Звинувачення у шахрайстві переслідують колишнього генерального директора HashingSpace

HashingSpace, американська компанія з видобутку Bitcoin , зіткнулася з невизначеним майбутнім після відставки ключових керівників на тлі звинувачень у шахрайстві, пов’язаному з минулим бізнесом.

Раніше компанію очолював Тімоті Робертс, серійний підприємець, чия історія сягає кінця 1990-х років. Його перша компанія, Savvis, була одним із перших учасників ринку керованого хостингу, і Apple була одним із її перших клієнтів. У 2011 році Savvis було продано телекомунікаційному гіганту CenturyLink на суму 2,5 мільярда доларів.

Наступні підприємства виявилися більш проблемними, викликавши федеральний контроль у двох окремих випадках.

Серед тих перших бізнесів була Intira, бізнес веб-послуг, запущений у 1998 році, який привернув увагу сотнями мільйонів доларів, які він отримані від інвесторів протягом трирічного періоду. Фірма подала заяву про банкрутство у липні 2001 року.

За цим послідувала Broadband Investment Group, компанія венчурного капіталу, заснована в 1999 році. Фірма подала заяву про банкрутство у 2001 році, згідно з Діловий журнал Сент-Луїса.

У 2002 році Робертс заснував Infinium Labs, підприємство з апаратного та програмного забезпечення відеоігор, яке став сумно відомим в ігрових колах через нездатність надати обіцяну консоль Phantom і сервіс потокового вмісту. Пізніше фірма випустила лінійку бездротових клавіатур.

У 2006 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти Робертса, який обіймав посаду генерального директора Infinium, за звинуваченням у шахрайстві з просуванням акцій та незареєстрованим продажем акцій Робертсом.

Тоді SEC заявила, що Робертс наказав видати факси, які спотворювали розробку консолі Phantom і передбачали зростання ціни акцій фірми на 3000%.

Робертс розрахувався з агентством у 2008 році, не визнаючи жодних протиправних дій. Його зобов’язали виплатити 30 000 доларів США та заборонили обіймати посаду голови публічної компанії протягом п’яти років.

Останнім великим підприємством Робертса була Savtira, компанія, яка залучила значну увагу у ділових і медійних колах Флориди з планами запустити онлайн-платформу електронної комерції для торговців. Фірма була заснована в 2010 році.

У квітні 2012 року Савтира подала заяву про банкрутство за главою 11, тільки бути вимушено до глави 7 у липні того ж року. Підприємство оголосило про банкрутство розслідування Департаментом праці на невиплачену зарплату та судові позови, подані деякими його постачальниками. Тоді Робертс звинуватив «жадібних інвесторів і деяких колишніх співробітників» у проблемах компанії, згідно з Tampa Bay Times.

Тепер Савтіра та Робертс, який був генеральним директором HashingSpace і головою правління, перебувають у центрі подвійних юридичних зусиль, які ведуть Міністерство юстиції і SEC.

Федеральна прокуратура розпечатала a обвинувачення за шістьма пунктами проти Робертса та колишнього фінансового директора HashingSpace, Терранса Тейлора, 9 вересня. Того ж дня SEC подав позов проти Робертса, Тейлора та Крейга Константіну, інвестора Savtira, стверджуючи, що ці троє ошукали інвесторів нині неіснуючої фірми, надавши неправдиву інформацію про її здоров’я та оцінку.

Згідно з даними, Робертс і Тейлор звільнилися з HashingSpace 8 вересня нещодавня заявка SEC.

Blockchain хостинг гри

В інтерв’ю, проведеному 2 вересня, Робертс сказав, що HashingSpace планує використовувати свою діяльність з видобутку Bitcoin як засіб отримати вигоду від зростаючого інтересу до блокчейн-додатків, які, як він стверджував, вимагатимуть надійних послуг хостингу.

«Ми збираємося використовувати наш майнінг Bitcoin як каталізатор для отримання доходів і прибутків, щоб ми могли побудувати наш корпоративний хостинг на блокчейні», — сказав він.

У зв’язках з громадськістю компанія оголосила про запуск власного майнінг-пулу P2Pool і плани побудувати новий центр обробки даних у штаті Вашингтон і запустити послугу Bitcoin гаманця.

