США звинуватили колишнього керівника OpenSea в інсайдерській торгівлі NFT

Нейт Честейн, співробітник OpenSea, який вийти з ринку NFT після скандалу з інсайдерською торгівлею у вересні 2021 року зараз перебуває під прицілом влади США.

У середу Честейну було висунуто звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з торгівлею конфіденційною інформацією про те, які невзаємозамінні токени збиралися опублікувати на домашній сторінці OpenSea, – йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції. Кожне з двох звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

У релізі Міністерства юстиції стверджувалося, що Честейн перевернув «десятки NFT» після того, як вирішив розмістити їх на веб-сайті, продавши їх у два-п’ять разів більше, ніж він заплатив спочатку. За даними Міністерства юстиції, Честейн приховував своє шахрайство, роблячи ці покупки за допомогою анонімних гаманців цифрової валюти та анонімних облікових записів користувачів OpenSea.

«NFT можуть бути новими, але цей тип злочинних схем — ні», — сказав у заяві прокурор США Деміан Вільямс. «Як стверджується, Натаніель Честейн зрадив OpenSea, використовуючи його конфіденційну ділову інформацію, щоб заробити собі гроші. Сьогоднішні звинувачення демонструють прагнення цього офісу викорінити інсайдерську торгівлю – незалежно від того, відбувається вона на фондовому ринку чи в блокчейні».

Зі свого боку OpenSea заявила, що швидко розпочала розслідування Честейна, коли дізналася про його дії, а потім попросила його піти у відставку.

«Коли ми дізналися про поведінку Нейта, ми розпочали розслідування та зрештою попросили його залишити компанію», — сказав CoinDesk представник OpenSea. «Його поведінка порушувала нашу політику щодо працівників і прямо суперечила нашим CORE цінностям і принципам».

31-річний Честейн працює над новим проектом NFT, Овальний, як повідомляв CoinDesk у березні на основі матеріалів для інвесторів. Міністерство юстиції повідомило, що Честейн була заарештована сьогодні вранці в Нью-Йорку.

Читайте також: Виконавчий директор OpenSea, який звільнився після скандалу з інсайдерською торгівлею, повернувся з платформою NFT

Ймовірно, буде більше дій, пов’язаних з NFT

Адвокати вважають, що арешт Честейн свідчить про початок нової хвилі примусових заходів, пов’язаних з NFT.

Макс Ділендорф, адвокат із Нью-Йорка, чия практика зосереджена на Криптовалюта та NFT, сказав, що арешт надсилає «дуже, дуже гучне повідомлення галузі», що федеральні регулятори тепер мають у своєму прицілі транзакції NFT.

«Ми знаємо, що в галузі є багато інсайдерської торгівлі в NFT» і в децентралізованому Фінанси (DeFi), — сказав Ділендорф CoinDesk. «Тож питання [для проектів і їх ініціаторів] полягає в тому, чи справді ви розкриваєте всю інформацію користувачам чи спільноті?»

«Багато проектів і багато учасників ринку ходять по лезу ножа», – додав Ділендорф. «Їх залучають на перевірку або викликають до суду будь-які федеральні регулятори. Я маю на увазі, регуляторам так легко побудувати справу про відмивання грошей, і так важко захиститися від ONE».

У той час як майбутня регулятивна репресія може налякати галузь, Мойш Пельц, нью-йоркський юрист NFT, сказав CoinDesk , що довіра споживачів до ринків NFT може покращитися за умови суворішого регулювання.

«Якщо споживачі мають намір довіряти ринку NFT, їм важливо знати, що ними не скористаються інсайдери, які використовують конфіденційну інформацію собі на шкоду», — сказав Пельц в електронному листі CoinDesk.

«Споживачам може бути важко мати таку впевненість, враховуючи псевдонімну природу транзакцій блокчейну. Уряд США ще раз довів, що він надзвичайно досвідчений у створенні судових справ навколо транзакцій блокчейну», – додав Пельц.

Крім того, Пельц зазначив, що «правові перешкоди, які застосовуються до ринку NFT, все ще з’являються, і [справа Честейна], здається, є важливим тестовим випадком, коли уряд надсилає повідомлення інсайдерам, які можуть намагатися зловживати конфіденційною інформацією. Тепер ясно, що уряд США не ігнорує ринки NFT. Інсайдери повинні діяти відповідно», — сказав він.

ОНОВЛЕННЯ (1 червня, 17:37 UTC): Оновлено додатковою інформацією.

ОНОВЛЕННЯ (1 червня, 17:55 UTC): додає цитату з OpenSea.

ОНОВЛЕННЯ (1 червня, 18:34 UTC): Додає розділ з коментарями юристів.

ОНОВЛЕННЯ (1 червня, 20:10 UTC): Виправляє місце проживання адвоката Мойша Пельца.