Генерального директора BitInstant Чарлі Шрема заарештували у справі про арешт Bitcoin Road

Оновлено о 23:40 GMT з коментарями сенатора Тома Карпера та братів Вінклвосс.

Чарлі Шрема, генерального директора Bitcoin обмінного сервісу BitInstant, заарештували за ймовірну участь у схемі «продажу та відмивання понад 1 мільйона доларів у біткойнах» через нині неіснуючий чорний онлайн-ринок Silk Road.

Відповідно до документа, опублікованого прокурором США Манхеттена, звинувачення також були висунуті проти Роберта М. Файелли, 52-річного уродженця Флориди, більш відомого як «BTCKing». І Шрем, і Фаєлла були звинувачені у змові з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, серед інших окремих звинувачень.

У разі визнання винними Фаєллі та Шрему загрожує максимальне ув’язнення на 25 і 30 років відповідно. Справою займається відділ комплексних шахрайств Управління, а помічник прокурора США Серрін Тернер відповідає за обвинувачення.

Офіційні реакції

Прокурор Манхеттена Пріт Бхарара видав заяву, посилюючи жорстку позицію свого офісу щодо використання віртуальних валют для здійснення злочини, а не просто сама валюта:

«Дійсно інноваційним бізнес-моделям T потрібно вдаватися до старомодних порушень закону, і коли біткойни, як і будь-яка традиційна валюта, відмиваються та використовуються для розпалювання злочинної діяльності, правоохоронні органи не мають іншого вибору, окрім як діяти. Ми агресивно переслідуватимемо тих, хто використовує нові форми валюти для незаконних цілей».

Сенатор Том Карпер (D-Del.), Голова Комітету з внутрішньої безпеки та урядових справ (HSGAC) опублікував письмову заяву, в якій подякував слідчим і нагадав усім, що правоохоронні органи «зосереджені на тому, щоб ті, хто хоче використовувати цифрові валюти для шкоди, були зупинені».

Однак він також обережно додав, що Bitcoin і цифрова валюта можуть бути корисними, якщо їх належним чином регулювати:

«Зважаючи на це, є багато тих, хто вірить, що цифрові валюти є важливою та цінною новою Технології, і хто хоче мати можливість грати за правилами, виводячи на ринок потенційно цінні продукти. Ось чому так важливо, щоб федеральний уряд, включаючи Конгрес, звернув увагу та дізнався більше про потенційні перспективи та ризики цієї нової Технології та розробив продуману та розумну політику, яка захищатиме громадськість, не стримуючи інновації та економічне зростання».

Кемерон і Тайлер Вінклвосс, які були головними інвесторами BitInstant з 2012 року, дистанціювалися від Shrem, виписку електронною поштою що вони очікують від керівництва дотримання всіх чинних законів.

«Ми були пасивними інвесторами в BitInstant і зробимо все можливе, щоб допомогти правоохоронним органам. Ми повністю підтримуємо будь-які зусилля уряду, спрямовані на забезпечення виконання вимог щодо відмивання грошей, і сподіваємося на запровадження більш чіткого регулювання купівлі та продажу біткойнів».

Огляд зборів

Співробітники правоохоронних органів стверджують, що з грудня 2011 року по жовтень 2013 року Faiella керувала підпільною біржею Bitcoin через веб-сайт Silk Road, описаний як «розповсюджений і анонімний базар чорного ринку», де продавалися «будь-які види» незаконних наркотиків.

У релізі було докладно описано, чому, на його думку, Faiella не зміг належним чином зареєструвати свою біржу як компанію з переказу грошей:

«Компанія була розроблена, щоб дозволити клієнтам обмінювати готівку на біткойни анонімно, тобто без надання будь-якої особистої ідентифікаційної інформації, і вона стягувала плату за свої послуги. Faiella отримувала біткойни за допомогою компанії, а потім продавала біткойни користувачам Silk Road з націнкою».

Крім того, у заявах стверджується, що Шрем був співучасником того, що не повідомив про злочини Фаєлли, як він був зобов’язаний за законом зробити на своїй посаді.