Крім того, HashingSpace змінив бренд системи хмарного майнінгу Genesis Mining, підключивши клієнтів до служби майнінгу цієї фірми. Він також купив Bitcoin банкомат у Lamassu під банером HashingSpace.

Згідно з реєстраційною базою даних агентства, 25 серпня HashingSpace зареєстровано як бізнес, що надає грошові послуги, у Мережі боротьби з фінансовими злочинами.

Робертс сказав, що, незважаючи на ранні спотикання – він визнав, що він і його команда зіткнулися з підводними каменями під час нарощування майнінгових потужностей – HashingSpace був на шляху до розширення своїх поточних можливостей. Тоді Робертс сказав, що компанія має 100 одиниць S4, які працюють на трьох різних підприємствах.

Після будівництва, за його словами, простір центру обробки даних буде використовуватися для розміщення Bitcoin майнерів, пропозиції хмарних контрактів, а також пропонування перевірки транзакцій для компаній, які використовують блокчейни, не пов’язані з біткойнами.

На тлі посилення зв’язків з громадськістю компанії, акції фірми, що торгуються на біржі, – тикер HSHS – відбулося значне коливання ціни від менш ніж 0,25 долара 5 червня до понад 6 доларів США 29 липня. До 5 серпня ціна впала до червневого мінімуму, і на момент публікації одна акція HSHS торгується приблизно за $0,03, згідно з даними Google.

Коли його запитали про зміну ціни, Робертс сказав в інтерв’ю:

"Це нова акція, і їй не вистачає підтримки. Мати акції – це нічим не відрізняється від продажу споживчого продукту. Ви повинні залучити нових акціонерів до інформації про компанію та підтримати її".

Стосовно минулих суперечок Робертс припустив, що повідомлення ЗМІ були не зовсім точними, заявивши, що «якби ви знали історію, що стоїть за нею, у вас була б інша точка зору, ніж те, що ви читали в Інтернеті».

"Я лягаю спати щодня з чистою головою і без докорів сумління", - сказав Робертс. «Кожен бізнес, який я починав, був з благими намірами, і, на жаль, як підприємець, шанси проти вас».

Звинувачення в шахрайстві

Звільнення Робертса та Тейлора з HashingSpace було викликано зняттям звинувачень ( ONE пункт про змову з метою вчинення шахрайства з електронною поштою та п’ять звинувачень у шахрайстві з електронною поштою) та обмеженнями, як він сказав у електронному листі, які призведуть до обвинувачення.

«Відставка з HashingSpace була частиною цього через знання, що ми будемо змушені застосувати досудові обмеження, які перешкодять нашій здатності керувати компанією», — сказав він.

За даними Міністерства юстиції, Робертс і Тейлор, які обіймали посаду виконавчого віце-президента з Фінанси Savtira, нібито ввели в оману інвесторів, збрехавши про життєздатність розвитку електронної комерції та загальний стан фірми.

Міністерство юстиції сказав 10 вересня:

"В обвинувальному акті стверджується, що Робертс і Тейлор висунули неправдиві заяви про маркетинг Savtira потенційним інвесторам. Вони стверджували, що компанія була прибутковою; компанія уклала укладені угоди з національно визнаними законними Технології фірмами; компанія володіла патентами; та/або що компанія оцінювалася від 450 до 540 мільйонів доларів США".

Робертс, який, згідно з протоколами суду, був заарештований і згодом звільнений BOND в розмірі 25 000 доларів США, сказав, що він був «засліплений» позовом.

«У нас є аргументи, які можна обґрунтувати, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість відповісти на ці легковажні та перебільшені звинувачення», – сказав він. Юридична фірма, яка представляє Тейлора, The Suarez Law Firm of Tampa, Florida, не була доступна для коментарів.

У скарзі SEC, поданій до Окружного суду США для Середнього округу Флориди, стверджувалося, що Робертс і Тейлор продали незареєстровані акції Savtira та використовували неправильну оцінку інвестиційного банку, щоб представити компанію інвесторам. Агентство також повідомило, що Робертс не зміг розкрити свої попередні конфлікти з SEC під час продажу цінних паперів.

"Робертс і Тейлор описували Savtira як у маркетингових матеріалах, так і в презентаціях для інвесторів як високо цінне підприємство із запатентованою Технології та сотнями мільйонів доларів прогнозованих доходів. Однак насправді Savtira була неплатоспроможною та мала мінімальні доходи", - йдеться в прес-релізі агентства на початку цього місяця.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) прагне заборонити Робертсу та Тейлору обіймати посади посадових осіб публічної компанії в майбутньому, а також накласти на них федеральні покарання та вилучити будь-які незаконні доходи.

Уряд США також намагався перешкодити Робертсу продавати або передавати акції компаній, у яких він має частку, зокрема HashingSpace. Раніше суд заявив, що Робертсу заборонено вимагати кошти від інвесторів як частину умов його звільнення.

У поданні суду від 16 вересня адвокат захисту Девід T Вайсброд попросив дозволити Робертсу продати або передати акції HashingSpace, а також акції іншого підприємства, StationDigital. Робертс працював генеральним директором потокового музичного сервісу до того, як пішов у відставку в червні минулого року. Згідно з судовими документами, Тейлор працював фінансовим директором StationDigital до того, як пішов у відставку у вересні минулого року.

У Request Вайсброд зазначив, що продаж акцій HashingSpace дозволить фірмі «спробувати залучити нового мажоритарного акціонера, продавши акції, якими зараз володіє пан Робертс».

«Це можна було б зробити без будь-якої допомоги пана Робертса», — написав Вайсброд. Він сказав, що акції StationDigital будуть подаровані членам родини, які потім потенційно можуть продати ці акції, щоб надати фінансову підтримку Робертсу або позичити їх йому.

Прокурор США А. Лі Бентлі відповів у заяві від 18 вересня, попросивши суд відхилити цей Request , «оскільки заяви [Роберта] про його підприємства постійно були неточними, а уряд навмисно вводив би в оману».

«Жоден інвестор не може сміливо покладатися на те, що містер Робертс точно представить вартість будь-яких акцій, для яких він бере участь у зборі коштів, як це було або донедавна було у випадку з HashingSpace і Station Digital», — йдеться в заяві.

Розгляд Request відбудеться 2 жовтня.

Майбутнє HashingSpace

Де це залишає HashingSpace? Робертс сказав, що T може коментувати, як звинувачення проти нього вплинуть на майбутнє HashingSpace.

«Я сподіваюся на краще, оскільки багато хто доклав багато наполегливої ​​праці», — сказав він.

Недавня заявка SEC свідчить про те, що компанія все ще рухається вперед, незважаючи на відставки. Згідно з заявою від 17 вересня, HashingSpace обрав нового голову правління.

Кілька телефонних дзвінків до зазначеного офісу HashingSpace у Лос-Анджелесі не відповіли на час преси, а онлайн-представник також не був доступний. Автоматизоване повідомлення вказувало, що офіс компанії було закрито, коли ми отримали протягом цього тижня.

Веб-сайт CloudHash.net, служби хмарного майнінгу HashingSpace, також був недоступний на момент публікації.

На тлі дій уряду США проти Робертса і Тейлора Genesis Mining призупинила свої відносини з HashingSpace.

«До повного вирішення ситуації з HashingSpace і виконання зобов’язань ми призупинили наші послуги для них. Ми всі чекаємо більшої ясності в поточній ситуації», — сказав CoinDesk генеральний директор Genesis Mining Марко Стренг.

На запитання, чи матимуть клієнти, які придбали контракти через HashingSpace, доступ до цієї потужності хешування, Стренг сказав, що це «повністю залежить від HashingSpace».

На початку серпня HashingSpace оголосив це працювало з адвокатом Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP Марко Санторі. Санторі відмовився коментувати, коли його запитали, чи ці відносини все ще активні.

Представники архітектурної фірми Росс і Баруцціні, підрядник C. Rallo Contracting Co. Inc., юридична фірма Кейн Кесслер і ріелторська служба Ньюмарк Корніш і Кері – фірми, визначені в прес-релізах як залучені до планів HashingSpace щодо будівництва та експлуатації центру обробки даних – були недоступні для коментарів, коли вони були зв’язані.

Образ шахрайства і Зображення Вашингтона через Shutterstock