Оператор схеми Bitcoin Ponzi засуджений до 18 місяців в'язниці

Перша федеральна справа про шахрайство з цінними паперами, пов’язана зі схемою інвестування Bitcoin, завершилася тим, що зловмисник Трендон Шейверс отримав 18 місяців ув’язнення.

Крім того, Шейверс отримав штрафні санкції, включаючи три роки звільнення під наглядом, спеціальну оцінку в розмірі 100 доларів США, конфіскацію 1,2 мільйона доларів США та відшкодування 1,2 мільйона доларів США.

Рішення припиняє справу, розпочату в Липень 2013 року коли Шейверса звинуватили в шахрайстві інвесторів через інвестиційний сервіс під назвою Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), який пізніше було визнано шахрайською схемою понці.

Шейверсу, якого звинуватили в ONE пункті шахрайства з цінними паперами та ONE в шахрайстві з електронною поштою, загрожує до 40 років в'язниці. Він не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві в березні 2015 року, рішення, яке він пізніше скасував у вересні того ж року в рамках угода про визнання провини що знизило його можливий термін ув'язнення до 41 місяця.

У своїй заяві прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара сказав, що ця справа є прикладом того, як нові Технології можуть бути використані для здійснення дій, які вже є незаконними згідно з чинним законодавством.

Бхарара сказав:

«Застосовуючи сучасний підхід до давнього шахрайства, Трендон Шейверс використовував Bitcoin бізнес для запуску класичної схеми Понці. Шейверс збирав гроші у формі біткойнів, обіцяючи вражаючі прибутки та особисті гарантії, тоді як усе, що він насправді робив, — це повертати старим інвесторам біткойни нових інвесторів».

Відповідно до Reuters, Шейверс вибачився в суді, заявивши, що він "по-королівськи зіпсувався".

"Я T думаю, що це те, що я коли-небудь переживу", - сказав він, згідно зі звітом.

Бритви були оштрафовано на 40,7 мільйона доларів у пов’язаному цивільному позові у вересні 2014 року. Пізніше його заарештували в листопаді того ж року. Зараз прокуратура прогнозує, що 48 із приблизно 100 інвесторів схеми втратили всі або частину інвестицій.

Прокуратура Нью-Йорка повідомляє, що Шейверс шахрайським шляхом отримав приблизно 146 000 BTC в результаті схеми, цифра вартістю 807 380 доларів США на основі середньої ціни Bitcoin під час схеми та вартості 97 мільйонів доларів під час преси.

Зображення молотка через Shutterstock