У звинуваченнях стверджується, що Шрем «повністю знав, що Silk Road є веб-сайтом для торгівлі наркотиками», і що він знав, що Faiella «керує службою обміну Bitcoin для користувачів Silk Road». Далі стверджувалося, що Шрем також використовував сайт для купівлі наркотиків, і що листування між Шремом і Файеллою є доказом цих попередніх знань.

«Шрем свідомо дозволяв Faiella використовувати послуги компанії, щоб купувати біткойни для своїх клієнтів Silk Road; особисто обробляв замовлення Faiella; надавав FAIELLA знижки на його великі обсяги транзакцій; не подав жодного звіту про підозрілу діяльність у Міністерстві фінансів Сполучених Штатів щодо незаконної діяльності Faiella, як він був інакше зобов’язаний робити в ролі відповідального працівника компанії».

Чарлі Шрем, висхідна зірка

Оголошення слідує за новиною про те, що Shrem був вилучений в останню хвилину на Північноамериканській Bitcoin конференції, що проходила цими вихідними в Маямі, штат Флорида. Його розмову замінила панель економіки, алеофіційних пояснень немає за здачу було дано в той час.

Шрем є високопоставленим членом Bitcoin спільноти, він не лише є генеральним директором BitInstant, нью-йоркської біржі Bitcoin , яка зібрала $1,5 млн інвестицій від Wiklevoss Capital, але як віце-голова Bitcoin Foundation.

Кемерон і Тайлер Вінклвосс видав заяву після арешту Шрема, вказуючи на те, що, коли вони надавали капітал фірмі, це було з розумінням того, що її керівництво дотримуватиметься законів про боротьбу з відмиванням грошей.

«Хоча BitInstant не згадується в сьогоднішньому обвинуваченні Чарлі Шрема, ми, очевидно, глибоко стурбовані його арештом. Ми були пасивними інвесторами BitInstant і зробимо все можливе, щоб допомогти правоохоронним органам».

24-річний випускник Міського університету Нью-Йорка-Бруклін коледж отримав приплив уваги ЗМІ та громадського інтересу через свій статус "Bitcoin мільйонер", і був відвертим проповідником Bitcoin.

«Bitcoin — це не просто валюта чи платіжна система. Bitcoin — це Технології , яка дозволяє нам з вами працювати разом, щоб зробити світ кращим», Шрем написав 25 грудня.

Однак, незважаючи на успіх Shrem, BitInstant зазнала обурення розчарованих користувачів і навіть була вражена колективний позов. Шрем публічно не прокоментував ці звинувачення через свій офіційний акаунт у Twitter.

Судове переслідування Шовкового шляху триває

Хоча арешти можуть стати несподіванкою для тих, хто користувався анонімними мережами, дослідники вказали, що відстеження окремих біткойнів до певних бірж можливо, і, як таке, призведе до нових арештів у таких випадках, як Шовковий шлях.

Сара Мейклейджон, автор статті, “Жменя біткойнів: характеристика платежів серед чоловіків без імен, зазначав у грудні, що такі дії будуть навіть «легкими» для правоохоронців.

«Тепер у ФБР є всі дані щодо Silk Road, вони можуть побачити, скільки заробили ці хлопці, і вони можуть побачити адреси, які вони використовували. Отже, справді здається, що вони мають багато того, що їм потрібно, щоб мати можливість переслідувати їх», Мейклейджон розповів CoinDesk.

Відтоді веб-сайт Silk Road було конфісковано, а влада оголосили, що планують продати 25 мільйонів доларів у Bitcoin , конфіскованих із сайту.

Придушення незаконних продажів

Оголошення стало результатом посиленої перевірки громадян США, які використовують чорні Ринки Bitcoin для незаконних і незаконних операцій.

18 січня чоловіка у Флориді заарештували за продаж смертельного токсину поліцейським через чорний ринок Bitcoin Black Market Reloaded. Подібним чином раніше цього місяця було заарештовано ще одне використання на чорному ринку відправлення легальної вогнепальної зброї до міжнародних органів.

Прокуратура Манхеттена США оголосила про висунення звинувачень проти Bitcoin обмінників, включаючи генерального директора Bitcoin Exchange Com...

Зображення Чарлі Шрема через Вікіпедія