Поділитися цією статтею
BTC
$94,018.08
-
0.47%ETH
$1,785.68
+
0.89%USDT
$1.0004
-
0.01%XRP
$2.1895
+
0.19%BNB
$602.58
-
0.07%SOL
$148.63
-
3.27%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1808
+
0.17%ADA
$0.7020
-
1.14%TRX
$0.2499
+
2.92%SUI
$3.3812
-
7.45%LINK
$14.72
-
1.66%AVAX
$21.79
-
1.96%XLM
$0.2880
+
1.79%LEO
$9.0912
+
0.59%SHIB
$0.0₄1413
+
1.71%HBAR
$0.1907
-
3.33%TON
$3.1992
+
0.17%BCH
$359.16
-
2.58%LTC
$85.41
-
0.09%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Шістнадцять заарештованих у Південній Кореї за незаконну Крипто діяльність: звіт
Розслідування митної служби Кореї виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Митні органи Південної Кореї у вівторок заарештували 16 осіб, причетних до незаконних валютних операцій, повідомляє місцеве видання. Новини.
Згідно зі звітом, двоє з 16 осіб мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, семеро були оштрафовані за недбалість, а щодо решти семи триває розслідування.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Арешти пов’язані з розслідуванням митної служби Кореї, яке виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Митні інспектори виявили, що низка незаконних операцій з іноземною валютою була пов’язана з офшорними Крипто біржами, причому деякі особи створювали компанії, наприклад агентства з незаконних грошових переказів, а потім маскували торгові надходження від закордонних покупців за допомогою вітчизняних банків.
Існує висока ймовірність того, що ці валютні операції могли порушити Закон про валютні операції, – розповів Лі Мін Гин, директор Сеульського митного слідчого бюро, виданню Newssis.
Це остання спроба Південної Кореї придушити незаконну Крипто діяльність. Раніше цього місяця корейський підрозділ фінансової розвідки, який контролює відмивання грошей, помітив 16 Крипто для роботи без реєстрації.
Корейська митна служба не була доступна для коментарів.
Camomile Shumba
Ромашка Шумба є репортером CoinDesk , що працює у Великобританії. Раніше Шумба стажувався в Business Insider і Bloomberg. Ромашка була представлена в Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com і South West Londoner. Шумба вивчав політику, філософію та економіку в Університеті Східної Англії, перш ніж отримати ступінь аспіранта з мультимедійної журналістики. У той час як вона здобувала ступінь бакалавра, вона мала нагороди радіо-шоу про зміну ситуації. Зараз вона не має цінності в будь-яких цифрових валютах чи проектах.
