ХАМАС використовує Крипто для нападу на Ізраїль? Ми T знаємо

Цього вівторка, 10 жовтня, Wall Street Journal випустив звіт стверджуючи, що ХАМАС та інші палестинські терористичні групи використовували Крипто для Фінанси своїх операцій. «Бойовики ХАМАС, які стоять за атакою на Ізраїль, зібрали мільйони в Крипто», — говорив заголовок.

У матеріалі, заснованому на аналізі експертів блокчейну, стверджується, що з серпня 2021 року по червень цього року ХАМАС зібрав 41 мільйон доларів у Крипто , і що правоохоронні органи намагалися стримати ці потоки.

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Висновок був ясним. Крипто — це підступ і тінь, і йому не можна довіряти під час війни. У матеріалі відзначено «прогалини в контролі над фінансовими злочинами» на біржах, які спрощували платежі. Розвідувальні служби Ізраїлю та США назвали Binance ONE з платформ, де могли відбуватися підозрілі транзакції.

Тож наскільки ми повинні хвилюватися щодо фінансування тероризму через Крипто?

Ми поговорили з Яєю Фанусі, колишнім співробітником ЦРУ, який відстежує Крипто фінансування тероризму з 2016 року. Зараз він є директором із Політика боротьби з відмиванням грошей (AML) і кіберризиками в Крипто Council for Innovation, групі Сан-Франциско, яка сприяє використанню децентралізованих Технології.

Фанусі стверджував, що Крипто — далеко не золотий квиток для груп, які хочуть таємно збирати гроші. Насправді все може бути з точністю до навпаки. Публічний характер публічних блокчейнів, бірж і адрес гаманців відкриває фінансування тероризму для ретельного вивчення.

"Це палка з двома кінцями. [Терористична група] може отримати деякі пожертви від донора, який, знаєте, досить тупий, щоб фінансувати ваш державний гаманець. Але це підвищить ризик того, що цю особу спіймають і опиниться під радаром безпеки", - сказав він. сказав. Фактично ХАМАС сказав у квітні що він призупиняє свій Bitcoin (BTC) благодійні кампанії саме з цієї причини.

"Читаючи між рядків, вони кажуть: "Подивіться, ми збираємо це, ми отримуємо пожертви, але те, що він робить, це привертає до нас увагу, коли ці гаманці оприлюднюються. Це дозволяє правоохоронним органам Intel фактично шукати, хто є [нашими] прихильниками, і Навчання про мережу", - додав Фанузі.

Коли Fanusie вперше почала відстежувати Крипто тероризму в 2016 році, того року Хамас зібрав близько 600 доларів. Але після певного успіху в 2019 і 2020 роках FLOW Крипто почав сповільнюватися.

Фанусі зазначив ще два нюанси, які читачі WSJ могли не помітити. По-ONE, незрозуміло, чи ці гроші, зібрані в Крипто, дійсно пішли на атаку на Ізраїль минулих вихідних, хоча це був висновок.

"У звіті Wall Street Journal не сказано, що "Хамас використав 40 мільйонів доларів для цієї атаки. Цього немає. Ми T можемо цього визначити. Але, звісно, ​​якщо це буде оприлюднено у вівторок, це буде наслідком", - сказав Фанузі.

І по-друге, незрозуміло, чи зібрані мільйони взагалі дійшли до терористів. Можливо, кошти були вилучені правоохоронними органами по дорозі.

«Були ці спроби зібрати ці гроші, але [правоохоронні органи, можливо, змогли] вийти на ці біржі, зупинити їх і закрити», — сказав Фанузі.

Fanusie також применшив ідею про те, що Політика конфіденційності монети та служби змішування можуть запропонувати ефективні обхідні шляхи використання систем, які публічно транслюють транзакції, як-от мережа Bitcoin . Монети Політика конфіденційності , такі як Monero (XMR) T мають достатньої ліквідності для цієї мети, і послуги змішування також є проблематичними. Минулого року США наклали санкції на Tornado Cash, міксер Ethereum, який використовував Lazarus, північнокорейська хакерська група, показуючи, наскільки далеко може простягнутися сила закону.

У звіті WSJ піднімаються питання, які вже давно обговорюються в Крипто колах. Чи є Крипто інструментом для підвищення Політика конфіденційності або підвищення прозорості транзакцій, фінансових чи інших? На думку критиків Крипто, це система вивертів, яку краще придушити та стримати.

Для адвокатів це покращує підзвітність і зберігає чесність акторів, тому що вони повинні показувати світові свої справи.

Громадськість загалом не змогла зрозуміти цей парадокс, і такі звіти, як WSJ, навряд чи допомагають роз’яснити цей нюанс. Насправді Fanusie звучить відносно оптимістично, що покращені процедури протидії відмиванню коштів та «знай свого клієнта» (KYC) допоможуть розвіяти занепокоєння терористів у майбутньому.

"Промисловість ще серйозніше ставиться до незаконного Фінанси . Є стимули для зміцнення ПВК", - сказав він, "І я думаю, що ми побачимо поштовх всередині екосистеми, щоб побачити це. І це добре".