Колишній власник команди НФЛ має намір визнати себе винним у веденні неліцензійної системи грошових переказів

Колишній «тіньовий банкір» Реджинальд Фаулер має намір визнати себе винним за звинуваченнями в веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей під час судового засідання в п'ятницю.

Під час слухання в Південному окрузі Нью-Йорка Фаулер, колишній співвласник клубу Minnesota Vikings Національної футбольної ліги, змінив своє початкове визнання невинним, фактично визнавши, що надавав обмінні та банківські послуги через його передбачувані операції з Крипто Capital, платіжним процесором, який обслуговував біржі, включаючи Bitfinex, QuadrigaCX і CEX.io.

Хоча Фаулер має намір визнати себе винним, обвинувачення та захист повинні спочатку дійти згоди щодо його фінансових зобов'язань. Аудит ФБР показує, що Фаулер міг накопичити понад 371 мільйон доларів на 50 з гаком банківських рахунках.

Фаулер не прийняв усі умови угоди про визнання провини в суді. Зокрема, він не погоджувався конфіскувати всі 371 мільйон доларів, навіть якщо на рахунках не міститься повна сума.

Судове засідання призначено на 27 квітня. Обвинувачення очікує, що суд триватиме два тижні, а захист вважає, що всі клопотання можуть бути завершені протягом трьох днів.

Згідно з Inner City Press, додаткові звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, банківському шахрайстві та змові з метою банківського шахрайства були зняті. Метью Рассел Лі, який першим повідомив цю новину.

Згідно Корнельської юридичної школи Інститут правової інформації, Фаулер може бути засуджений до позбавлення волі на строк не більше п'яти років і штрафу. Згідно з умовами його угоди, Фаулер не буде оскаржувати або оскаржувати будь-який вирок, призначений на цей термін або менше.

Фаулера звинувачують у керуванні «припливами та FLOW значних сум грошей» з різних міжнародних банківських рахунків, часто допомагаючи Крипто в обході правил «знай свого клієнта» та протидії відмиванню грошей.

CoinDesk повідомив, що Фаулер планував змінити свою заяву минулого місяця.

Фаулер нібито був співзасновником платіжного процесора Крипто Capital разом із громадянином Ізраїлю Равідом Йосефом. Двоє звинувачуються в шахрайстві фінансових установ, відкриваючи рахунки під виглядом обслуговування клієнтів нерухомості, а замість цього зберігаючи кошти від імені бірж Криптовалюта .

За словами прокурора США Джеффрі Бермана, панамська фірма обробила сотні мільйонів доларів за півроку свого існування. Крипто Capital був ключовим фінансистом галузі, яка мала проблеми із забезпеченням банківських відносин зі старими фірмами.

Йосефу висунули звинувачення, але він залишається на волі.

Повідомляється, що Крипто Bitfinex втратила доступ до приблизно 850 мільйонів доларів, збережених у Крипто Capital, після того, як рахунки компанії були заморожені.

Відповідно до на повістку щоб звільнити керівників Крипто Capital, Фаулер відкрив у Польщі кілька банківських рахунків, на яких зберігалися кошти Bitfinex під його ім’ям, а не Крипто Capital.

Крипто Capital також зберігав кошти для клієнтів QuadrigaCX, ONE часу найбільшої Крипто в Канаді.

ОНОВЛЕННЯ (17 січня, 21:05 UTC): Цю статтю оновлено додатковою інформацією.