Оператор схеми Понці «Gemcoin» отримав 74 мільйони доларів

ONE з лідерів схеми Понці, яка включала фіктивну Криптовалюта, зобов’язали сплатити 74 мільйони доларів штрафу.

Рішення було прийнято більш ніж через півтора року після SEC обшукували офіси компанії під назвою US Fine Investment Arts Inc (USFIA), яка, як кажуть, пов’язана зі схемою. Ймовірно, Gemcoin був прив’язаний до бурштинових копалень, що належать USFIA, фактично діючи як додаткова вартість до дорогоцінних каменів, які клієнти вірили, що вони отримають.

Тим не менш, SEC продовжила стверджувати в суді, що підприємство було значною мірою шахрайством і що генеральний директор Стівен Чен перенаправив більшість коштів непов’язаним підставним компаніям. Вважається, що ці підставні компанії володіють більшою частиною незаконно здобутих доходів, і SEC їх зазначила як співвідповідачів.

Згідно з вироком переданий У понеділок Чена та групу пов’язаних організацій, включаючи два трасти нерухомості, консалтингову компанію та холдингову компанію з полями для гольфу, було зобов’язано виплатити 51,9 мільйона доларів у вигляді вилучених прибутків. Суд також залишив Чена на гачку за 3,8 мільйона доларів у вигляді пені, а також цивільний штраф на суму 16,7 мільйона доларів.

Проте, чи є успішна справа SEC проти Чена та USFIA останньою в історії з Gemcoin, ще належить з’ясувати.

Серед деталей, висвітлених у минулих судових справах, зокрема 100 мільйонів доларів колективний позов, було твердження про те, що особи, пов’язані зі схемою Gemcoin, перемістили свої ресурси в інше місце, що свідчить про те, що зусилля з відновлення для постраждалих інвесторів можуть розтягнутися на деякий час.

Попередні звіти також вказують на те, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розслідувало Gemcoin, хоча поки не ясно, чи є у агентства підстави висувати будь-які звинувачення.

Зображення через Shutterstock