Крипто BitMEX визнає себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю з 2015 по 2020 рік

Згідно з повідомленням у середу, BitMEX визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA). оголошення від Міністерства юстиції США (DOJ).

Згідно з нещодавно опублікованими судовими документами, Крипто, що базується на Сейшельських островах, навмисно не створила на біржі відповідну програму «знай свого клієнта» (KYC) і програму боротьби з відмиванням грошей (AML) у період з вересня 2015 року по вересень 2020 року, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стягнув обмін пропонуючи клієнтам із США незаконні послуги з торгівлі Крипто деривативами, а Міністерство юстиції висунуло звинувачення чотирьом співробітникам біржі в порушенні BSA.

До вересня 2020 року BitMEX дозволяв клієнтам реєструватися та торгувати Криптовалюта в основному анонімно, без надання будь-якої ідентифікаційної інформації чи документації, і рекламував себе як місце, де роздрібні клієнти можуть торгувати без підтвердження справжнього імені, стверджує Міністерство юстиції. Через слабкі стандарти AML/KYC, за словами прокурорів, BitMEX став місцем для відмивання грошей і порушень санкцій.

Крім того, згідно з судовими документами, компанія та її керівники надали неправдиві заяви неназваному міжнародному банку, щоб переконати банк відкрити банківський рахунок для підставної компанії під назвою Shine Effort Inc. Limited, яка в кінцевому рахунку контролюється Delo, бенефіціарним власником якої є BitMEX.

«Як засновники та давні співробітники BitMEX визнали у федеральному суді в 2022 році, компанія, ONE з провідних платформ Криптовалюта деривативів у світі з 2015 по 2020 рік, працювала в Сполучених Штатах без будь-якої суттєвої програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає федеральний закон», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у прес-релізі Міністерства юстиції. "У результаті BitMEX став механізмом для масштабного відмивання грошей і схем ухилення від санкцій, створюючи серйозну загрозу цілісності фінансової системи. Сьогоднішнє визнання провини знову вказує на необхідність для Криптовалюта компаній дотримуватися законодавства США, якщо вони користуються перевагами ринку США".

Звинувачення 2020 року проти трьох співзасновників BitMEX Артура Хейса, Семюеля Ріда та Бенджаміна Дело — і її першого співробітника Грегорі Дваєра — майже ідентичні звинуваченням, у яких BitMEX визнав себе винним, і стосуються дій компанії за той самий період часу. Усі керівники також раніше визнавали себе винними.

в публікація в блозі, BitMEX назвав звинувачення «старими новинами» та сказав: «BitMEX вже давно повністю відновив свою діяльність, і в цьому звинуваченні немає нічого нового. Ми прийняли звинувачення BSA, будемо домагатися прискореного слухання вироку та стверджуємо, що подальших штрафів не слід накладати, враховуючи значні суми, які вже сплатили наші засновники за висунутими проти них звинуваченнями BSA, а також згідно з нашими домовленостями про невизнання/невідмову з CFTC і FinCEN у 2021 році».

«Зайве говорити, що ця комісія не вплине на наші бізнес-операції. Платформа BitMEX і надалі буде лідирувати на ринку як найбезпечніша, найнадійніша, фінансово стабільна та професійно керована біржа Крипто деривативів, яка щомісяця впроваджує нові продукти та інновації для багатьох задоволених користувачів», — йдеться у дописі.

Представник міністерства юстиції відмовився коментувати, чому звинувачення проти BitMEX як компанії були висунуті через чотири роки після того, як такі ж звинувачення були висунуті проти чотирьох її керівників.

BitMEX ще не винесено вирок. Справу розглядає окружний суддя США Джон Г. Коелтл з Південного округу Нью-Йорка (SDNY).

ОНОВЛЕННЯ (11 липня 2024 р. о 13:45 UTC): Додає коментар із BitMEX і додає пояснювальну мову.