Законопроект Великобританії про боротьбу зі злочинністю дозволяє поліцейським швидше заморожувати Крипто , спрямовуючи зіпсовані активи на державне фінансування

• Новий законопроект Великобританії має надати місцевій владі повноваження заморожувати та конфіскувати Крипто , пов’язані зі злочинністю, якщо він буде схвалений пізніше цього року.
• Спостерігачі Політика кажуть, що законопроект може допомогти запобігти переміщенню зіпсованих активів до арешту у кримінальних справах і, можливо, навіть внести мільйони до державного фінансування.

Велика Британія спрощує поліцейським переслідування Крипто , пов’язаних із злочинністю, завдяки новому законопроекту, який планується завершити пізніше цього року – який, за словами спостерігачів Політика , може означати швидше заморожування активів і навіть значні внески в державний гаманець країни.

The Законопроект про економічну злочинність і корпоративну прозорість, який має бути прийнятий пізніше цього року, він надасть місцевим судам і правоохоронним органам нові повноваження допомагати заморожувати Крипто, яка, на їхню думку, використовувалася для відмивання грошей, торгівлі наркотиками, вчинення кіберзлочинів і тероризму.

Незважаючи на те, що місцева влада вже вилучила Крипто на сотні мільйонів, пов’язані зі злочинністю, законопроект може допомогти швидше заблокувати переміщення цільових активів, усунувши деякі юридичні перешкоди, включаючи вимогу арешту або засудження, перш ніж поліція зможе конфіскувати зіпсовану Крипто в кримінальних справах.

У кримінальних розслідуваннях, які потребують певного часу, наказ про QUICK заморожування може кардинально змінити ситуацію.

«Цей новий законопроект, який дозволяє правоохоронним органам відновлювати Крипто таким чином, стане потужним інструментом, і очікується, що ми побачимо значне збільшення кількості відновлених цифрових активів», — сказала Луїза Ебботт, партнер Keystone Law у заяві CoinDesk .

Що в рахунку

Положення законопроекту дозволяють конфіскувати та повертати Крипто , пов’язану зі злочинною діяльністю, відповідно до Закону про доходи від злочинних доходів 2002 року.

Наразі зіпсовані Крипто не можуть бути арештовані в рамках кримінального провадження, якщо немає арешту або засудження, що, на думку експертів, може дозволити злочинцям перемістити цільові активи до того, як поліцейські зможуть отримати дозвіл суду на їх заморожування. Новий законопроект про злочини скасовує вимогу про арешт і дозволяє судам постановляти конфіскацію активів до арешту. Хоча активи можуть бути заморожені, щоб запобігти переміщенню, технічно вони T можуть бути конфісковані у підозрюваних, доки не буде арештовано чи винесено обвинувальний вирок.

За словами Філа Арісса, директора зі зв’язків з державним сектором Великобританії в TRM Labs, ця зміна є плюсом.

«Це використовуватиметься в тих випадках, коли будуть виявлені активи, значні зв’язки зі злочинністю, але суб’єкт розслідування навряд чи постане перед правосуддям у Великій Британії – подумайте про тих, хто вчиняє шахрайство за межами Великої Британії та націлюється на жителів Великої Британії», – сказав Аріс, який очолював Крипто підрозділ у відділі боротьби з кіберзлочинністю Ради керівників національної поліції Великобританії та перебуває у відпустці в поліції Великої Британії.

Нові повноваження щодо цивільної конфіскації згідно із законопроектом також дозволяють конфіскувати Крипто , пов’язану зі злочинністю, незалежно від того, чи визнана особа винною в кримінальних правопорушеннях у поточних розслідуваннях або провадженнях. На кошти може бути накладено арешт у судовому порядку, йдеться в законопроекті.

«Створення повноважень цивільно-правової конфіскації Крипто активів зменшить ризики, пов’язані з тими, хто не може бути притягнутий до відповідальності, але використовує свої кошти для сприяння злочинності або в терористичних цілях», — урядовий інформаційний бюлетень сказав.

Час має важливе значення

Відсутність необхідності чекати арешту, щоб заморозити Крипто, може зменшити затримки в правоохоронній роботі та запобігти переміщенню коштів – те, що можна зробити швидко у випадку з Крипто.

«Час має важливе значення», — сказав Аріс. «Я впевнений, що в усьому світі були випадки, коли затримки призводили до того, що правоохоронні органи втрачали активи через те, що суб’єкт, третя сторона, переміщував активи».

Британські поліцейські вже конфіскували Крипто на мільйони фунтів стерлінгів. The Про це повідомляє New Scientist у 2022 році поліцейські вилучили понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів (371 мільйон доларів) у Крипто , пов’язаних із незаконною діяльністю. Навколо Було вилучено 180 мільйонів фунтів стерлінгів (223 мільйони доларів) у Криптовалюта у 2021 році столичною поліцією Лондона.

Але нові повноваження згідно із законопроектом могли б покращити ці цифри, сказала Ізабелла Чейз, старший радник з Політика в TRM Labs.

Гонитва за мільйонами

Дані Національного агентства з боротьби зі злочинністю за оцінками незаконних Крипто транзакцій, пов’язаних із Великобританією, у 2021 році приблизно в 1,24 мільярда фунтів стерлінгів (1,53 мільярда доларів США).

«Тож, ви знаєте, це пристойна сума, на яку ми можемо піти», — сказала Ізабелла Чейз, старший радник з Політика аналітичної фірми блокчейну. Лабораторії TRM.

Цілком імовірно, що більша частина Крипто, вилученої та успішно вилученої правоохоронними органами, допоможе фінансувати боротьбу зі злочинністю, вважає Chase.

"Це піде або до правоохоронного органу, який конфіскував активи, або для фінансування боротьби з економічними злочинами. А потім половина цього йде до Головний офіс Знову ж таки виключно для боротьби з економічною злочинністю, що дійсно важливо», — сказав Чейз.

Боротьба зі злочинністю коштує дорого, і британські поліцейські раніше просили більше фінансування для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. Великобританія планує внести близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів (124 мільйони доларів) на боротьбу з економічною злочинністю в рамках трирічного плану, що майже На 50% більше, ніж було витрачено у 2020 році – але, за словами Чейза, T буде недостатньо.

«Цього все одно T недостатньо, щоб заплатити за всі можливості обробки даних і можливості правоохоронних органів, які необхідні Великій Британії, щоб мати справді надійну систему боротьби з фінансовими злочинами», — сказав Чейз, додавши, що нові повноваження щодо конфіскації «могуть бути дуже позитивними», оскільки допоможуть переслідувати більше мільйонів злочинних доходів.

Однак, якщо Велика Британія покращить конфіскацію Крипто , «вони можуть виявити, що пул доступних цілей швидко скорочується, оскільки підозрювані злочинці переміщують свої активи в офшорні юрисдикції з меншим ентузіазмом». Нік Барнард, сказав партнер юридичної фірми Corker Binning.

Читайте також: Поліція Великої Британії має Крипто , розміщених по всій країні