Bitfinex заперечує відмивання, каже, що є жертвою «шахрайства» Крипто Capital

Bitfinex каже, що це було обманом.

Крипто та дочірня компанія Tether заявили в п’ятницю, що стали «жертвою шахрайства» з боку Крипто Capital, платіжного процесора, який нібито втратив 880 мільйонів доларів грошей Bitfinex. Президентом Крипто Capital був Іван Мануель Моліна Лі арештований у четвер польською поліцією за звинуваченням у відмиванні грошей.

Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».

У заяві, опублікованій у п’ятницю, Bitfinex заявив, що «роз’яснить свою позицію» владі США та Польщі та продовжить переслідувати кошти, які Крипто Capital втратив. Згідно із заявою, Крипто Capital спотворила Bitfinex свою «чесність, банківський досвід, надійну програму відповідності та фінансові ліцензії».

Згідно з повідомленнями польської газети W Polityce, Моліна Лі розшукується в Польщі за відмивання до 1,5 мільярда злотих (близько 390 мільйонів доларів) «з незаконних джерел». Bitfinex спростувала чутки про те, що вона брала участь у відмиванні грошей платіжного процесора.

«Ми не можемо говорити про інших клієнтів Крипто Capital, але будь-яке припущення про те, що Крипто Capital відмивало доходи від наркотиків або будь-які інші незаконні кошти за вказівкою Bitfinex або його клієнтів, є категоричною помилкою», — написав головний юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хогнер.

Bitfinex зображення через Shutterstock