior de Georgia ordenó que el abogado de un acusado en un juicio por asesinato/delincuencia organizada fuera declarado en desacato porque poseía información que aparentemente no debía. A saber: El juez de la Corte Superior, Ural Glanville, presuntamente participó en una conversación con un fiscal del condado de Fulton y un testigo clave que el abogado defensor Brian Steel acusó de constituir coerción. El juez ordenó a Steel que revelara quién le había informado sobre la conversación ex parte, a lo que Steel se negó. Steel recibió la orden de pasar los próximos 10 fines de semana en prisión y solicitó pasar esos fines de semana con su cliente. Lo realmente interesante para mí es que, si bien Glanville parece haber cuestionado que Steel tuviera información sobre la conversación, en ningún momento pareció refutar ninguno de los detalles que Steel compartió.

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