Змішувач Політика конфіденційності Крипто Tornado Cash привернув увагу минулого тижня після того, як Міністерство фінансів США санкціонувало цей сервіс. Наслідки дотримання санкцій починають осягати решта галузі, викликаючи питання про те, як саме LOOKS дотримання.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Торнадо. ETH

Розповідь

Минулого тижня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) наклало санкції на гаманці Tornado Cash і гаманці Ethereum і USDC вартістю 40 з чимось, пов’язані з змішувач Політика конфіденційності. Я писав про це минулого тижня, але в цій історії відбувається так багато, що варто приділити їй більше часу.

Чому це важливо

Ми все ще боремося з наслідками санкцій Tornado Cash. Тепер, коли початковий шок пройшов, Крипто починає вивчати, як LOOKS реальний вплив. Люди втрачають – а потім відновлюють – здатність взаємодіяти децентралізовані фінанси (DeFi) проектують інтерфейси на основі того, чи взаємодіяли вони з Tornado в якийсь момент у минулому. Інші цікавляться своїми заблокованими коштами, до яких вони більше не можуть торкнутися.

Розбиваючи його

У вихідні я переглядав Reddit, коли натрапив на дві теми: ONE на r/buttcoin висміювати офіційні адреси блокування інтерфейсу Aave і ONE r/ Ethereum від користувача, який каже, що створив «дзеркальний» інтерфейс користувача, щоб обійти це.

Тим часом у Твіттері точаться повномасштабні дебати щодо того, які саме зобов’язання компанії. Чи повинні інтерфейси блокувати будь-які та всі адреси, які могли коли-небудь взаємодіяти з адресою Tornado Cash? Або вони мають бути більш конкретними, блокуючи лише транзакції, які можуть бути безпосередньо прив’язані до санкційних адрес? І хоча ми знаємо, що облікові записи Tornado Cash і його розробників на GitHub було призупинено, а принаймні ONE розробника заарештовано, чи впливають санкції на саму Tornado Cash?

Давайте спершу відповімо на останнє запитання. Мені було цікаво, як санкції вплинули на використання міксера, тому я запитав у добрих людей на Nansen.ai.

Згідно з даними Нансена, між 31 липня та 6 серпня (тобто до санкції) користувачі Tornado надіслали близько 26 000 ETH у міксер і вилучили близько 25 000 ETH .

У період з 7 по 13 серпня користувачі надіслали близько 11 000 ETH (тому ця цифра зменшувалася з кожним тижнем) і розіслали … 49 852 ETH. Торнадо було введено під санкції 8 серпня, що означає, що тижнева цифра зросла майже вдвічі. І справа не в тому, що 7 серпня (ніч перед оголошенням санкцій) було особливо насиченим: за словами Нансена, приплив склав 2738 ETH, а відтік — близько 1400 ETH, так що небагато (умовно кажучи). Відтік 8 серпня становив 13 800, що на цілий порядок більше, ніж напередодні.

Це стає тільки дивнішим. З неділі до 20:00 UTC понеділка відтік перевищив 15 000 ETH. Один (новий) гаманець припадає близько 9500 ETH, причому хтось знімає близько 100 ETH за раз у серії транзакцій, що охоплюють близько шести годин у понеділок.

І знову це відбувається під час DeFi інтерфейси блокують адреси, хоча деякі блоки пізніше послабили.

Це як би стосується суті того, що відбувається у всій цій екосистемі. Аргумент полягає в тому, що Tornado Cash — це протокол які розробники не можуть контролювати і який здатний працювати автономно. У той час як організації, що базуються в США, або організації, які ведуть бізнес у США, можуть і повинні докладати всіх зусиль, щоб уникнути взаємодії з адресами Tornado Cash, T здається, що хтось може легко змусити всіх припинити взаємодію з Tornado Cash прямо зараз.

Таким же чином серед тих, хто дійсно не може отримати доступ до Tornado Cash, є люди в США, які до минулого тижня використовували Tornado для законних цілей. Їхні кошти застрягли, можливо, назавжди, якщо казначейство не дозволить їм знімати кошти.

Невинні вечірки

Міллер Уайтхаус-Левін, Політика директор DeFi Education Fund, сказав, що має намір попросити Міністерство фінансів опублікувати деякі поширені запитання щодо цих проблем, а також створити загальну ліцензію, яка дозволить невинним сторонам, які використовували Tornado Cash, виводити свої кошти.

«Люди хочуть бути в безпеці, а не шкодувати, і Міністерство фінансів має пояснити, що людям потрібно зробити, щоб переконатися, що вони в безпеці», — сказав він.

«Зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму базуються на оцінці ризику», – додав він, маючи на увазі боротьбу з відмиванням грошей і Фінанси тероризму.

