Документи свідчать про те, що Крипто NYPD працює на основі Chainalysis

Департамент поліції Нью-Йорка (NYPD) використовує програмне забезпечення Chainalysis для проведення розслідувань у сфері блокчейну з 2019 року.

Хоча поліція Нью-Йорка повідомляла про спроби розшуку блокчейну Блок У січні раніше не було відомо, яку фірму найбільша поліція країни залучила для допомоги у відстеженні підозрілих Крипто транзакцій або як довго вона це робила.

Відкриття сталося, коли поліція Нью-Йорка тихо посилює свої правила, які регулюють, хто може використовувати інструменти аналізу Криптовалюта та як департамент зберігає дані про транзакції, які викопує їхнє розслідування.

Під а остаточний Політика документ опублікований у неділю, нью-йоркські поліцейські заявили, що використовуватимуть ці інструменти лише для «законних правоохоронних цілей» із попереднього дозволу наглядової ради. проект Політика запропонований у січні, дозволив би ці інструменти «в будь-якій ситуації», яку наглядова рада вважала за потрібне.

Крім того, офіцери тепер повинні мати «виразну потребу» проводити аналіз Крипто транзакцій, перш ніж їм буде дозволено використовувати інструменти агентства. Попередня пропозиція надала доступ будь-якому «авторизованому користувачеві» з іменем користувача та паролем.

Chainalysis зарекомендувала себе як ONE із головних союзників правоохоронних органів у відстеженні кіберзлочинців, які ведуть бізнес у публічних книгах. Фірма загрібала 10 мільйонів доларів у федеральних державних контрактах у 2020 році, але компанія повідомила CoinDesk , що підтримує широкі відносини з державною та місцевою поліцією.

За роботу з поліцією Нью-Йорка Chainalysis отримала 35 410 доларів за вісім місяців договір ліцензування програмного забезпечення у жовтні 2019 року. Нью-йоркська фірма згодом погодилася на a річна угода вартістю 67 890 доларів США, що дозволило поліції Нью-Йорка використовувати свій «інструмент збору розвідувальних даних». Термін дії цієї угоди закінчується наприкінці серпня.

Поліція Нью-Йорка вперше оприлюднила свою політику відстеження Крипто у відповідь на закон штату від червня 2020 року, який мав на меті надати громадськості більше інформації про свій високотехнологічний інструментарій. Але відповідно до міських записів, перевірених CoinDesk, департамент вже майже рік стежив за транзакціями.

Поліція Нью-Йорка не відповіла на запити про коментарі.

Блокчейн поліцейські

Chainalysis, ONE з найбільших приватних компаній, що надає програмне забезпечення для відстеження Криптовалюта як для урядів, так і для Крипто , минулого місяця зібрала колосальні 100 мільйонів доларів від відомих спонсорів.

Читайте також: Chainalysis збирає 100 мільйонів доларів, підкреслюючи стрімкий попит на стеження за блокчейном

Віце-президент Chainalysis у державному секторі Кріс Манус розповів CoinDesk , що місцеві правоохоронні органи покладаються на програмне забезпечення для відстеження транзакцій, щоб реагувати на кіберзагрози.

«Злочинна діяльність, пов’язана з Криптовалюта , безпосередньо впливає на місцеві громади», – сказав він в електронному листі. "Програми-вимагачі завдають шкоди місцевим лікарням, школам і урядам. Окремі люди, включно з людьми похилого віку, стають мішенями шахрайства та обміну SIM-картами".

Мануз відмовився коментувати відносини Chainalysis з поліцією Нью-Йорка.

У 2019 році каф попереджений що шахраї, видаючи себе за адміністраторів соціального страхування, витягли у жителів міста 2 мільйони доларів у Bitcoin, подарункових картках і банківських переказах.

Читайте також: Поліція Нью-Йорка попереджає про викрадення 2 мільйонів доларів через шахрайство з Bitcoin

Навчання NYPD записи Переглянуті CoinDesk показують, що Крипто департаментів можуть виходити за межі програм-вимагачів і обміну SIM-картами. Навчальний посібник для детективів 2020 року пропонував лекції з управління розслідуваннями в темній мережі.

Політика ризики

Альберт Фокс Кан, засновник і виконавчий директор нью-йоркського проекту контролю за Технології спостереження (STOP), сказав, що підхід поліції Нью-Йорка пахне надмірністю.

«Ця Політика спрямована на те, щоб приховати більше, ніж показати», — сказав Кан під час телефонної розмови. « Політика T визначає, якого постачальника вона використовує, вона T визначає можливості, що розгортаються, вона дає найвищий рівень таємничого опису, який ви можете собі уявити, для інструменту аналітики Криптовалюта , який вони використовують».