Наркоторговців, які використовували Крипто , засудили до в'язниці

П'ятьох наркоторговців у понеділок засудили до тюремного ув'язнення на строк від 5 до 20 років за участь у розповсюдженні різних незаконних наркотиків, принаймні частково з використанням криптовалют.

Каліфорнійський Вятт Пасек був засуджений до 17,5 років ув’язнення за продаж підроблених опіоїдних таблеток, а мешканці Арізони Кевін Дін Маккой, Сільвестр Руелас, Ембер Воррелл і Пеггі Гомес були засуджені до різних термінів ув’язнення за продаж героїну, метамфетаміну та кокаїну на темних веб-ринках. Згідно з даними, усі обвинувачені проводили операції з криптовалютами судові документи і прес-релізи.

Pasek, також відомий як "oxygod" і "Yung10x" на онлайн-ринках, визнав свою вину у листопаді минулого року за участь у змові з торгівлею наркотиками, відмивання грошей і незаконне володіння вогнепальною зброєю, згідно з заяваз Офісу прокурора США Центрального округу Каліфорнії. У рамках угоди про визнання провини Пасек передасть $21 000 готівкою, « Bitcoin -кольє з золота та діамантів», годинник з діамантами, два золоті злитки та «тисячі доларів» у Bitcoin та інших криптовалютах, які зберігаються в гаманці Blockchain.

Крім того, Маккой, Руелас, Ворелл і Гомес визнали себе винними у звинуваченнях у відмиванні грошей; згідно з прес-релізом, вони використовували однорангові біржі для продажу криптовалюти в рамках цих зусиль.

Влада конфіскувала золоті, срібні та платинові злитки, а також каблучку Seattle Seahawks Super Bowl, AK-47 (виробництва Texas Weapons System), дробовик Mossberg 12-го калібру та снайперську гвинтівку калібру .50, як пояснила прокуратура США в окрузі Аризона.

Відповідачі в Арізоні продавали наркотики за допомогою AlphaBay, Hansa та Dream Market, які дозволяли здійснювати транзакції з використанням криптовалют (AlphaBay та Hansa були закриті в 2017 році, тоді як Dream Market зачинив свої віртуальні двері на початку цього року).

У своїй заяві спеціальний агент Управління по боротьбі з наркотиками Дуг Коулман сказав, що «торговці наркотиками, які використовують темну мережу, відчувають почуття безпеки завдяки анонімності, щоб продавати свої отрути по всьому світу», додавши:

«Це розслідування чітко демонструє, що вони T в безпеці, вони T анонімні і T можуть уникнути правосуддя».

Вироки в понеділок були винесені через кілька днів після того, як Білий дім опублікував низку консультативні записки заявляючи, що криптовалюти, включаючи Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum і Monero , використовуються для незаконних операцій з наркотиками. Поради містять інструкції щодо відстеження платежів за допомогою гаманця та IP-адрес, а також хеші транзакцій.

Повідомлення були опубліковані одночасно з повідомленням Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про те, що троє громадян Китаю були затримані. внесені до списку громадян особливого статусу для доставки синтетичних опіоїдів до США Майже дюжина Bitcoin адрес (і ONE Litecoin) були включені до чорного списку.

Фото таблеток через Shutterstock