10 запитань до генерального директора FTX Джона Дж. RAY III від юриста з цінних паперів

Комітет Палати представників з фінансових послуг проведе слухання щодо краху FTX у вівторок, 13 грудня. Це має бути захоплююче шоу. Не тільки Сем Бенкмен-Фрід буде присутній (по відео), але так само буде новий генеральний директор FTX Джон Дж. RAY III.

Якщо допит RAY буде проведено належним чином, Бенкмен-Фрід може опинитися в надзвичайно важкому становищі. Якби я [позовник із цінними паперами з десятиліттями судового досвіду] був у комітеті, ось 10 запитань, які я б поставив RAY, відомому юристу, який допоміг ліквідувати Enron.

«Первородний гріх»

Були численні повідомлення про те, що Бенкман-Фрід перевів активи на мільярди доларів з рахунків клієнтів FTX до Alameda. він неодноразово казав що «він ніколи не збирався змішувати клієнтські активи».

Чи можете ви вирішити цю проблему раз і назавжди? Чи бачили ви достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Бенкмен-Фрід насправді незаконно привласнив Активи клієнтів FTX на користь Аламеди?

Прикриття

Ви подали заяву у справі про банкрутство, в якій зазначено хтось із FTX «використовував програмне забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів».

Це був хтось Бенкман-Фрід?

Щось дивне на Багамах

FTX подала документи до суду з питань банкрутства, у яких зазначено: «Уряд Багамських островів несе відповідальність за надання несанкціонованого доступу до систем Боржників з метою отримання цифрових активів Боржників, що відбулося після початку» справ про банкрутство в США.

Очевидно, це дуже серйозне звинувачення. Скажіть нам, які у вас є докази того, що влада Багамських островів по суті незаконно привласнений активи, що належать боржникам FTX після порушення справи про банкрутство?

Зникаюча Крипто

У своїй заяві про банкрутство ви вказали, що несанкціоновані перекази Криптовалюта боржників на суму 372 мільйони доларів відбулися 11 листопада або приблизно в день подання заяви про банкрутство.

Ви зрозуміли, хто стоїть за несанкціонованою передачею всієї цієї Криптовалюта? Є підозрювані?

Дивіться також: Злом FTX чи внутрішня робота? Експерти з блокчейну досліджують підказки

Скарбничка Аламеда

У документах про банкрутство ви показуєте балансовий звіт компанії Alameda. Цей баланс показує позики від Alameda інсайдерам FTX у таких сумах:

• Сем Бенкмен-Фрід, особистий кредит: 1 мільярд доларів
• Paper Bird, компанія, контрольована Бенкман-Фрідом, кредит: 2,3 мільярда доларів
• Нішад Сінгх, директор FTX з розробки, особиста позика: 543 мільйони доларів
• Райан Саламе, керівник FTX, особиста позика: 55 мільйонів доларів

Отже, це близько 4 мільярдів доларів злили з Аламеди Бенкман-Фрід та його колеги. Звідки взялася вся ця ліквідність, щоб у Аламеди було 4 мільярди доларів готівкою, щоб позичити Бенкман-Фріду та іншим?

Ці 4 мільярди доларів були виведені з Alameda в той самий період, коли Bankman-Fried незаконно переказував кошти клієнтів FTX до Alameda? І чи повернули якісь із цих «кредитів»?

Отже, чи було б справедливо сказати, що Бенкмен-Фрід та інші, які витягли з Alameda 4 мільярди доларів, сприяли неплатоспроможності Alameda та необхідності оголосити про банкрутство?

Внески на кампанію та повернення коштів

Про це Бенкмен-Фрід сказав оглядач New York Times Ендрю Росс Соркін недавнє інтерв'ю що гроші, які він вносив кандидатам на державні посади, надходили з «торгових прибутків Аламеди».

Чи можете ви підтвердити історію Бенкмана-Фріда про те, що прибутки від торгівлі, отримані Аламедою, були розподілені Бенкман-Фріду, а він, у свою чергу, жертвував ці гроші політичним кандидатам?

Чи маєте намір вимагати повернення коштів від Bankman-Fried’s? політичні внески?

Ідеальний час

Дослідницька група блокчейну під назвою Arkham Intelligence опублікував звіт перелік найбільших

зняття з FTX за кілька днів до банкрутства FTX. Цей звіт показує, що торговій фірмі під назвою Jane Street вдалося вивести 24 мільйони доларів із FTX напередодні банкрутства.

Як ви знаєте, Бенкмен-Фрід і [колишній генеральний директор Alameda Research] Керолайн Еллісон розпочали свою діяльність на Джейн-стріт. Це цілком випадковий збіг. Чи бачили ви докази того, як Бенкман-Фрід або інші інсайдери FTX повідомляли привілейованим клієнтам, щоб отримати свої гроші з FTX, поки не стало надто пізно?

FTX.US – ще не вмер?

Банкман-Фрід неодноразово заявляв в інтерв’ю, що FTX.US не є неплатоспроможним, що всі активи клієнтів знаходяться на надійному зберіганні, і, що стосується його інтересів, клієнтам FTX.US слід дозволити негайно виводити свої кошти.

Моє запитання полягає в тому, чи є FTX.US платоспроможним і чи активи клієнтів у безпеці зараз?

Secret список клієнтів

Ви подали клопотання до суду з питань банкрутства з проханням KEEP список кредиторів у Secret. Це дуже незвично. Відповідно до Верховного суду США, громадськість має право знати, що відбувається в нашій судовій системі згідно з Першою поправкою, і така таємниця може призвести до цинізму щодо того, що може відбуватися за зачиненими дверима.

У вашій заяві в суді з банкрутства зазначено, що FTX мав найгірше корпоративне управління ви коли-небудь бачили, і що йому бракує значущої системи відповідності нормативним вимогам, системи ведення записів і фінансової звітності. Схоже, що FTX був абсолютно ідеальною платформою для зловмисників, щоб приховувати доходи від незаконної діяльності або брати участь у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та інших фінансових злочинах.

Дивіться також: Про що б запитав юрист із цінних паперів у Банкмана-Фріда з FTX

Отже, ось моє запитання: чи виявила ваша команда будь-які облікові записи клієнтів FTX, які використовувалися наркокартелями, терористичними організаціями, нелегальними торговцями зброєю, російськими урядовцями чи олігархами, чиновниками Комуністичної партії Китаю, урядовцями інших репресивних режимів, організаціями, які підпадають під санкції, або членами родини Байдена чи Трампа чи будь-якою з їхніх пов’язаних компаній?

дякую