Поділитися цією статтею
BTC
$105,242.93
+
1.13%ETH
$2,496.05
+
0.69%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1893
+
1.43%BNB
$648.36
+
0.25%SOL
$151.91
+
1.75%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1868
+
4.91%TRX
$0.2798
+
0.41%ADA
$0.6692
+
2.61%HYPE
$33.85
-
1.72%SUI
$3.2762
+
5.60%LINK
$14.03
+
5.89%AVAX
$20.97
+
7.91%LEO
$8.9892
+
1.20%XLM
$0.2664
+
1.41%BCH
$408.23
+
5.68%TON
$3.1971
+
1.58%SHIB
$0.0₄1286
+
2.86%HBAR
$0.1696
+
2.81%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Блок погодився на врегулювання з Нью-Йорком на суму 40 мільйонів доларів через неналежний контроль відмивання грошей
Платіжна та блокчейн-фірма погодилася залучити стороннього монітора, оскільки вона вирішує питання відповідності нормам Нью-Йорка.
Що варто знати:
- Блокчейн і платіжна компанія, заснована Джеком Дорсі, погодилася на 40 мільйонів доларів з Нью-Йорком щодо контролю за відмиванням грошей.
- Компанія заявила, що це останній державний розрахунок за допомогою програми Cash App.
Компанія Block Inc погодився заплатити 40 мільйонів доларів щоб зняти звинувачення Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка в тому, що компанія T належним чином керувала заходами захисту від відмивання грошей, згідно із заявою регулятора в четвер.
Block, який керує додатком Cash App для однорангових транзакцій і раніше був відомий як Square Inc., отримав наказ від регулятора Нью-Йорка виправити будь-які недоліки та передати сторонньому спостерігачу. Регулятор зазначив, що блокчейн і платіжний бізнес «м’яко ставилися до транзакцій з Bitcoin з високим ризиком» в останні роки дозволяли ефективно проводити анонімні транзакції через свою систему.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
«Швидке зростання програми Block’s Cash App за відсутності надійної функції комплаєнсу створило ризики та вразливі місця, які порушували правила, яких повинні дотримуватися компанії фінансових послуг, що працюють у Нью-Йорку», — заявила суперінтендант NYDFS Адрієн Гарріс. «Департамент вживає рішучих заходів для забезпечення підзвітності, включаючи призначення незалежного монітора для нагляду за коригувальними заходами».
У заяві Block компанія заявила, що T визнає жодних висновків у справі Нью-Йорка, але «приємно залишити цю справу позаду».
«Після нашої недавньої угоди з іншими нашими державними регуляторами грошових переказів ми досягли угоди з останнім державним регулятором грошових переказів, Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка, щоб вирішити питання, головним чином пов’язане з минулою програмою відповідності Cash App», — заявили в компанії.
Перевірки регулятора охоплювали період, що охоплював 2021 та 2022 роки в компанії, заснованій Джеком Дорсі, і в результаті наказ про згоду зазначив «серйозні недоліки відповідності», які створили «середовище високого ризику, вразливе для експлуатації з боку злочинців».
З 2018 року Block має нью-йоркську BitLicense для здійснення операцій з цифровими активами в штаті.
Читайте також: Jack Dorsey's Square інвестує більше в майнінг Bitcoin і закриває децентралізоване підприємство «Web5»
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
À la une
