Торгівля «від корабля до корабля» та інші секрети незаконної Крипто Північної Кореї на суму 1,5 мільярда доларів

Експерти, досліджуючи, як Північна Корея продовжує імпортувати та експортувати товари, незважаючи на численні санкції, сходяться на думці, що 1,5 мільярда доларів США Криптовалюта коштів країни використовуються для фінансування незаконної мережі торгових мереж і ланцюгів постачання.

Аналітична компанія Chainalysis , яка займається аналізом блокчейну, заявила, що її «комфортно» з цифрою в 1,5 мільярда доларів, заявленою в нещодавній вебінар (значне збільшення в порівнянні з різними оцінками, зробленими минулого року, коливаючись від приблизно 200 до 500 мільйонів доларів США на суму Крипто , накопиченої Королівством відлюдників).

Джессі Спіро, глобальний керівник відділу Політика та регулювання Chainalysis, сказав CoinDesk , що логічно припустити, що нечесно отримані Крипто Північної Кореї переміщуються в торгових мережах відмивання грошей.

«Коли справа доходить до відмивання грошей через торгівлю, проблема, особливо для осіб, які перебувають під санкціями, полягає в транскордонному переміщенні грошей», — сказав Спіро. «Коли ви говорите про те, як Північна Корея могла б фактично виконати це щодо фінансів, я вважаю, що Крипто використовується для полегшення цього».

Прісцилла Моріучі, керівник відділу дослідження національних держав у Recorded Future та нерезидент Школи державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету, вказала на нещодавні приклади переміщення Крипто Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) через кордони. останнє звинувачення Міністерства юстиції США двох громадян Китаю, причетних до відмивання Крипто на суму понад 100 мільйонів доларів.

«Логічний висновок» полягає в тому, що Північна Корея використовує криптовалюти для фінансування торгових мереж, сказав Моріучі. За її словами, докази цього транскордонного руху все ще знаходяться на ранніх стадіях публікації.

"Я вірю, що це відбувається, але ми ще не змогли задокументувати наскрізний життєвий цикл. У нас є багато частин головоломки, але ми не маємо повної картини", - сказав Моріучі.

Sleuthing від Chainalysis склав карту потоків Крипто , викрадених північнокорейськими хакерами, які переміщуються на біржі. Як і у випадку з Moriuchi, аналітична фірма ще не виявила конкретних зв’язків із глобальними торговими мережами.

«Можливо, правоохоронні органи або уряд розслідують це», — сказав Спіро. «Але навіть якби ми були обізнані в чомусь подібному, ми б не могли це обговорювати».

Ні Міністерство фінансів США, ні Міністерство юстиції не відповіли на запити про коментарі.

Два, якщо морем

Надійний спосіб для КНДР обійти санкції передбачає пересадку з судна на судно, процес переміщення вантажу з ONE судна на інше у відкритому морі, а не в порту. Іноді це може включати вимикання системи автоматичної ідентифікації судна (AIS) або використання зручних прапорів, якщо судно зареєстроване в країні, відмінній від країни його власника.

У березні 2019 року а доповідь групи експертів Ради Безпеки ООН підкреслив значне зростання незаконних перевезень нафтопродуктів і вугілля з судна на судно всупереч резолюціям ООН щодо ядерної програми та програм балістичних ракет Північної Кореї.

Іншою ключовою сферою є кіберактивність, зокрема тверда увага до Криптовалюта. У звіті ООН вказується на щонайменше п’ять успішних зломів Крипто у 2017-18 роках. Окрім націлювання на біржі, північнокорейські хакерські групи збирають Криптовалюта від атак програм-вимагачів та також відбувається видобуток монет.

«Враховуючи підвищену анонімність криптовалют, щойно видобуту Криптовалюта можна використовувати для сприяння діяльності з ухилення від санкцій», — йдеться у звіті групи експертів ООН.

За даними Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), британського аналітичного центру безпеки, Північна Корея використовує Крипто для прямої оплати товарів і ресурсів, які прямо заборонені міжнародними санкціями. Інші способи використання Крипто включають збір коштів з метою перетворення на фіат або просто накопичення монет у надії на зростання цін.

Окрім прямого придбання санкційних предметів розкоші, північнокорейські суб’єкти можуть використовувати криптовалюту для оплати торгових послуг, як <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">-</a> от здійснення платежів транспортним компаніям, брокерам або іншим посередникам, які можуть прийняти оплату в . Крипто монети.

«Є всі ці посередники, яких Північна Корея абсолютно потребує, щоб мати можливість експортувати такі товари, як морепродукти, або працевлаштовувати працівників за кордоном», — сказала Кайла Ізенман, дослідницький аналітик RUSI. «Ви повинні якось платити цим людям, і логічним шляхом було б використовувати Крипто».

Використання однорангових Крипто транзакцій для змащування торгової мережі КНДР також означає меншу залежність від просіювання коштів через деякі китайські банки, які бачать тиск з боку США регулятори.

Це також зменшує потребу носити незадекларовану готівку, яку іноді виявляють. Наприклад, у жовтні 2018 року капітан судна КНДР був затриманий на митниці у російському Владивостоці. з 180 000 доларів США в чорних пластикових пакетах.

«Добре керований апарат»

З 2016 року була спроба обмежити експорт вугілля з Північної Кореї, який приносив режиму близько 1 мільярда доларів на рік. Але менше уваги було приділено іншим підсанкційним секторам, зокрема експорту текстилю (760 мільйонів доларів на рік), морепродуктів (300 мільйонів доларів), залізної та свинцевої руди (360 мільйонів доларів), за матеріалами РУСИ.

Цю мережу ланцюгів постачання можна поєднати з технічним прогресом Північної Кореї в таких сферах, як Крипто, який значно переважує спроби інших країн, на які поширюються санкції, наприклад Іран або Венесуела, сказав Айзенман з RUSI.

«Північна Корея робить це так довго і має такий добре керований апарат як для хакерства, так і для ухилення від санкцій, що є сенс, щоб вони LINK це», — сказала вона.

Цей «добре керований апарат» складається з технічних університетів, які, по суті, навчають людей, як стати хакерами уряду Північної Кореї.

«Це все, що вони роблять, і їх сотні», — сказав Ізенман. "Усі ці підгрупи та різні бюро, і всі вони роблять трохи різні речі. Цілком очевидно, наскільки вони кращі в цьому, ніж будь-яка інша національна держава".

КНДР навіть організувала Пхеньянську конференцію з блокчейну та Криптовалюта , подія, яка призвела минулого року до суперечливої арешт і звинувачення розробника Ethereum Вірджила Гріффіта у порушенні санкцій. Захід мав відбутися знову наприкінці лютого, але можливо, було відкладено через спалах коронавірусу.

Курйозний випадок

Подальше розуміння того, як Північна Корея думає про поєднання блокчейну з незаконною торгівлею, можна знайти в цікавому прикладі блокчейн-проекту на основі Ethereum під назвою Marine Chain, який також згадується на минулорічному засіданні Ради безпеки ООН. звіт.

Ще в жовтні 2018 року група ООН була поінформована, що зареєстрована в Гонконзі Marine Chain, яка буде токенізувати право власності на судна, підтримується принаймні ONE особою з КНДР.

Незрозуміло, чи очікувалося, що Marine Chain буде запущено у виробництво, чи це був просто засіб для збору коштів за допомогою первинної пропозиції монет (ICO). У будь-якому випадку тіньові власники проекту зникли незабаром після того, як з ними зв’язалися співробітники служби безпеки.

«Платформа може бути використана для отримання грошей для режиму та як потенційний засіб ухилення від санкцій щодо судноплавства шляхом створення нового методу приховування права власності на судно», — йдеться у звіті ООН.