Share this article
BTC
$94,705.64
+
1.05%ETH
$1,829.86
+
2.66%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.2320
+
1.60%BNB
$604.42
-
0.98%SOL
$152.00
-
1.57%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1870
+
2.11%ADA
$0.7322
+
1.33%TRX
$0.2463
+
1.14%SUI
$3.5614
-
3.53%LINK
$15.22
+
0.22%AVAX
$22.72
+
0.93%XLM
$0.2958
+
3.94%SHIB
$0.0₄1473
+
3.74%LEO
$9.0553
-
1.99%HBAR
$0.1966
+
0.39%TON
$3.2564
+
0.54%BCH
$370.22
+
1.27%LTC
$87.68
+
3.02%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Цивільна поліція Бразилії ліквідовує схему відмивання Крипто , яку використовувала наркогрупа
Злочинна група використовувала компанію, яка функціонувала як Крипто .
Цивільна поліція Сан-Паулу, Бразилія, ліквідувала схему відмивання грошей, якою керувала наркогрупа First Capital Command (PCC), яка керувала компанією, що працює як Крипто біржа, повідомила поліція на X (раніше Twitter) у вівторок.
За словами a., компанія провела транзакції на суму приблизно 500 мільйонів реалів ($89 мільйонів). Звіт CNN. Під час рейду поліція вилучила чеки на суму 55 мільйонів реалів (8,9 мільйона доларів) у штаб-квартирі компанії, назва якої наразі не розголошується.
STORY CONTINUES BELOW
Рейди відбулися після того, як у вівторок цивільна поліція Сан-Паулу отримала накази виконати 20 ордерів на арешт і 60 ордерів на обшук і арешт осіб, пов’язаних з Першим столичним командуванням у різних містах штату Сан-Паулу.
З іншого боку, бразильські суди заблокували понад 8 мільярдів реалів (1,427 мільярда доларів) активів учасників розслідування.
First Capital Command відома як найбільша банда в Латинській Америці, нараховуючи майже 40 000 членів і майже 60 000 підрядників, згідно з нещодавнім звіт від The Economist.
Andrés Engler
Андрес Енглер — редактор CoinDesk , що працює в Аргентині, де він займається Крипто екосистемою Латинської Америки. Він стежить за регіональною сценою стартапів, фондів і корпорацій. Його роботи були представлені в газеті La Nación і журналі Monocle, серед інших ЗМІ. Закінчив католицький університет Аргентини. Він тримає BTC.
