Регулятори ЄС кажуть, що Крипто біржі повинні втратити ліцензії за порушення відмивання коштів

Крипто повинні втратити свої ліцензії, якщо виявиться, що вони серйозно порушили правила боротьби з відмиванням грошей, заявили органи фінансового нагляду Європейського Союзу.

Ця рекомендація з’явилася в той момент, коли законодавці досягли завершальних етапів історичного законодавства, відомого як Регламент Ринки Крипто активів, або MiCA, який запроваджує режим авторизації для компаній віртуальних активів у блоці 27 країн.

Регуляторні органи, відповідальні за авторизацію або реєстрацію Крипто бірж і провайдерів гаманців, повинні «отримати повноваження відкликати авторизацію/реєстрацію за серйозні порушення правил протидії відмиванню грошей і Фінанси тероризму», — йдеться у звіті, опублікованому в середу. три європейські наглядові органи, відповідальні за нагляд за банками, страховиками та Ринки цінних паперів.

MiCA має «належним чином інтегрувати питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в пруденційний нагляд за організаціями», — йдеться у звіті, в якому розглядається, чи відповідають повноваження щодо боротьби з відмиванням грошей, що містяться в правилах для різних фінансових секторів. MiCA вводить вимоги до стейблкойн емітенти повинні мати достатні резерви капіталу та контролюватись регуляторами, такими як німецький BaFin.

ONE зі зморшок у законодавстві, що залишилася, стосується того, чи слід передбачати посилення контролю проти відмивання коштів чи залишити це питання для окремого ширшого перегляду правил щодо брудних грошей.

Читайте також: Наступні 24 години мають вирішальне значення для закону ЄС про Крипто , оскільки офіційні особи обговорюють емісії, DeFi, NFT

Основні гравці, такі як Binance, найбільша Крипто біржа за обсягом торгів, тепер зареєстровані в таких країнах ЄС, як Франція і Італія, у той час як блок посилює свої закони про боротьбу з відмиванням коштів після низки скандалів, які вплинули на звичайних кредиторів, таких як Danske Bank і мальтійський Pilatus.