Двох звинувачують у веденні «тіньового банківського» сервісу для Крипто бірж

Міністерство юстиції США оголосило у вівторок, що висунуло звинувачення двом особам у банківському шахрайстві, пов’язаному з системою внесення коштів на біржі Криптовалюта .

У заяві

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка стверджувала, що Реджинальд Фаулер з Арізони та Равід Йосеф, який, як кажуть, проживає в Тель-Авіві, Ізраїль, були частиною схеми, яка передбачала використання банківських рахунків для переміщення грошей на серію неназваних бірж Криптовалюта .

Судові документи

Згідно з оприлюдненими Міністерством юстиції, передбачуваний бізнес з надання грошових послуг діяв у період з лютого по жовтень 2018 року. Протягом цього періоду, за словами прокурорів, двоє «відкрили та використовували численні банківські рахунки у фінансових установах, застрахованих [FDIC]», у тому числі в ONE з Манхеттена.

Два з банківських рахунків, зазначених у судовому документі, нібито ведуться під назвою Global Trading Solutions LLC, по одному в HSBC Bank USA і HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Цю фірму раніше ідентифікували в жовтні як ведення бізнесу з Крипто Bitfinex, який ведеться розслідуванняразом із емітентом стейблкойнів Tether Генеральною прокуратурою Нью-Йорка в розробці, яка минулого тижня стала загальнодоступною. Попередні звіти свідчать про те, що юридична особа, яка нібито бере участь, пов’язана з Крипто Capital, компанія з обробки платежів, яка надала послуги Крипто Bitfinex та іншим.

«Реджинальд Фаулер і Равід Йосеф нібито керували тіньовим банком, який обробляв сотні мільйонів доларів нерегульованих транзакцій від імені численних Криптовалюта бірж», — заявив прокурор США Джеффрі Берман. «Їхня організація нібито обійшла гарантії протидії відмиванню грошей, які вимагаються від ліцензованих установ, які гарантують, що фінансова система США не використовується у злочинних цілях, і зробила це за допомогою брехні та обману».

Фаулер був звинувачений у банківському шахрайстві, змові з метою здійснення банківського шахрайства та веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей (разом із звинуваченням у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей), тоді як Йосеф, який не був заарештований на момент оголошення, був звинувачений у банківському шахрайстві та змові з метою цього.

Згідно із заявою для преси, у розслідуванні брали участь агенти нью-йоркського відділу розслідування відмивання грошей ФБР і Служби внутрішніх доходів США (IRS).

Підключення Крипто Capital

Хоча в самих судових документах це прямо T зазначено, додаткова звітність свідчить про те, що Global Trading Solutions LLC пов’язана з ліцензованою фінансовою установою Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions є материнською компанією Крипто Capital, платіжного процесора, згаданого в розслідуванні NY AG щодо Bitfinex і Tether, компанії, що стоїть за стейблкойном USDT . Фірма цитується як материнська компанія на Крипто Capital's веб-сайт.

На додаток до ведення бізнесу з Bitfinex, веб-сайт Крипто Capital називає серед своїх клієнтів нині неіснуючого QuadrigaCX і Coinapult, серед інших. За матеріалами Wayback Machine, минулі клієнти включають біржі Kraken, BTCC і Bitt.

в опублікований лист журналістки Емі Кастор, датований груднем минулого року, Іван Моліна з Global Trade Solutions написав, що «Global Trade Solutions AG і пов’язаним організаціям відмовляють у банківських послугах у Сполучених Штатах, Європі та інших окремих міжнародних місцях у результаті певних розслідувань протидії відмиванню коштів та фінансових злочинів, проведених Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів і спільними міжнародними правоохоронними та/або регулюючими органами».

«Органи, які розслідують GTS та пов’язані з ним організації, фактично заморозили банківські рахунки та відключили традиційні банківські послуги, оскільки це стосується Крипто та послуг обміну; у багатьох випадках ex parte без ордера чи судового наказу», — заявив Моліна, можливе посилання на час у обвинувальному висновку у вівторок, який вказує на те, що кошти на рахунках HSBC були арештовані в жовтні.

Потім він описує арешти рахунків у HSBC у Лондоні, а також подібні дії, що відбуваються в Сполучених Штатах, кроки, які «привели до замороження та блокування банківських рахунків без попередження чи пояснення, припинення банківських послуг і відмови в доступі до банківських рахунків».

У своєму листі Моліна включив два посилання, ONE з яких було на історію Крипто видання Блок який повідомив про використання послуг Global Trading Solutions LLC для внесення коштів на Bitfinex.

Як повідомлялося минулого тижня, Bitfinex і Tether звинувачують у приховуванні передбачуваних збитків у розмірі 850 мільйонів доларів, використовуючи кошти, спочатку призначені для підтримки стейблкоїна USDT Tether, про який офіс AG нібито T повідомляв клієнтам біржі. Проте згідно з судовими документами, юристи Bitfinex і Tether повідомили офісу AG, що кошти насправді T втрачені, а були конфісковані у Крипто Capital і утримуються владою США, Польщі та Португалії.

На сьогоднішній день ані Bitfinex, ані Tether не були висунуті звинувачення в будь-яких злочинах, і обидві сторони збираються зустрітися в суді в Нью-Йорку в п’ятницю.

Ця історія активно розвивається і буде періодично оновлюватися додатковою інформацією.

Замінений обвинувальний акт можна знайти нижче:

США проти Ревіда Йосефа та Реджинальда Фаулера s1 19 Кр. 254 Відредаговано 0 за CoinDesk на Scribd

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock