Share this article
BTC
$108,381.44
+
1.96%ETH
$2,575.59
+
1.72%USDT
$1.0005
-
0.00%XRP
$2.2940
+
0.45%BNB
$658.82
+
0.87%SOL
$156.18
+
1.45%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1868
+
0.55%TRX
$0.2862
+
1.12%ADA
$0.6822
+
1.33%HYPE
$37.92
+
4.79%SUI
$3.3619
+
3.03%LINK
$14.02
+
1.33%AVAX
$21.26
+
0.42%LEO
$9.1562
-
0.27%XLM
$0.2695
-
0.17%BCH
$422.73
+
1.94%TON
$3.2834
+
2.85%SHIB
$0.0₄1268
+
0.25%HBAR
$0.1748
+
2.39%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bitcoin -махінатора Понці звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
Прокуратура США порушила кримінальну справу проти Trendon Shavers компанії Bitcoin Savings and Trust.
Трендона Шейверса, жителя Техасу, який керував шахрайською інвестиційною схемою під назвою Bitcoin Savings and Trust, заарештували в його рідному штаті.
Звинувачення, висунуті сьогодні проти Шейверса, стосуються ONE пункту шахрайства з цінними паперами та ONE шахрайства з банківськими мережами, за кожним з яких передбачено максимальне покарання у 20 років та можливі штрафи на загальну суму понад 5 мільйонів доларів.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
32-річний Шейверс вже був оштрафований 40 мільйонів доларів федеральним суддею в північному Техасі у справі, пов’язаній з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). Це арешт за звинуваченням у шахрайстві, висунутим прокурором США на Манхеттені.
Bitcoin Savings and Trust
Використовуючи онлайн-псевдоніки «Pirate» і «pirateat40», Shavers нібито продавав можливості для інвестування Bitcoin на різних онлайн-форумах.
Назвавши свою схему Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Шейверс пообіцяв потенційним інвесторам 7% прибутку на тиждень.
Шейверс зміг накопичити понад 700 000 BTC за період з вересня 2011 по вересень 2012, працюючи над шахрайством зі свого будинку в Мак-Кінні, штат Техас. Вартість Bitcoin на момент перших звинувачень Shavers SEC становила приблизно 64 мільйони доларів.
Офіс прокурора США на Мангеттені стверджує 48 із 100 інвесторів у шахрайстві BTCST втратили частину або всі свої гроші.
Чиновники на чеку
Попередня справа Шаверса SEC у Північному Техасі створила прецедент, коли його адвокат заявив, що Bitcoin не підпадає під дію законів США про цінні папери, які забороняють схеми Понці. Однак суддя в цій справі постановив, що шахрайство справді порушило ці закони, які розроблені для захисту інвесторів від шахрайства.
На початку цього року офіційні особи Техасу випустили попередження щодо віртуальних валют. Джозеф Ротунда, директор із правозастосування в Раді з цінних паперів штату Техас, зазначив, що Bitcoin має величезні проблеми з довірою через недостатню нормативну чіткість.
На сьогоднішньому ціни на Bitcoin, приблизно 700 000 BTC Shavers, які, очевидно, були вилучені інвесторами, коштували б 243 мільйони доларів.
Зображення заарештованого чоловіка через Shutterstock
Daniel Cawrey
Daniel Cawrey has been a contributor to CoinDesk since 2013. He has written two books on the crypto space, including 2020’s “Mastering Blockchain” from O'Reilly Media. His new book, “Understanding Crypto,” arrives in 2023.
Top Stories
