США, Великобританія, Австралія санкціонують пов’язаних із ХАМАСом посередників Крипто транзакцій

Уряди США та інші уряди додають низку фінансистів, пов’язаних з ХАМАС, до глобального фінансового чорного списку, оголосив у понеділок орган із нагляду за санкціями Міністерства фінансів.

Австралія та Великобританія приєднуються до Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у блокуванні фізичних та юридичних осіб, звинувачених у допомозі ХАМАС у проведенні Крипто і некриптових транзакцій із глобальної фінансової системи.

В а заяваЗаступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон сказав, що ХАМАС використовував Криптовалюта як ONE із «різноманітних механізмів фінансових переказів» для підтримки.

«Міністерство фінансів, у тісній координації з нашими союзниками та партнерами, продовжуватиме використовувати нашу владу для боротьби з ХАМАС, його фінансистами та його міжнародною фінансовою інфраструктурою», – сказав він.

Читайте також: Міністерство фінансів США запровадило санкції Крипто бізнесу в Газі, щоб притиснути ХАМАС

Жодних конкретних Крипто адрес не було додано до списку Спеціально призначених громадян, на відміну від типових санкцій Крипто . Натомість у прес-релізі цитується, що Національне бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) заморозило 189 Крипто , пов’язаних із трьома біржами, ONE з яких є Al-Markaziya Li-Siarafa, компанія, що базується в Газі та Туреччині, якою володіє Зухайр Шамлах, особа, чиї компанії надають підтримку Хамасу за допомогою Крипто та фіату.

Herzallah Exchange і General Trading Company LLC також сприяли Крипто та іншим транзакціям для ХАМАС, йдеться в прес-релізі.

«Хамас використовував численні методи незаконного переказу коштів на Західний берег із Гази, щоб фінансувати та підтримувати там вербування та купівлю зброї. ХАМАС напряму кооптатив і використовував деякі корумповані біржі як на Західному березі, так і в Газі, щоб відмивати кошти для терористичного угруповання», — йдеться в релізі. «Принаймні з 2020 року ХАМАС також використовував Криптовалюта для переказу певних коштів на підтримку операційних витрат на Західному березі річки Йордан як засіб пом’якшення ризиків фізичного переміщення готівки, обходу перетину кордону та уникнення контролю з боку влади».