IT-менеджер Liberty Reserve визнав себе винним у відмиванні грошей

Чоловік із Коста-Ріки, який працював колишнім ІТ-менеджером неіснуючої ранньої компанії цифрових валют Liberty Reserve, визнав себе винним у веденні незаконного та неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

У вівторок 28-річний Максим Чухарєв постав перед окружним суддею США Деніз Коут, щоб заявити про останнє визнання провини у справі. Шістьом його колегам висунули звинувачення у злочинах, пов'язаних з діяльністю Liberty Reserve, і на сьогоднішній день троє визнали себе винними.

Прокуратура заявила, що Чухарєв відігравав вирішальну роль у підтримці технологічної інфраструктури компанії, яка, за оцінками влади, використовувалася для обробки транзакцій на 6 мільярдів доларів.

Ця новина знаменує останню подію у справі Liberty Reserve, яку було закрито у травні 2013 року після розслідування відмивання грошей, проведеного правоохоронними органами США та Коста-Ріки. Влада США все ще часто цитує цей випадок як причину, через яку компанії, що займаються цифровими валютами, мають зобов’язати проводити посилену належну перевірку клієнтів.

Співзасновник Володимир Кац визнав себе винним у низці звинувачень у зв’язку зі своєю причетністю до компанії в листопаді минулого року і загрожує 75 років за ґратами.

Оголошення вироку Чухарєву призначено на 30 січня 2015 року. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

«Банк вибору» для злочинців

Міністерство юстиції США (DOJ) засудило компанію, викликавши грубі висловлювання в офіційний випуск, і стверджуючи своє переконання, що Liberty Reserve було створено, щоб дозволити кіберзлочинцям поширювати незаконні товари та відмивати незаконні доходи.

У заяві йдеться:

«Liberty Reserve широко використовувався в незаконних цілях, функціонуючи як банк, який вибирають кримінальні злочинці, оскільки він забезпечував інфраструктуру, яка дозволяла кіберзлочинцям у всьому світі проводити анонімні фінансові операції, які неможливо відстежити».

Закриття Liberty Reserve було так само відстоював деякими ранніми прихильниками Bitcoin , які стверджували, що закриття допоможе відокремити цифрову валюту від зв’язків із незаконним бізнесом.

Вплив на сприйняття біткоіна

Незважаючи на те, що Liberty Reserve був бездіяльним протягом деякого часу, компанія мала тривалий вплив на сприйняття цифрової валюти в очах правоохоронних органів США, завдяки своєму статусу як ONE з найбільших кримінальних переслідувань за відмивання грошей в історії.

Цей випадок був помітно викликаний під час Слухання щодо BitLicense у Нью-Йорку на початку цього року Сайрусом Р. Венсом-молодшим, окружним прокурором округу Нью-Йорк, і Річардом Б. Забелом, заступником прокурора США з південного округу Нью-Йорка, які виступили перед суперінтендантом NYDFS Бенджаміном Лавскі, щоб говорити про необхідність посиленого нагляду за бізнесом у сфері цифрових валют.

На відміну від відкритої мережі біткойнів, Liberty Reserve була закритою платформою, яка мала власну цифрову валюту під назвою Liberty Reserve або LR. Компанії приписують сприяння ранньому інтересу до Bitcoin, оскільки цифрова валюта використовувалася для купівлі Bitcoin на ранніх біржах.

Зображення через Shutterstock