Swiss Watchdog визнає, що ICO Крипто Miner «серйозно порушує» закони

Фінанси наглядовий орган Швейцарії виявив, що компанія з майнінгу Криптовалюта Envion AG, яка зібрала мільйони за допомогою первинної пропозиції монет (ICO), проводила продаж незаконно та «серйозно порушувала» закони.

Оголошуючи цю новину в середу, Управління з нагляду за фінансовими ринками країни (FINMA) сказав що Envion незаконно отримала державні депозити на суму понад 90 мільйонів франків ($90,33 мільйона) від принаймні 37 000 інвесторів через свою пропозицію токенів на початку 2018 року.

FINMA почав розслідування Envion у липні 2018 року за потенційне порушення правил фінансового ринку. У заяві в середу регулятор дійшов висновку, що Envion здійснила пропозицію без необхідної банківської ліцензії.

Envion випустила токени EVN для інвесторів, які здійснювали платежі в доларах США та криптовалютах, таких як Bitcoin і ефір, і надала їм вимогу про повернення через 30 років, повідомляє FINMA.

Таке прийняття державних депозитів і «подібна до облігацій» угода підпадає під Закон країни про банківську діяльність і, таким чином, вимагає банківської ліцензії, згідно зі спостережним органом.

Крім того, умови, на яких Envion випускала свої токени, не були однаковими для всіх інвесторів, додала FINMA. Його проспект також не відповідав мінімальним вимогам законодавства, а підрозділ внутрішнього аудиту не було створено, як того вимагає закон.

У травні минулого року повідомлялося, що генеральний директор фірми Матіас Вестманн заявив, що засновники згенерували додаткові токени EVN як частину захвату грошей. Засновники стверджували, що Вестманн захопив контроль над фірмою та порушив свій контракт.

Envion був змушений пройти процедуру ліквідації швейцарським кантональним судом Цуг, який виявив «організаційні недоліки». У результаті FINMA заявила, що не вживатиме наглядових заходів проти фірми.

Поки що незрозуміло, чи зможуть інвестори проекту повернути свої кошти. FINMA зазначила, що не може надати інформацію про фінансовий стан Envion, оскільки процедура банкрутства контролюється Управлінням з банкрутства Цуга.

FINMA заявила, що продовжить вживати заходів проти незаконних ICO, які «порушують або обходять закон про нагляд».

Швейцарський прапор зображення через Shutterstock