- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао звільнений під BOND в розмірі 175 мільйонів доларів, вирок буде засуджений у лютому
Binance врегулювала звинувачення з Міністерством юстиції, погодившись виплатити 4,3 мільярда доларів.

Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен "CZ" Чжао був звільнений з-під варти BOND про невиїзд у розмірі 175 мільйонів доларів.
Раніше у вівторок Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю в суді після того, як федеральні чиновники стверджували, що він наказав Binance дозволяти клієнтам США використовувати платформу без проведення належних перевірок на «знай свого клієнта» або перевірок на боротьбу з відмиванням грошей.
Відповідно до подання до суду, він розміщує 15 мільйонів доларів, які зберігаються на довірчому рахунку Девіса Райта Тремейна (окремо від BOND), і погоджується конфіскувати кошти, якщо він порушить умови свого звільнення. Він також знаходить двох поручителів, які обіцяють 250 000 і 100 000 доларів відповідно. Слухання щодо винесення вироку призначено на 23 лютого 2024 року о 9 ранку за тихоокеанським часом.
Умови звільнення Чжао забороняють йому порушувати закон, загартовувати свідків чи потерпілих або приймати будь-які непрописані контрольовані речовини – звичайні положення у звільненні BOND .
Наказ також, здається, дозволяє Чжао покинути США, заявивши, що він повинен повернутися за 14 днів до винесення вироку, хоча федеральні прокурори заявили під час слухання раніше у вівторок, що вони хотіли б оскаржити це положення у більш високого судді.
Чжао погодився залишитися в районі Сіетла до понеділка, 27 листопада, дозволяючи юристам Міністерства юстиції та його адвокатам вирішити цю розбіжність з окружним суддею, який розглядає справу.
Оскільки Чжао визнав себе винним відповідно до угоди, він відмовився від свого права оскаржити будь-який вирок протягом 18 місяців, заявив суддя-магістрат Браян Цучіда в суді у вівторок. Відповідно до іншої судової заяви, Міністерство юстиції та Чжао погодилися на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, але термін ув’язнення не згадується.
Чжао звільнився з Binance, біржі, яку він заснував у 2017 році, у рамках врегулювання між компанією та Міністерством юстиції США у вівторок. Binance виплатить 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів різним федеральним агентствам і дозволить кільком моніторам контролювати її діяльність протягом наступних п’яти років. Разом з Міністерством юстиції Binance врегулювала звинувачення з Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами – відповідно, органом США з контролю за відмиванням грошей, органом із контролю за санкціями та федеральним регулятором сировинних товарів.
«Це ONE з найбільших покарань, яких ми коли-небудь отримували від корпоративного відповідача у кримінальній справі», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд під час прес-конференції у вівторок.
ОНОВЛЕННЯ (22 листопада 2023 р., 01:15 UTC): Додає уточнюючу інформацію про те, чи може Чжао покинути країну.
ОНОВЛЕННЯ (22 листопада 2023 р., 16:40 UTC): Додає LINK на файл.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
