Південна Корея починає нову боротьбу з незаконною Крипто діяльністю

Уряд Південної Кореї розправлятиметься з «нелегітимним Крипто бізнесом», а також із усіма формами відмивання грошей і шахрайства з використанням Криптовалюта.

Офіс координації урядової Політика (OPC) оголосив виконання понеділок. Влада переслідує всю «незаконну діяльність із залученням віртуальних активів» протягом «особливого примусового періоду» з квітня по червень. «Примусове виконання» пов’язане з a пов'язані з крипто закон, який набув чинності на початку цього року.

Заява OPC – це декларація про те, що різні державні агенції будуть наділені повноваженнями розслідувати, контролювати та карати Крипто бізнеси або постачальників послуг віртуальних активів (VASP). У найближчі місяці держава також визначить, які VASP є законними, а які вважатимуться незаконними. Закон вимагає від VASP реєстрації у фінансових органах, що звучить просто, але очікується, що процес перевірки буде суворим.

Рішення про проведення таких репресій було прийнято 16 квітня під час зустрічі під керівництвом OPC з представниками різних державних установ, включаючи Міністерство економіки та Фінанси, Міністерство науки та ІКТ, Міністерство юстиції та Агентство національної поліції (НПА).

Комісія з фінансових послуг (FSC) має повноваження контролювати всі надходження та відтоки Криптовалюта. Підрозділ фінансової розвідки FSC (FIU) аналізуватиме дані з бірж і повідомлятиме про будь-які підозрілі операції прокурорам, слідчим поліції та національній податковій службі.

Минулого місяця FSC видав «УВАГА” до Крипто , щоб „перевірити статус реєстрації” бірж, порадивши їм використовувати лише біржі, які є „стабільними в довгостроковій перспективі”. Інсайдери галузі сприйняли це як фактичну заяву про те, що багато VASP будуть оголошені нелегітимними та закриті.

Уряд також стежить за арбітражною торгівлею. Тому що Південна Корея кімчі преміум за останні тижні зросла до 22%, деякі трейдерів надсилали гроші за кордон для купівлі Крипто на біржах за межами Південної Кореї, які вони повертали на корейські біржі для продажу та отримання прибутку від премії. Міністерство економіки та Фінанси і Служба фінансового нагляду (FSS), яка входить до складу FSC, зараз працюють над тим, щоб визначити, чи порушує така арбітражна торгівля валютне законодавство країни.

Південна Корея стала ареною серії піраміди і шахрайства за участю Крипто. Багато з цих шахраїв виманюють у жертв готівку та депозити в Крипто , обіцяючи їм екстравагантні доходи та відсотки від інвестицій. CoinDesk повідомила про подібні афери в Нігерія. Очікується, що NPA створить окремий відділ для розслідування таких злочинів, пов’язаних із криптовалютою.

Але на цьому юридичний нагляд T закінчується. Комісія справедливої ​​торгівлі, антимонопольний орган Південної Кореї, почне перевірку угод користувачів бірж, щоб визначити, чи порушують вони закони справедливої ​​торгівлі. Багато представників місцевої Крипто погоджуються, що більшість бірж мабуть T виживе регулятивний наступ, що наближається, залишаючи лише кільком гігантам монополізувати ринок.

Корейській комісії зі зв’язку, створеній за моделлю Федеральної комісії зі зв’язку у Вашингтоні, було доручено відстежувати онлайн-активність щодо незаконної торгівлі Крипто . Комісія із захисту персональних даних під керівництвом Офісу PRIME міністра досліджуватиме системи захисту персональних даних VASP. У планах уряду також розпочнеться розбудова інфраструктури для забезпечення виконання закони про оподаткування Крипто який набуде чинності в січні 2022 року.

Ку Юн Чол, голова OPC, сказав в повідомленні, що «ніхто не може гарантувати вартість віртуальних активів, тобто торгівля віртуальними активами є більш спекулятивною, ніж інвестицією».

«З огляду на нещодавнє шахрайство, фінансові піраміди та іншу незаконну діяльність, яку ми бачили, трейдери повинні бути надзвичайно обережними», — попередив він.