Крипто , які обслуговують Нідерланди, повинні зареєструватися в центральному банку Нідерландів

Центральний банк Нідерландів займає більш жорстку позицію щодо індустрії Криптовалюта , посилаючись на нові закони Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Починаючи з 10 січня 2020 року, компанії або особи, які займаються конвертацією Крипто у фіатну валюту або пропонують послуги Крипто , повинні будуть самостійно зареєструватися в De Nederlandsche Bank (DNB), DNB оголосив вівторок.

Порядок включає фірми, розташовані за межами Нідерландів, які обслуговують голландських громадян, навіть через Інтернет.

«Немає значення, чи зареєстровані вони в Нідерландах», — сказав представник DNB в a Питання та відповіді, додавши:

«Також постачальники, які пропонують такі послуги з іншої країни-члена ЄС... наприклад, через веб-сайт, повинні зареєструватися, незалежно від того, чи постачальник уже зареєстрований у цій державі-члені».

У DNB кажуть, що нагляд має на меті дотримання п’ятої Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (AMLD 5), яка також набуде чинності 10 січня 2020 року.

Початковий реєстраційний період триватиме шість місяців після дати січня. Компанії, які не зареєструються заздалегідь, можуть бути змушені закритися, коли правила запрацюють, повідомили в DNB.

"Протягом цих шести місяців ви вже повинні відповідати вимогам закону", - йдеться в повідомленні DNB сказав. «Якщо на момент набрання чинності законом ви не подали Request на реєстрацію, ви повинні припинити надання послуги».

Крім того, суттєві акціонери та директори також повинні мати можливість довести свою здатність до боротьби з відмиванням коштів для оцінки DNB.

Відповідно до Закону про боротьбу з працездатністю 5, країни-члени повинні випустити нормативні акти Крипто , які дотримуються цієї Політика, до 10 січня. Тлумачення того, які нормативні акти мають бути розглянуті або створені, залишається на власний розсуд кожної держави, йдеться в релізі.

У Нідерландах DNB братиме до уваги минулі дії кожної компанії на додаток до «специфічної функції, характеру, розміру, складності та профілю ризику компанії, а також складу та функціонування колективу».

Раніше цієї весни

Служба фінансових кримінальних розслідувань Нідерландів закрила мікшер монет Bestmixer.io, захопивши кілька серверів у Нідерландах і Люксембурзі.

DNB не відповів на запитання до часу преси.

Голландський центральний банк через Shutterstock