SEC надає докази того, що Telegram продовжував продавати токени після ICO в розмірі 1,7 млрд доларів

Щонайменше дві організації виставили Telegram рахунки за комісійні від продажу токенів компанії влітку 2018 року, через кілька місяців після первинної пропозиції монет (ICO) компанії, свідчать нещодавно опубліковані документи.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), яка подала документи в п’ятницю у своїй поточній судовій справі проти Telegram, заявила, що докази продажів після ICO підривають аргумент компанії про те, що пропозиція була звільнена від вимог реєстрації.

Інвестиційний фонд Da Vinci Capital та інша організація під назвою Gem Limited вимагали комісійних у розмірі 209 783 доларів США та 1,1 мільйона доларів США відповідно за «подальший продаж» угод купівлі-продажу grams, майбутніх токенів для блокчейн-проекту Telegram TON, свідчать документи.

Відповідно до рахунків, представлених SEC, Da Vinci Capital продано 20 червня 2018 року перераховано грамів на понад 2 мільйони доларів у фонд, яким керує портфельна компанія ITI Funds. Gem Limited продано 7,8 мільйона євро (8,6 мільйона доларів) вартістю грамів фірмі під назвою Goliat Solutions і 4,5 мільйона доларів Space Investments Limited 2 липня 2018 року.

Обидва продажі відбулися після того, як у лютому та березні 2018 року було завершено розміщення грамів, які, як стверджує Telegram, були звільнені від реєстрації відповідно до Регламенту D.

Інвестиційний директор Da Vinci Capital Денис Єфремов відмовився від коментарів. Компанія Gem Limited була недоступна для коментарів під час преси.

Заявки додалися до величезної кількості документів, які SEC подала до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка на підтримку свого твердження про незаконний продаж грамів як незареєстрованих цінних паперів, яке Telegram спростовує.

«Ці документи підривають стверджуваний захист Telegram про те, що Пропозиція була звільнена від оподаткування відповідно до Положення D. По-перше, Telegram або зібрала понад 1,7 мільярда доларів, на які вона претендувала на звільнення, або не залучила 1,7 мільярда доларів станом на 29 березня 2018 року, а пізніші кошти могли бути зібрані через андеррайтерів», — попередня заява SEC. сказав, посилаючись на накладні.

Аргумент SEC полягає в тому, що відповідно до Положення D емітент повинен вжити розумних заходів, щоб гарантувати, що покупці T діють як статутні андеррайтери (тобто T продають цінні папери емітенту за комісію), сказав Філіп Мустакіс, радник Seward & Kissel і колишній старший радник SEC.

У цьому випадку регулятор стверджує, що компанії, які виставляли рахунки Telegram, робили саме це, тоді як Telegram стверджує, що комісійні були винагородою особам і організаціям, які не є громадянами США, за надання grams іншим інвесторам, сказав Мустакіс.

Telegram піднятий 1,7 мільярда доларів у попередньому продажу майбутніх токенів проекту TON у лютому та березні 2018 року. Угода купівлі-продажу забороняла інвесторам перепродавати свої грами, але вторинний ринок виник все одно скоро. Однак раніше не було публічних ознак схвалення Telegram пізніших продажів.

SEC подав до суду Telegram у жовтні, наказавши припинити запуск TON. Регулятор збирається зустрітися з Telegram в суді 18-19 лютого.

Тим часом SEC запитуваний повні банківські записи Telegram щодо надходжень від продажу токенів. 9 січня Telegram запитав суддя надає компанії п’ять-сім тижнів для підготовки документів, щоб уникнути порушення Політика конфіденційності .