Міністерство юстиції продасть 56 мільйонів доларів у вигляді Крипто доходів від шахрайства BitConnect

Федеральний суддя США дозволяє Міністерству юстиції США (DOJ) ліквідувати приблизно 56 мільйонів доларів доходів, конфіскованих у Гленна Аркаро, головного промоутера BitConnect, програми Крипто , яка ошукала тисячі інвесторів на суму приблизно 2 мільярди доларів.

• Міністерство юстиції заявило в оголошенні у вівторок, що ліквідація була найбільш значним поверненням активів, пов’язаних із шахрайством з Крипто , на сьогоднішній день.
• Агентство заявило, що «розпочне процес» продажу конфіскованої Криптовалюта та збереже виручені кошти в доларах США з наміром відшкодувати жертвам схеми.
• У вересні Аркаро визнав свою вину до змови з метою вчинення шахрайства в рамках того, що Міністерство юстиції назвало «наймасштабнішою схемою шахрайства з Криптовалюта, коли-небудь висунутою кримінально».
• 44-річний Аркаро «сидів на вершині великої мережі промоутерів у Північній Америці, утворюючи піраміду, відому як реферальна програма BitConnect», — заявило міністерство юстиції під час його визнання провини. Вирок йому призначено на 7 січня 2022 року, йому загрожує максимальний термін ув'язнення строком до 20 років.
• BitConnect, яка працювала з 2016 по 2018 рік, припинила роботу після того, як компанія отримала листи про припинення та відмову від регуляторних органів штату Техас, які стверджували про порушення законодавства про цінні папери.
• Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунули звинувачення на початку цього року проти BitConnect та його засновника Сатіша Кумбхані, а також Arcaro.