Police Investigations

Платформа Filecoin Liquid Staking Platform STFIL стверджує, що члени групи перебувають під розслідуванням китайської поліції

Минулого тижня маркери на платформі були переміщені на «невідому зовнішню адресу», поки члени команди перебували під вартою

Автор Jamie Crawley9 квіт. 2024 р.

Колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід сказав, що T знав про переміщення коштів між його компаніями.

Автор Eliza Gkritsi15 груд. 2022 р.

Єву Кайлі, грецького політика в Європейському парламенті, звинувачують у причетності до скандалу, пов’язаного з лобізмом у Катарі.

Автор Jesse Hamilton, Jack Schickler9 груд. 2022 р.

Назви причетних компаній не розголошуються.

Автор Rodrigo Tolotti23 вер. 2022 р.

Поліція повідомила, що міксер Політика конфіденційності Bitcoin Hydra Market ускладнив розслідування.

Автор Eliza Gkritsi5 квіт. 2022 р.

Поліція провінції Аньхой заморозила активи на суму 6 мільйонів юанів, пов’язаних із розбиттям килимів із сотнями жертв.

Автор Eliza Gkritsi18 січ. 2022 р.

Поліція Південної Африки проводить розслідування в чотирьох провінціях і містах, включаючи Йоганнесбург і Дурбан.

Автор Jamie Crawley11 січ. 2022 р.

Ця сума сталася лише через кілька тижнів після того, як поліція Великого Лондона конфіскувала Крипто на тоді рекордні 158 мільйонів доларів.

Автор Jamie Crawley13 лип. 2021 р.

У понеділок Huobi заявила, що чутки про арешт ONE з керівників компанії були неправдивими.

Автор David Pan2 лист. 2020 р.

Поліція каже, що «численні» австрійські компанії отримали ультиматуми на Bitcoin у розмірі 20 000 доларів під час масової кампанії здирництва.

Автор Danny Nelson25 серп. 2020 р.

Pageof 2