Минулого тижня, можливо, підкреслюють важливість ясності. Я згадав про це минулого тижня (і допоміг написати про це статтю CoinDesk), але якщо ви пропустив це:

«У вівторок анонімний користувач надіслав низку транзакцій Tornado Cash на адреси Ethereum високого рівня, що виглядає як троль, який причетний до потенційної регуляторної халепи».

Вайтхаус-Левін зазначила, що власники цих гаманців зобов’язані повідомити про ці транзакції OFAC протягом 10 днів, і ми все ще T знаємо, як OFAC відреагує – моє обґрунтоване припущення полягає в тому, що Казначейство T надто піклується про одержувачів, хоча відправники – це зовсім інша справа.

Джеррі Бріто та Пітер Ван Валкенбург з Coin Center сказали публікація в блозі що американці можуть спробувати оскаржити дію, якщо загальна ліцензія T буде видана. ONE з проблем полягає в тому, що майно американців було заморожено в односторонньому порядку і без належної процедури.

Той факт, що Tornado Cash — це протокол, а не сутність Blender.io або людина викликає інші ускладнення.

У Твіттері Electronic Frontier Foundation (EFF), організація з цифрових прав і Політика конфіденційності , сказав, що «стурбований» про цей крок, вказуючи на те, що Tornado є проектом програмного забезпечення з відкритим кодом.

Крипто центр Coin Center пішов ще далі, заявивши, що може подати судовий позов.

«Поєднавши Tornado Cash Entity і Tornado Cash Application і додавши обидва до списку SDN, уряд по суті досяг заборони на використання американцями певного інтернет-інструменту без будь-якої чіткої перспективи того, що обмеження коли-небудь буде знято», — написали Ван Валкенбург і Бріто. Список SDN — це список «спеціально визначених громадян і заблокованих осіб», який визначається Міністерством фінансів.

Правило Байдена

Зміна варти

Ми продовжуємо статус-кво.

В іншому місці:

• Сенатори США Воррен і Сандерс просять головного банківського регулятора скасувати вказівки щодо Крипто: Сенатори США Елізабет Воррен (D-Mass.), Берні Сандерс (I-Vt.), Річард Дурбін (D-Ill.) і Шелдон Уайтхаус (D-R.I.) написали відкритого листа до Управління валютного контролера з проханням виконуючого обов’язки контролера Майкла Хсу відкликати вказівки, видані в 2020 і 2021 роках, які дозволяють банкам пропонувати послуги, пов’язані з криптовалютою. Також, що цікаво, статтю, яку ми з колегою Яном Еллісоном написали у 2020 році цитується. Співробітникам, які це читають: Привіт! Вдари мене якось.
• Крипто Custody Firm BitGo подасть до суду на Galaxy Digital за відмову від угоди про злиття вартістю 1,2 мільярда доларів США: У понеділок Galaxy Digital подала заяву про припинення запланованого злиття з Крипто зберігачем BitGo. Galaxy стверджує, що BitGo T надав необхідної інформації. BitGo стверджує, що Galaxy винен йому 100 мільйонів доларів комісії за розірвання.

За межами CoinDesk:

• (Нью-Йоркський журнал) Ми всі знаємо історію: Three Arrows Capital позичила Крипто на мільярди доларів, і незрозуміло, де зараз ці кошти. Джен Віцнер з New York Magazine має чудовий і вичерпний звіт про всю ситуацію, включаючи подробиці про засновників Three Arrows Capital Су Чжу та яхту Кайла Девіса.
• (Grid News) Федеральна торгова комісія вивчає, «як підприємства відстежують і використовують дані споживачів і чи слід створювати правила для їхнього регулювання», — повідомляє Бен Пауерс з Grid News (раніше фахівець з Політика конфіденційності CoinDesk). Це виглядає як досить важливий крок – ми всі бачили звіти про те, як компанії збирати дані про те, як люди поводитися онлайн, агрегувати це, продати це і іншим чином використовувати його.
• (Business Insider) Перший інвестор OlympusDAO подає до суду на засновників проекту через звинувачення в тому, що вони знизили вартість його токенів, «позбавивши його можливості конвертувати інвестиційні токени в токени OHM». Інвестор, Джейсон Ліанг, також стверджує, що ідентифікував ONE із засновників проекту під псевдонімом Тімоті Трокселла як «Зевса» (Liang раніше заявлені іншим засновником під псевдонімом, «Аполлон», була особа на ім’я Даніель Бара.)
• (The New York Times) Фірма венчурного капіталу Andreessen Horowitz підтримує нову ріелторську фірму FLOW засновника WeWork Адама Ноймана разом з Марком Андріссеном, який виступає проти будівництва багатоквартирних будинків у своєму місті, як очікується, увійде до правління компанії. І що цікаво, у травні Andreessen Horowitz також інвестував у Інший проект Ноймана під назвою FLOW, який хотів токенізувати вуглецеві кредити та був «призупинено на невизначений час” у червні Те, що це був інший FLOW , T зупинило ціну Крипто коротко гострий.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!