Японська Крипто біржа звинувачує Binance у допомозі відмивати 9 мільйонів доларів від злому 2018 року

Японська Криптовалюта біржа, яка постраждала від зламу 60 мільйонів доларів у 2018 році, подає до суду на Binance за «сприяння та підбурювання» у відмиванні частини вкрадених коштів.

Відповідно до скарги, поданої Fisco до окружного суду Північної Каліфорнії 14 вересня, японська біржа стверджувала, що незабаром після цього вона втратила майже 6000 Bitcoin в Злом 2018 року, злодії надіслали 1451 Bitcoin на адресу, що належить Binance, яка на той час коштувала 9,4 мільйона доларів.

Фіско, якого під час злому називали Зайф, додав, що згодом злодії відмивали кошти на найбільшій у світі платформі обміну через її нібито слабкі протоколи «знай свого клієнта» (KYC) і протоколи боротьби з відмиванням грошей (AML), які «не відповідають галузевим стандартам».

Стверджується, що злодії скористалися Політика Binance, яка дозволяла новим користувачам відкривати облікові записи та здійснювати транзакції на платформі на суму менше двох біткойнів без необхідності надавати будь-яку значиму ідентифікаційну інформацію.

«Злодії розділили вкрадений Bitcoin на сім тисяч окремих транзакцій і облікових записів, вартість усіх яких була нижче порогу в 2 Bitcoin . Таким чином злодії конвертували вкрадений Bitcoin в інші криптовалюти та передали вартість з платформи Binance», — сказав позивач.

Fisco стверджувала, що оскільки Binance була повідомлена та «фактично знала», що вкрадені кошти були надіслані на її платформу, вона «навмисно або через необережність не перервала процес відмивання грошей, коли могла це зробити».

Таким чином, Fisco вимагає від Binance оплатити втрату відмитих коштів на додаток до інших штрафних збитків.

Заїф був продано невдовзі після інциденту її материнською компанією Tech Bureau до Fisco, яка компенсувала користувачам, які втратили кошти під час злому.

Крипто на суму близько 41 мільйона доларів, отримані після злому, належали клієнтам Zaif, у тому числі в США та Каліфорнії, згідно з судовою заявою.

Biannce поки не відповів на Request CoinDesk про коментарі.

Цей випадок може привернути додаткову увагу до процедур KYC і AML Криптовалюта бірж, оскільки Група розробки фінансових заходів працює над тим, щоб привести глобальні регулятори у відповідність до своїх вказівок щодо боротьби з відмиванням грошей від 2019 року щодо «постачальників послуг віртуальних активів», відомих як Правило подорожей.

Читайте також: FATF додає Huobi, Bitfinex і Tether до робочої групи з управління

Каліфорнія стверджує

Фіско також стверджував, що справа має бути передана до суду Каліфорнії не лише тому, що жертви були в цьому регіоні, а й тому, що «важливі компоненти» бізнесу Binance розташовані в штаті США.

Наприклад, Fisco сказав, що Binance використовує Amazon Web Services (AWS) для розміщення своїх серверів і має можливість вибирати будь-який центр обробки даних AWS, який він обирає для своїх операцій.

Аргумент виникає після повторення заяви Binance не має традиційної фізичної штаб-квартири ніде в світі.

«Згідно з інформацією та припущеннями, значна частина, якщо не всі сервери AWS, на які Binance покладається для своїх операцій, розташовані в штаті Каліфорнія. Згідно з інформацією та припущеннями, регіон AWS і зони доступності AWS, де містяться цифрові дані Binance, які використовуються для роботи її технічної платформи, розташовані в Каліфорнії», — сказав Фіско.

Крім того, що Binance найняла півдюжини співробітників у Каліфорнії, Fisco стверджувала, що значна частина Криптовалюта резервів Binance також зберігається в офлайн-обладнанні, розташованому в районі затоки Сан-Франциско, яке контролюється та управляється зберігачами, розташованими в регіоні.

«Наприклад, 7 липня 2020 року Binance придбала Криптовалюта стартап Swipe. Binance визнає, що Swipe використовує Coinbase і Bitgo, обидві розташовані в районі затоки Сан-Франциско, для зберігання Криптовалюта, яка використовується в бізнесі Swipe», — сказав позивач.

Fisco домагається суду присяжних щодо своїх звинувачень.

Дивіться повну судову документацію нижче: