Нова програма Intel від ICE використовується в кожному розслідуванні Крипто внутрішньої безпеки

Нещодавно оприлюднена «Програма розвідки про Криптовалюта » (CIP) імміграційної та митної служби (ICE) використовується в кожній справі розслідування внутрішньої безпеки (HSI), пов’язаної з криптовалютою, каже агент, підрозділ якого створив цей інструмент.

У заяві електронною поштою Ел Джангрегоріо, керівник відділу Національного центру боротьби з контрабандою готівки HSI (BCSC), пролив трохи світла на таємничу розвідувальну програму, яка вперше згадується в нещодавній бюджетній пропозиції ICE на 2021 фінансовий рік <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> . Не пояснюючи, що саме таке CIP і як він працює, він сказав, що він допомагає агентам HSI щоразу, коли задіяна Криптовалюта .

«CIP підтримує будь-яке розслідування HSI, пов’язане з віртуальною валютою або Технології блокчейн», — сказав Джангрегоріо. «Програма допомогла провести різноманітні розслідування, включно з тими, що стосуються торговців метамфетаміном і МДМА, торгівлі Human , шахрайства з людьми похилого віку, торговців наркотиками в даркнеті, сайтів сексуальної експлуатації дітей і, звичайно, торгівлі опіоїдами».

CIP був заснований BSCS, розташованим у Вермонті форпостом розгалуженого апарату внутрішньої безпеки, який повільно піднявся після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Акт ПАТРІОТА 2001 року криміналізовано міжнародна контрабанда готівки; BCSC, орієнтований на фінансові злочини, допомагає агентам HSI ICE вистежувати порушників.

Криптовалюта не була законною загрозою, коли BCSC була зареєстрована в 2009 році. Проте з тих пір Крипто перетворилася на більш відомий злочинний засіб, що спонукало багато федеральних правоохоронних органів інвестувати сотні тисяч, навіть мільйони доларів у інструменти розслідування приватного сектора.

«З часом BCSC визнав, що транснаціональні злочинні організації еволюціонували та диверсифікували спосіб передачі незаконних доходів», – сказав він.

За словами Джангрегоріо, все більший перехід до цифрових грошей також спонукав експертів HSI з боротьби з контрабандою готівки розробити урядову внутрішню програму.

«BCSC створив CIP для адаптації до мінливих методологій і Технології для боротьби з відмиванням грошей, пов’язаних із усіма видами злочинної діяльності», — додав він.

Розглянуте в контексті бюджетної пропозиції ICE на 2021 фінансовий рік, пояснення Джангрегоріо дає щось на зразок передісторії невідомого CIP.

Бюджетна пропозиція описує CIP як неліцензійний бізнес-ідентифікатор грошових послуг, який повзає через точки доступу незаконних крипто-брокерів – однорангові сайти, Ринки даркнету, оголошення – для збору інформації.

Публічно невідомо, скільки коштує створення або експлуатація CIP. Однак попередній CoinDesk розслідування було виявлено, що ICE був ONE із найбільших витрат на послуги судової експертизи блокчейну у федеральному уряді. Згідно з відкритими документами, агентство витратило близько 2,6 мільйона доларів на контракти з Chainalysis між 2017 і 2019 роками.