Менш ніж 1% звітів FinCEN про підозрілу діяльність з 2013 року згадували Крипто

ВИПРАВЛЕННЯ (13 травня, 18:47 UTC): Попередня версія заголовка завищувала частку звітів про підозрілу діяльність, пов’язану з криптовалютою. Як зазначається зараз, він становив 0,59%; цифра 1,4% була часткою SAR, поданих лише підприємствами грошових послуг, ONE з кількох категорій звітних фірм.

Починаючи з 2013 року було подано понад 70 000 звітів про підозрілу діяльність (SAR), пов’язаних із криптовалютою, але Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) випустила суворе попередження, що деякі офшорні компанії, можливо, недостатньо роблять для викорінення незаконної поведінки.

Виступаючи на CoinDesk Consensus: Distributed віртуальна конференція в середу, директор FinCEN Кеннет Бланко сказав, що близько половини цих звітів були подані самими Крипто , що дозволило FinCEN створити кращу карту IP-адрес і адрес гаманців, які пов’язані з потенційними злочинцями. Тим не менш, ця цифра становить лише 0,59% із понад 12 мільйонів звітів, отриманих FinCEN у період з 2014 по 2019 рік (дані за 2013 рік були недоступні).

Ще в грудні, Бланко підтвердив FinCEN отримав загалом 11 000 крипто-пов’язаних SAR, із 7100 подали самі Крипто , у період з травня по грудень 2019 року. У серпні 2018 року FinCEN отримував стільки ж, скільки 1500 документів кожного місяця.

Дивіться також: JPMorgan Bank бере Coinbase, Gemini як своїх перших клієнтів Крипто біржі

FinCEN збирає та аналізує дані з усього фінансового сектора, щоб забезпечити дотримання вимог США». суворі правила боротьби з відмиванням грошей (AML).

Хоча кращий моніторинг з боку традиційних фінансових установ, а також вдосконалення досвіду FinCEN у висвітленні самого простору спростили нагляд Крипто , Бланко сказав, що самозвіти самих гравців галузі залишаються «першорядними».

Але залишилися невирішені питання. Деякі офшорні Крипто діяли як незареєстровані компанії з надання грошових послуг (MSB) без належної Політика боротьби з відмиванням коштів або зобов’язань повідомляти про підозрілу діяльність.

«Ми все більше стурбовані тим, що компанії, розташовані за межами Сполучених Штатів, продовжують намагатися вести справи з громадянами США, не дотримуючись наших правил», — сказав Бланко. «Якщо ви хочете отримати доступ до фінансової системи США та ринку США, ви повинні дотримуватися правил. Ми серйозно ставимося до виконання наших правил».

Дивіться також: Telegram відмовляється від проекту блокчейн TON після судової боротьби з SEC

FinCEN також починає уважно дивитися на Політика конфіденційності монети та будь-яку компанію, яка їх пропонує. Бланко додав, що офіційні особи також почнуть перевіряти діючі засоби контролю Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF), щоб переконатися, що біржі діють у повній відповідності.

«Якщо ви збираєтеся скористатися фінансовою системою США з-за кордону, ви не повинні вважати життєздатною конкурентною перевагою робити це, не залучаючись до практики фінансової чесності, яка робить цю фінансову систему настільки потужною», — попередив він.

Перегляньте повне відео нижче: