SEC розслідує належну перевірку інвесторів FTX: Reuters

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє, чи правильно інвестори збанкрутілої Крипто біржі FTX дотримувалися процедур належної перевірки, Про це повідомляє Reuters у четвер з посиланням на двох осіб, знайомих із розслідуванням.

У грудні в SEC висунула звинувачення колишньому голові FTX Сему Бенкману-Фріду З планами обману інвесторів, які вклали в компанію понад 1,8 мільярда доларів, але також перевіряється, чи виконали ці компанії свою домашню роботу, щоб гарантувати надійність інвестицій, йдеться у звіті.

У звіті не вказується, які компанії перебувають під розслідуванням, і розслідування не вказує на правопорушення, але зосереджуватиметься на тому, чи виконували компанії свої довірчі обов'язки перед власними інвесторами, повідомляє Reuters.

Крах FTX, яка 11 листопада подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11, призвела до низки судових справ. США також висунули звинувачення Бенкману-Фріду. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами і Департамент юстиції, і визнав не винен у вівторок у суді Нью-Йорка про відмивання грошей і шахрайство з електронною поштою.

Боротьба за ліквідацію компанії також призвела до численних судових позовів щодо того, хто насправді володіє різними активами, зокрема розкішна нерухомість на Багамах і 450 мільйонів доларів в акціях Robinhood. Новий головний виконавчий директор FTX Джон RAY сказав, що управління та ведення документації в компанії були головними найгірше, що він коли-небудь бачив за свою 40-річну кар'єру.

Читайте також: Сем Бенкман-Фрід не визнає себе винним у шахрайстві та звинуваченнях у змові