Катар T дотримувався належним чином своєї заборони на Крипто , стверджує глобальна служба боротьби з відмиванням грошей

Катар вжив небагато заходів проти Крипто , які порушили заборону, оголошену в 2019 році, йдеться у звіті глобальної організації з боротьби з відмиванням грошей, оприлюдненій у середу.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) закликала Центральний банк Катару (QCB) бути більш проактивним у виявленні та застосуванні санкцій до постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які порушили його заборону на Крипто , у звіті, який звинуватив країну в надто м’який щодо збору коштів для терористів.

«Катар не продемонстрував, що компетентні органи активно виявляють потенційні порушення цієї заборони та вживають примусових заходів», — оголосили Крипто Орган регулювання фінансового центру Катару у 2019 році, йдеться у звіті, хоча в ньому згадується 2007 транзакцій, які були відхилені, і 43 облікові записи закриті через посилання на цифрові активи.

«Жодних офіційних санкцій не було застосовано до фізичної чи юридичної особи за порушення заборони», навіть у випадку, коли нібито було виявлено неліцензованого Крипто , що працює в країні, додали в ньому.

«Існують значні невідповідності між профілем ризику Катару та типом і масштабом фінансування тероризму, переслідуваних і засуджених», – додала FATF, глобальна наглядова організація зі штаб-квартирою в Парижі, яка прагне відстежувати та зменшувати потоки брудних грошей, у тому числі через суперечливу «правила подорожей», що вимагає ідентифікації учасників Крипто транзакцій.

Хоча й менш сприятливий до криптовалют, ніж такі сусіди, як Об'єднані Арабські Емірати, керуючий центральним банком Катару вказав на потенційні переваги швидших платежів і сказав, що банк вивчає цифровий ріал.

В а заяву, розміщену на її веб-сайті, центральний банк заявив, що оцінка, яка показала, що країна відповідає або в основному відповідає кожному з сорока технічних вимог, «демонструє відданість країни боротьбі з незаконним фінансуванням».

«Держава Катар продовжує вдосконалювати та постійно зміцнювати свою бойову систему на основі міжнародних стандартів», — додається у заяві. CoinDesk спробував зв’язатися з центральним банком для подальших коментарів.