Поліція Китаю заарештувала 1,1 тисячі людей за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаних із криптовалютою

Китайська поліція заарештувала понад 1000 осіб за звинуваченнями у відмиванні грошей, стверджуючи, що вони використовували Криптовалюта , щоб допомогти їм обійти закон.

Згідно з заявою Міністерства громадської безпеки, це п’ятий раунд загальнонаціональної операції з придушення діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з телекомунікаційним шахрайством у Китаї, яка отримала назву «Операція «Злом карток». офіційний WeChat рахунок у середу.

Останній раунд був спрямований на людей, які нібито використовували криптовалюти для сприяння відмиванню грошей. Китайська поліція заарештувала понад 1100 осіб і ліквідувала 170 злочинних організацій, повідомляє WeChat Міністерства громадської безпеки.

Телекомунікаційні злочинці, як правило, використовують підроблені або викрадені SIM-карти та скомпрометовані банківські рахунки, щоб відмивати свої гроші через традиційну банківську систему. Це стало складніше після того, як китайська поліція посилила стеження за комерційними банками та чорними Ринки SIM-карт і банківських рахунків.

Китайська поліція припиняє злочини, пов’язані з відмиванням грошей у криптовалюті, у 23 провінціях і регіонах, включаючи місто Пекін, а також провінції Хебей і Шаньсі.

Китай продовжує репресії

У жовтні 2020 року Державна рада закликала до жорсткого придушення телекомунікаційного шахрайства. Після цього китайська поліція розпочала операцію «Злом карток». За даними Міністерства громадської безпеки, було заарештовано понад 311 000 осіб і ліквідовано 15 000 злочинних організацій.

Керівники двох найбільших Крипто , які надають послуги китайським інвесторам були взяті китайською поліцією минулого року для допомоги в нерозкритих розслідуваннях. Засновник OKEx Стар Сюй і головний операційний директор Huobi Цзявей Чжу перебували під вартою поліції за їхні позабіржові торгові послуги, які потенційно були залучені до відмивання грошей. Донг Чжао, ONE із найвидатніших китайських позабіржових трейдерів, був таким також прийнято наприкінці минулого року під вартою китайська поліція.

Випустили три асоціації фінансової промисловості попередження щоб утримати комерційні банки-учасники та платіжні платформи від роботи з Крипто .

ОНОВЛЕННЯ (9 червня 2021 р., 16:55 UTC): Оновлено додатковою інформацією.