Bitfinex: «Клієнти з Нью-Йорка», цитовані NYAG, є іноземними особами

Аргументи про те, що Bitfinex і Tether обслуговували жителів Нью-Йорка протягом 2018 року, вводять в оману, стверджують нові юридичні документи компаній.

Нове твердження

Головний юрисконсульт Bitfinex і Tether Стюарт Хегнер каже, що в попередній заяві Генеральної прокуратури Нью-Йорка стверджується, що резиденти Емпайр-Стейт використовували платформи компаній набагато довше, ніж було зазначено раніше «містять низку неточних і оманливих тверджень».

За словами Хогнера, деякі документи, представлені NYAG як докази, які, здається, описують, як жителі Нью-Йорка могли торгувати на Bitfinex, «чітко дають зрозуміти, що ми будемо вести бізнес лише з іноземною організацією, яка не присутня в Нью-Йорку», тоді як інші документи, що описують клієнтів Bitfinex, що базуються з Нью-Йорка, насправді стосуються «іноземних ECP [відповідних учасників контракту]».

Ці іноземні ECP, за словами Хегнера, включають Galaxy Digital колишнього партнера Fortress Майка Новограца, адресу якого вказано в Нью-Йорку.

Інші трейдери, зазначені як резиденти Нью-Йорка, також були «іноземними ECP», стверджує Хегнер.

Крім того, Bitfinex припинив обслуговувати резидентів Нью-Йорка в січні 2017 року та всіх резидентів США в серпні того ж року, стверджує Хегнер. Він додав, що всі американські організації та корпоративні клієнти були заборонені через рік.

Інші аргументи

Окрема заявка від адвокатів Bitfinex і Tether

стверджує, що Верховний суд Нью-Йорка повинен відхилити справу, оскільки офіс NYAG не надав документи Bitfinex, Tether або іншим афілійованим компаніям вчасно відповідно до закону; компанії «цілеспрямовано не використовували можливість ведення бізнесу в Нью-Йорку»; USDT не є цінним папером або товаром за визначенням штату Мартін Акт; і закон, на який посилається офіс NYAG, не застосовується.

У заяві також стверджується, що NYAG помиляється, вимагаючи юрисдикції на тій підставі, що жителі Нью-Йорка могли використовувати платформу Bitfinex до літа 2018 року, оскільки цей період закінчується задовго до того, як біржа вперше втратила доступ до своїх коштів у жовтні 2018 року, що є основною проблемою, яку нібито розглядає офіс NYAG.

Справа почалася в квітні 2019 року, коли офіс NYAG подав скаргу проти Bitfinex, Tether та інших афілійованих компаній, стверджуючи, що Bitfinex приховувала втрати 850 мільйонів доларів шляхом запозичення з резерву Tether.

Tether, емітент нібито забезпечений доларом стейблкойн USDT, надала Bitfinex кредитну лінію на 900 мільйонів доларів, хоча Крипто не позичила всю суму до того, як суддя видав тимчасову заборону, заморожуючи рух коштів від емітента стейблкойнів.

Адвокати Bitfinex і Tether стверджують, що рішення про продовження кредитної лінії було прийнято незалежно, хоча компанії мають спільних керівників і власників.

Документи від понеділка спрямовані на підтримку клопотання Bitfinex і Tether про закриття справи NYAG. Сторони мають повернутися до суду 29 липня.

Зображення Верховного суду Нью-Йорка від Ніхілеша Де для CoinDesk