Звіт: китайські регулятори обговорюють проект правил з біржами Bitcoin

Невдовзі китайським біржам Bitcoin може знадобитися запровадити нові та потенційно обтяжливі процеси для забезпечення перевірки «знай свого клієнта» (KYC).

Згідно з повідомленням Caixin, Народний банк Китаю видав дискусійний документ для внутрішніх бірж, у якому він шукає коментарі щодо запропонованих вимог. Ці процедури є частиною ширших зусиль центрального банку зі стандартизації політики на біржах і викорінення відмивання грошей та інших фінансових злочинів.

Згідно зі звітом, документ детально описує як стандартизацію політики протидії відмиванню грошей (AML), так і створення системи ідентифікації клієнтів.

Згідно зі звітом, новим користувачам знадобиться сертифікація на місці, щоб внести кошти. Тоді під час реєстрації від потенційних користувачів вимагатиметься пред’явити посвідчення особи. Для клієнтів, які здійснюють об’єм 50 000 ієн (понад 7 200 доларів США) або більше, для автентифікації особи потрібна віддалена відеосертифікація.

Документ також передбачає, що має бути вищий управлінський персонал, відповідальний за процедури боротьби з відмиванням коштів, включаючи повідомлення про сумнівні операції.

Нові чутки з’явилися після січневого рішення PBoC про втручання у внутрішній ринок Bitcoin на тлі періоду сильної волатильності ринку.

З того часу в результаті взаємодії Bitcoin біржі запровадили низку нових політик, припинивши маржинальну торгівлю та заморозивши зняття цифрових валют.

На момент преси зняття коштів на внутрішніх біржах все ще було заморожено.

Зображення прапора Китаю https://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 через Shutterstock