Поділитися цією статтею
BTC
$94,276.52
-
0.51%ETH
$1,797.56
+
0.28%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.2040
-
0.20%BNB
$604.30
-
0.22%SOL
$148.82
-
3.92%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1826
-
0.24%ADA
$0.7139
-
1.04%TRX
$0.2518
+
3.23%SUI
$3.5082
-
5.67%LINK
$14.89
-
1.81%AVAX
$22.15
-
1.98%XLM
$0.2919
+
2.39%SHIB
$0.0₄1438
+
1.10%LEO
$9.0926
-
2.55%TON
$3.2441
+
0.10%HBAR
$0.1928
-
2.67%BCH
$361.23
-
4.68%LTC
$86.53
+
0.65%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Мексиканські картелі використовують BTC, ETH, USDT та інші токени для купівлі інгредієнтів фентанілу: США
Відділ боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США помітив збільшення використання кількох Крипто для підтримки наркотрафіку в Мексиці
- Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США випустила оновлену консультацію для фінансових компаній США, в якій попереджає їх про те, чого слід остерігатися під час незаконної торгівлі фентанілом, включаючи використання певних криптовалют.
- Незважаючи на те, що FinCEN цитував чотири токени — Bitcoin, ефір, Monero та Tether , — новини про участь криптовалюти в цьому незаконному ринку були добре висвітлені в попередніх кримінальних діях і санкціях з боку влади США.
Злочинні організації в Мексиці використовували кілька популярних цифрових активів для купівлі сировини, необхідної для виробництва препарату фентаніл, згідно з даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), яка посилається на використання Bitcoin та інших токенів. в пораді в четвер.
Картелі «все частіше купують хімічні речовини-прекурсори фентанілу та виробниче обладнання» у китайських постачальників і платять токенами, зокрема Bitcoin (BTC), ефіром (ETH), Monero (XMR) і Tether (USDT) «серед іншого», згідно з оновленим порадою FinCEN, щоб попередити фінансові компанії США про мережу злочинних організацій, які виробляють небезпечні продукти. наркотичний.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Згідно з повідомленням, платежі часто потрапляють у гаманці китайських постачальників у Крипто , іноді через вторинний переказник грошей.
Нові попередження, що оновлюють рекомендації FinCEN від 2019 року, відображають проблеми, які вже виникли в рамках санкцій і кримінальних справ, порушених владою США.
У жовтні Міністерство юстиції США звинуватив вісім пов'язаних з Китаєм компаній з незаконним виробництвом наркотиків, розповсюдженням та збутом хімічних речовин-прекурсорів.
Передозування фентанілом у США стало головною причиною смерті людей віком 18-45 років. Хімічні речовини, які використовуються для виробництва небезпечного наркотику, часто надходять із Китаю та проходять через численні кордони на шляху до споживачів синтетичного опіоїду в США, який, за словами Управління з контролю за наркотиками (DEA), у 100 разів сильніший за морфін.
Читайте також: Сенатор США Елізабет Уоррен закликає припинити Крипто фентанілу
Jesse Hamilton
Джессі Гамільтон є заступником керуючого редактора CoinDesk у групі глобальної Політика та регулювання, яка базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Перш ніж приєднатися CoinDesk у 2022 році, він більше десяти років працював над регулюванням Уолл-стріт у Bloomberg News і Businessweek, пишучи про перші перешіптування між федеральними агентствами, які намагалися вирішити, що робити з Крипто. За свою репортерську кар’єру він отримав кілька національних нагород, у тому числі з часів, коли він був військовим кореспондентом в Іраку та поліцейським репортером для газет. Джессі закінчив університет Західного Вашингтона, де вивчав журналістику та історію. Він не має Крипто .
