Binance перенаправила 12 мільярдів доларів компаніям, контрольованим генеральним директором Чанпеном Чжао, повідомляє SEC

Генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао та Гуан'їн «Хеліна» Чен отримали мільярди доларів клієнтських коштів через свою холдингову компанію, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стверджувала в новому судовому документі.

Кошти були відправлені фірмам, контрольованим Чжао, через посередницьку холдингову компанію, відому як Key Vision Development Limited, повідомила SEC.

Підтвердженням цих звинувачень є свідчення Сачіна Верми, бухгалтера SEC, які будуть використані як частина аргументів регулятора, щоб Request від суду підписати тимчасовий обмежувальний наказ про заморожування активів Binance.US.

«SEC не змогла визначити, чому контрольована Чжао організація, яка нібито торгувала на Binance.US Платформа, яка використовує особисті кошти Чжао, діяла б як «прохідний» рахунок для мільярдів доларів коштів клієнтів Binance Platforms», — йдеться в судовій заяві.

SEC стверджує, що за допомогою судово-медичного аналізу банківських виписок компаній Binance і Zhao, проведеного Verma, було надіслано Чжао 12 мільярдів доларів, а 162 мільйони доларів – компанії, контрольованій Guangying Chen у Сінгапурі.

Згідно з документами, Чень і Чжао контролювали низку компаній без явного зв’язку з Binance. SEC каже, що більшість коштів, надісланих Чжао та Ченю, зараз знаходяться на рахунках в «офшорах».

Чен — бек-офіс і фінансовий менеджер Binance. А останній звіт сказала, що контролювала рахунки, що належать Binance.US, що суперечить передбачуваній незалежності підрозділу.

Binance публічно заперечила змішування депозитів клієнтів і коштів компанії, і заявила, що Merit Peak є засобом для торгівлі CZ своїми «саморобленими багатствами».

SEC була розслідує Binance.US принаймні з 2020 року і стверджує, що Binance зберігала опіку над активами своєї філії в США до грудня 2022 року, незважаючи на запевнення регуляторів і громадськості, що вони є окремими організаціями.

Binance та SEC мають a судове засідання призначити на 13 червня щодо запобіжного заходу.

Чжао сказав далі Twitter що твердження було «просто неправдивим».

У заяві представник Binance сказав, що ці кошти є «суто корпоративними, а не активами користувачів».

«Головним пріоритетом Binance є захист активів користувачів, які зберігаються 1:1. Ці облікові записи представляють дохід, отриманий бізнесом за надані продукти та/або послуги», — сказав речник. «Як і будь-яка інша компанія в усьому світі, наші доходи використовуються для покриття операційних витрат на ведення нашого глобального бізнесу. Ми маємо глобальне регулювання в 17 країнах світу, і нам потрібно регулярно оптимізувати корпоративні рахунки. Такі типи транзакцій є типовими для більшості глобальних корпоративних організацій і необхідні для того, щоб ми могли забезпечити стабільність і відповідність нашим продуктам і послугам».

ОНОВЛЕННЯ (8 червня 2023 р., 17:37 UTC): Додає заяви Binance.